中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于召开2018年第五次临时股东大会的提示性公告

海联金汇科技股份有限公司

第三届监事会第三十二次（临时）

会议决议公告

(上接42版)

证券简称：海联金汇证券代码：002537 公告编号：2018-113

海联金汇科技股份有限公司

第三届监事会第三十二次（临时）

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“海联金汇”）第三届监事会第三十二次（临时）会议于2018年10月11日下午在青岛即墨区青威路1626号公司会议室举行。本次会议通知于2018年9月29日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议由监事会主席杨良刚先生召集和主持。本次会议采取现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决的监事3名，实际出席表决的监事3人，监事会主席杨良刚先生采取通讯方式表决。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》的有关规定，会议有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更部分回购股份用途的议案》。

经审核，监事会认为公司本次变更部分回购股份用途的内容符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于增强投资者对公司的投资信心，不会损害公司及全体股东的利益。详细信息见公司于2018年10月12日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于变更部分回购股份用途的公告》（公告编号：2018-114）

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案须经公司2018年第三次临时股东大会批准。

2、审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会监事的议案》。

同意提名杨良刚先生、王治军先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为三年，自公司2018年第三次临时股东大会通过之日起计算。候选人详细信息见公司于2018年10月12日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-117）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案须经公司2018年第三次临时股东大会批准。

3、审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年限制性股票激励计划（草案）摘要》刊登在2018年10月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上（公告编号：2018-120）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案须经公司2018年第三次临时股东大会批准。

4、审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

经审核，监事会认为公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2018年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司的法人治理结构，建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制，充分调动公司核心团队的积极性和创造性，建立员工与公司共同发展的激励机制，提升核心团队凝聚力和竞争力，促进公司业绩持续稳定增长，实现公司与员工的共同发展。

考核管理办法详细信息见公司于2018年10月12日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案须经公司2018年第三次临时股东大会批准。

5、审议通过了《关于核查公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》；

经初步核查，监事会认为列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

《公司第三届监事会第三十二次（临时）会议决议》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司监事会

2018年10月11日

证券简称：海联金汇证券代码：002537 公告编号：2018-114

海联金汇科技股份有限公司

关于变更部分回购股份用途的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前期回购方案简介

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“海联金汇”）分别于2018年2月9日、2月26日召开了第三届董事会第二十七次（临时）会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份以实施股权激励的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份以实施股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于回购公司股份以实施股权激励的预案》（公告编号：2018-009）、《回购股份报告书》（公告编号：2018-022），同意公司使用自筹资金不超过人民币1.5亿元（含）以集中竞价交易的方式回购公司股份用于后期股权激励计划。详细信息见公司披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的相关公告。

截至2018年8月7日，公司本次回购股份计划已全部实施完毕，累计回购股份 13,614,856 股，占公司总股本的1.09%，详细信息见公司于2018年8月9日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于回购公司股份完成的公告》（公告编号：2018-082）。

二、本次变更内容

公司第三届董事会第三十三次（临时）会议及公司第三届监事会第三十二次（临时）会议审议通过了《关于变更部分回购股份用途的议案》，结合公司发展战略和股权激励计划，董事会同意将公司已回购的13,614,856 股中的4,014,856股变更用于注销以减少注册资本，占已回购股数的29.49%，占公司总股本的0.32%。本次变更后公司总股本由1,251,350,095股变更为1,247,335,239股。同时董事会授权公司经营层办理以上注销的相关手续。除此以外，原回购方案中其他要求均不作变更。

三、对上市公司影响

本次变更部分回购股份用途，是结合公司发展战略和股权激励计划并基于公司可持续发展和价值增长考虑，有利于增强投资者对公司的投资信心，不会损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2018年10月11日

证券代码：002537 证券简称：海联金汇公告编号：2018-116

海联金汇科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会任期已届满。根据相关法律、法规以及公司《章程》的规定，对公司董事会进行换届选举。公司于2018年10月11日召开了第三届董事会第三十三次（临时）会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》。

公司第四届董事会将由12名董事组成，其中非独立董事8名，独立董事4名。经董事会提名委员会审查，董事候选人任职资格符合相关法律法规的规定，公司董事会同意提名刘国平女士、吴鹰先生、戴兵女士、洪晓明女士、周建孚先生、范厚义先生、李贲先生、孙震先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），提名徐国亮先生、朱宏伟先生、张鹏女士和万明先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），并将上述董事候选人提交公司股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对公司董事会换届选举第四届董事会董事事项发表了独立意见。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述董事候选人需提交至公司2018年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。公司第四届董事会董事任期三年，自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2018年10月11日

附：董事候选人简历

1、非独立董事

刘国平女士：中国国籍，无境外永久居留权，女，1963年出生，中共党员，经济师。曾任青岛海立钢制品有限公司总经理、监事，青岛海立美达钢制品有限公司董事长兼总经理。现任本公司董事长兼总裁，同时兼任青岛海立美达电机有限公司执行董事、青岛海立达冲压件有限公司执行董事兼总经理、青岛海立美达精密机械制造有限公司执行董事、湖南海立美达钢板加工配送有限公司执行董事兼总经理、青岛海立美达模具有限公司执行董事、宁波泰鸿机电有限公司执行董事、烟台海立美达精密钢制品有限公司执行董事、即墨市海立达小额贷款有限公司董事、宁波泰鸿冲压件有限公司执行董事、湖北海立美达汽车有限公司董事长、湖北海立田汽车部件有限公司董事长、青岛海立控股有限公司监事、青岛海立源房地产开发有限公司监事、青岛海基置业有限公司监事，其在本公司任董事长兼总裁的任期自2009年4月至今。

刘国平女士未直接持有本公司股票，其持有公司控股股东青岛海立控股有限公司50%股权，与孙刚先生（持有公司控股股东青岛海立控股有限公司50%股权）为本公司实际控制人，孙震先生控制的青岛天晨投资有限公司为公司控股股东的一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

吴鹰先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1959年出生，研究生学历。现任本公司董事，同时兼任中泽嘉盟投资有限公司董事长、北京中泽启天投资中小（有限合伙）执行事务合伙人、上海稳实投资管理中心（普通合伙）执行事务合伙人、北京博升优势科技发展有限公司董事长、茂业通信网络股份有限公司董事长、卓尔智联集团有限公司独立非执行董事、众安在线财产保险股份有限公司独立非执行董事、中诚信征信有限公司董事及华谊兄弟传媒股份有限公司监事会主席。其在本公司任董事的任期自2016年12月至今。

吴鹰先生未直接持有本公司股票，与公司监事杨良刚先生同在公司股东北京博升优势科技发展有限公司任职，担任董事长职务，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

戴兵女士：中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，女，1967年出生，在职研究生，历任招商银行总行个人银行部副总经理、中国光大银行总行信用卡中心总经理、中国光大集团工会副主席（兼）、中国光大银行工会委员会副主任（总行副行级，兼）、吉林亿联银行行长。现任公司执行总裁，兼任海联金汇（北京）金融科技有限公司董事长。戴兵女士未直接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

洪晓明女士：中国国籍，无境外永久居留权，女，1963年出生，中共党员，工商管理硕士，非执业注册会计师。曾任青岛海尔股份有限公司财务总监、中联重科股份有限公司副总裁兼财务负责人、青岛碱业股份有限公司独立董事，现任公司董事、副总裁、财务负责人，同时兼任湖北海立田汽车部件有限公司董事、湖北海立美达汽车有限公司董事、联动优势科技有限公司监事、上海和达汽车配件有限公司监事、青岛万金通达经济信息服务有限公司监事、宝鸡泰鸿机电有限公司监事、青岛康普顿科技股份有限公司独立董事，其在本公司任董事的任期自2015年9月至今。

洪晓明女士未直接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

周建孚先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1977年出生，博士学力，EMBA在读。历任METAL ONE CORPORATION青岛事务所营业经理，METAL ONE CORPORATION薄板电机钢材部主任。现任本公司董事、副总裁、董事会秘书，兼任湖北海立美达汽车有限公司董事、湖北海立田汽车部件有限公司董事、青岛高创澳海股权投资管理有限公司董事，其在本公司任董事的任期自2013年11月至今。

周建孚先生直接持有本公司股票86,100股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

范厚义先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1980年出生，本科学历，经济学学士。历任银联商务有限公司计划财务部业务经理、高级经理、助理总经理、副总经理。现任银联商务股份有限公司监事兼计划部总经理，兼任重庆中金同盛小额贷款有限公司董事。

范厚义先生未直接持有本公司股票，在公司股东银联商务股份有限公司担任监事兼计划部总经理职务，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

李贲先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年出生，拥有北京理工大学工学学士学位和北京大学国家发展研究院EMBA硕士学位。现任公司董事、副总裁，同时兼任联动优势科技有限公司首席运营官、联动优势电子商务有限公司常务副总裁、宁波康拓企业管理有限公司执行董事、青岛万金通达经济信息服务有限公司董事，其在本公司任董事的任期自2018年4月至今。

李贲先生未直接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

孙震先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1987年出生，本科学历，现任联动优势科技有限公司执行董事和联动优势电子商务有限公司董事，同时兼任青岛天晨投资有限公司执行董事、九州环球国际融资租赁（天津）有限有限公司副董事长、青岛美达甲乙丙丁科技有限公司执行董事、青岛海立美达科技有限公司执行董事、青岛博纳科技术有限公司董事长、西藏大川信息科技有限公司董事、深圳博纳科动力科技有限公司执行董事。

孙震先生未直接持有本公司股票，为公司股东青岛天晨投资有限公司的实际控制人，青岛天晨投资有限公司为本公司实际控制人刘国平女士持有的青岛海立控股有限公司的一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

上述非独立董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

2、独立董事

徐国亮先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1963年出生，中共党员，博士学历。曾任山东大学社会发展学院副院长，现任本公司独立董事、山东大学道德与法律教研室主任。

朱宏伟先生：中国国籍，有境外永久居留权，男，1967年出生，曾任美国普拉戈电动科技有限公司总经理、山东省智慧机器人研究所所长，现任本公司独立董事、青岛高创澳海股权投资管理有限公司副总经理。同时兼任青岛普拉戈工程系统有限公司总经理、青岛格瑞清洁设备有限公司总经理、青岛泓伟金康医疗科技有限公司监事。

张鹏女士：中国国籍，无境外永久居留权，女，1964年出生，硕士学历，非执业注册会计师，现任本公司独立董事，青岛大学经济学院副教授，同时兼任青岛城市传媒股份有限公司独立董事。

万明先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1981年出生，本科学历。曾于平安、长江养老保险从事企业年金和律师工作，于上海中夏旭波事务所担任专职律师。现任北京市中银（上海）律师事务所高级合伙人，同时兼任上海贝禾资产管理有限公司法定代表人、中国保险资产管理业协会法律专家库成员、浦东新区专业人民调解中心特邀调解员、鹤岗仲裁委员会仲裁员。

上述独立董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。上述独立董事候选人均与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；均未直接持有本公司股票；均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券简称：海联金汇证券代码：002537 公告编号：2018-117

海联金汇科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会任期已满。根据相关法律、法规以及公司《章程》的规定，对公司监事会进行换届选举。公司于2018年10月11日召开了第三届监事会第三十二次（临时）会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会监事的议案》。

公司监事会同意提名杨良刚先生和王治军先生第四届监事会监事候选人（候选人简历详见附件）。上述候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，公司第四届监事会监事任期三年，自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行监事义务和职责。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司监事会

2018年10月11日

附：监事候选人简历

杨良刚先生：中国国籍，男，1968年出生，高级会计师，本科学历，硕士学位。曾任北京八达岭高速公路发展有限公司财务总监、清华同方股份有限公司数学本部财务总监、中泽嘉盟投资有限公司投资总监、软银中国创业投资有限公司投资总监，现任北京博升优势科技发展有限公司副总裁、立昂技术股份有限公司董事、联动优势商业保理有限公司董事长，其在本公司任职监事。

杨良刚先生未直接持有本公司股票，与公司董事吴鹰先生同在公司股东北京博升优势科技发展有限公司任职，担任副总裁职务，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

王治军先生：中国国籍，男，1974年出生，本科学历，中级会计师。曾任浙江吉利控股集团高级项目经理，现任海联金汇科技股份有限公司监事，兼任青岛海立达冲压件有限公司监事、青岛海立美达电机有限公司监事、青岛海立美达模具有限公司监事、湖北海立美达汽车有限公司监事、枣阳市海美房地产开发有限公司执行董事兼总经理。

王治军先生未直接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

上述两位监事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

证券代码：002537 证券简称：海联金汇公告编号：2018-121

海联金汇科技股份有限公司关于

召开公司2018年第三次临时股东

大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）《章程》的有关规定，公司第三届董事会第三十三次（临时）会议和第三届监事会第三十二次（临时）会议部分事项涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议召开公司2018年第三次临时股东大会，有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2018年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2018年10月29日下午14:00

投票时间为：2018年10月28日—2018年10月29日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年10月29日上午9:30－11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年10月28日下午15:00至2018年10月29日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票三种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018年10月22日（星期一）。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年10月22日（星期一），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）会议见证律师。

8、会议地点：公司会议室（青岛即墨区青威路1626号）。

二、会议审议事项

1、《关于变更部分回购股份用途的议案》；

2、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

3、《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

4、《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

5、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

6、《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》；

6.1选举刘国平女士为公司第四届董事会非独立董事；

6.2选举吴鹰先生为公司第四届董事会非独立董事；

6.3选举戴兵女士为公司第四届董事会非独立董事；

6.4选举洪晓明女士为公司第四届董事会非独立董事

6.5选举周建孚先生为公司第四届董事会非独立董事；

6.6选举范厚义先生为公司第四届董事会非独立董事；

6.7选举李贲先生为公司第四届董事会非独立董事；

6.8选举孙震先生为公司第四届董事会非独立董事；

7、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》；

7.1选举徐国亮先生为公司第四届董事会独立董事；

7.2选举朱宏伟先生为公司第四届董事会独立董事；

7.3选举张鹏女士为公司第四届董事会独立董事；

7.4选举万明先生为公司第四届董事会独立董事；

8、《关于公司监事会换届选举第四届监事会监事的议案》；

8.1选举杨良刚先生为公司第四届监事会股东代表监事；

8.2选举王治军先生为公司第四届监事会股东代表监事。

上述议案详细信息见公司于2018年10月12日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的1-5项议案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其中3-5项议案涉及到的关联股东将回避表决。6-8项议案按照《公司章程》相关规定以累积投票表决方式进行。本次会议审议的议案需对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）进行单独计票并披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

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四、现场会议参加方法

1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件）；法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书）（授权委托书格式见附件1）。

2、出席会议股东或股东代理人应于2018年10月26日上午8:30--11:00，下午13:30--17:00到公司证券部（青岛即墨区青威路1626号）办理登记手续。也可采取传真方式登记、信函方式登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准），不接受电话登记（股东登记表格式见附件2）。

3、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

4、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会期半天。出席者食宿及交通费自理。

2、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

3、会务常设联系方式：

联系人：亓秀美女士

电话号码：0532-89066166

传真号码：0532-89066196

电子邮箱：qixiumei@haili.com.cn

七、参加网络投票的具体操作流程（附件一）、授权委托书（附件二）、参会股东登记表（附件三）的格式附后

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2018年10月11日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码：362537，投票简称为海金投票

2、议案设置及意见表决：

（1）议案设置。

表1：本次股东大会对应“议案编码”一览表

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（2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数时，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各议案股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案6，采用等额选举，应选人数为8位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×8

股东可以将票数平均分配给8位非独立董事候选人，也可以在8位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案7，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给4位独立董事候选人，也可以在4位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举监事（如提案8，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位监事候选人，也可以在2位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票程序

1、投票时间：2018年10月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月28日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年10月29日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本单位）作为海联金汇科技股份有限公司的股东，兹委托_______先生/女士代表出席海联金汇科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

本次股东大会提案表决意见表

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委托人（签字盖章）：

委托人证件号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 2018年月日

附件三：

股东登记表

本公司（或本人）持有海联金汇科技股份有限公司股权，现登记参加公司2018年第三次临时股东大会。

姓名（或名称）：

身份证号码（或注册号）：

持有股份数：

联系电话：

日期：2018年月日

证券代码：600877证券简称：ST嘉陵公告编号：2018-103

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

关于召开2018年第五次临时股东大会的提示性公告