浙江省围海建设集团股份有限公司
第五届董事会第四十次会议决议的
公告

证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2018-124

浙江省围海建设集团股份有限公司

第五届董事会第四十次会议决议的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十次会议通知于2018年10月7日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事，董事会于2018年10月12日以通讯方式召开。公司现有董事6名，6名董事参加了表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：

会议6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对全资子公司减资的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于对全资子公司减资的公告》（公告编号2018-125）。

备查文件

第五届董事会第四十次会议决议

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇一八年十月十三日

证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2018-125

浙江省围海建设集团股份有限公司

关于对全资子公司减资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、减资事项概述

1、2018年10月12日浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”或“公司”）第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》，同意将浙江省围海建设集团舟山投资有限公司（以下简称“舟山投资”）的注册资本由33,617万元减少至13,617万元。

2、舟山投资目前为围海股份的全资子公司，舟山投资注册资本33,617万元人民币，公司持有其100%的股权。本次减资前后，舟山投资股权结构变化如下：

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3、本次减资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次减资涉及金额属于公司董事会决策权限，无须提交公司股东大会审议。

二、减资主体介绍

公司名称：浙江省围海建设集团舟山投资有限公司

注册资本：33,617万元

注册地址：舟山市定海区金塘镇沥港欣港路179号

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：何宝安

出资方式：现金

成立日期：2009年07月27日

营业期限：2009年07月27日至2029年07月26日

经营范围：围垦造田项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、减资的目的和对公司的影响

对舟山投资进行减资是为了提高公司资金整体周转效率，是根据其经营发展的实际需要进行的。本次减资不会对公司产生重大影响。

本次减资不改变舟山投资的股权结构，减资完成后，其仍为本公司的全资子公司，不会导致上市公司合并报表范围发生变更，不会影响公司当期损益。

四、备查文件

《第五届董事会第四十次会议决议》

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇一八年十月十三日