风神轮胎股份有限公司
关于设立香港全资子公司的公告

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2018-051

风神轮胎股份有限公司

关于设立香港全资子公司的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月12日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于设立香港全资子公司的议案》，为适应公司战略规划和经营发展需求，拓展公司国际业务运营管理，公司拟以自有资金1万元港币在香港设立全资子公司。

按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述议案不需要提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组。

一、子公司基本情况

公司名称：风神轮胎（香港）有限公司（暂定）

注册资本：一万元港币

注册地址：中国香港

董事会构成：由公司指派自然人董事2名

股权结构：风神轮胎股份有限公司持股100%

营业范围：轮胎相关业务进出口贸易、外汇收付及境外融资

以上信息以当地机关最终核准登记为准。

二、对外投资目的和对公司的影响

本次设立香港子公司，是为了促进公司与国际市场的交流和合作，不断开拓公司的业务领域，加快公司国际化发展进程，增强公司国际竞争力。

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及营业情况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次设立的全资子公司，将纳入公司合并报表范围，其运营情况可能对公司未来财务状况产生一定影响。

三、存在的风险

香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在一定差异，公司在香港设立子公司，需要尽快熟悉并适应香港的商业文化环境和法律体系。同时本次对外投资尚需商务、外管等有关部门的审批备案，存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他

公司将积极关注上述事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2018年10月12日

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2018-052

风神轮胎股份有限公司

2018年前三季度业绩快报公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公告所载2018年前三季度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2018年前三季度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2018年前三季度主要财务数据和指标

单位：万元/人民币

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注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数，两年数据按照《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）口径列报。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期的经营状况

1、2018年1-9月，公司实现营业收入47.12亿元，与去年同期相比下降17.09%；

2、利润总额2,844万元，同比减少亏损约22,739万元。

报告期内，主要原材料价格趋势相对稳定，公司持续推进采购等业务的深度融合与协同，原材料采购成本进一步降低；公司积极推进产品结构和市场结构调整，以提高产品盈利为目的，减少低毛利产品比例，产品毛利率进一步提升。

同时，公司持续推动管理提升与业务整合，强化预算管理，严格控制各项成本费用，不断提高管理效率和运营效益。

今年以来公司以“提质降本，整合增效”为主题，开展研发创新和工艺技术提升，提高产品品质和市场竞争力；积极推进产品结构和市场结构调整，优化市场策略和产品组合，改善了公司整体盈利水平，本期末实现了扭亏为盈。

（二）报告期的财务状况

报告期，公司期末资产总额为78.15亿元，较期初增加5.79%；期末归属于上市公司股东的所有者权益为19.19亿元，与期初基本持平。

三、风险提示

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。

本公告所载公司2018年前三季度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司《2018年前三季度报告》中披露的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

四、上网公告附件

经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2018年10月12日