新疆赛里木现代农业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2018-045
新疆赛里木现代农业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年10月12日
(二) 股东大会召开的地点：新疆博乐市红星路158号新赛股份三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。由公司董事会召集，董事长马晓宏先生主持。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书陈建江出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司关于对子公司提供借款及担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次临时股东大会审议的上述第1项议案由出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过，第2项议案由出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：李大明、邵丽娅
2、 律师鉴证结论意见：
公司二○一八年第三次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 新赛股份2018年第三次临时股东大会决议；
2、 新疆天阳律师事务所关于新赛股份2018年第三次临时股东大会法律意见书。
新疆赛里木现代农业股份有限公司
2018年10月13日
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号： 2018-046
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第二十三次会议通知及会议材料于2018年9月31日向各位董事以书面和邮件的形式发出，于2018年10月12日上午12:30时在公司三楼会议室以通讯表决方式召开，会议由董事长马晓宏先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议召集召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议并通过以下决议：
一、 审议通过了《公司关于对霍热分公司进行整合及投资的议案》
本议案需提请股东大会审议，召开股东大会时间另行决议，具体内容详见《公司关于对霍热分公司进行整合及投资的公告》公告编号：2018-047，刊载于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2018年10月13日
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号： 2018-047
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于对霍热分公司进行整合及投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：双河市新赛博汇农业发展有限公司
● 投资情况：投入注册资本金5700万元
● 投资比例：新赛股份持有新赛博汇100%的股权
一、霍热分公司进行整合及投资情况概述
根据中央3号文及兵团综合配套改革工作安排，新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“新赛股份”）于2018年9月11日召开公司第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《新赛股份关于霍热分公司综合配套改革方案的议案》，相关决议刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/，公告编号2018-035。由于团场综合配套改革对新疆赛里木现代农业股份有限公司霍热分公司（以下简称霍热分公司）产生重要影响，导致霍热分公司原签订的土地租赁协议及生产队管理性质发生变化，经营种植模式也随之发生改变。为便于加强管理及有利于从各商业银行进行融资贷款，成为“自主经营、自负盈亏”的法人实体单位，新设立了“双河市新赛博汇农业发展有限公司”（以下简称“新赛博汇”），并对霍热分公司整体进行体制改革，将霍热分公司整体资产及债权债务作为投资主体，整体投入新公司新赛博汇进行集中管理，投资完成后“双河市新赛博汇农业发展有限公司”注册资金达到5700万元，新赛股份仍然持有其100%的股权。
本议案需提请股东大会审议通过。本次会议决议公告刊登在2018年10月13日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn/上。
二、投资主体基本情况介绍
（一）霍热分公司基本情况
霍热分公司于2000年2月23日在新疆博州工商行政管理局注册成立，隶属新赛股份的一个下属分公司，统一社会信用代码：91659007715540844F。
公司类型：股份有限公司分公司
注册地址：双河市霍热团部
经营范围：农作物种子(仅限常规农作物种子)的生产及销售,籽棉加工；籽棉收购；农作物种植、农业高新技术产品的研究及开发、农副产品（粮食收储、批发除外）的加工和销售、农业机械及配件的销售。
棉花加工能力：霍热分公司所属综合加工厂有3条专业化加工生产线，轧花机8台，脱绒机40台，年收购加工籽棉3.5万吨，日加工皮棉可达590包（大包），总标重135吨；短绒达180包（小包），总标重15吨；综合利用率100%。
（二）双河市新赛博汇农业发展有限公司基本情况
新赛博汇于2018年在新疆双河工商行政管理局注册成立，注册资金900万元，新赛股份持有其100%的股权，统一社会信用代码：91659007MA781W4W7K。
公司类型：有限责任公司
注册地址：新疆双河市81团育才街29号
法定代表人：张庆洲
注册资金：玖佰万元人民币
经营范围：棉花的收购、加工、销售；果蔬及农副产品的收购、加工、销售；棉花机械设备及配件、机电产品的销售；皮棉、短绒、包装材料的销售；五金交电、建材的销售；棉种、化肥、农药（高毒除外）的销售。
三、本次整合及投资主要内容
1、原因分析：由于团场推行综合配套改革，导致霍热分公司原签署的土地租赁合同无法继续履行，土地重新进行核准、确权、颁证，对农户种植土地重新分配定额（身份地），原有生产队转化为“两委”，农户采取自主经营、自我管理模式，生产队不再对土地种植进行管理，霍热分公司原有的生产队管理模式发生改变，也不再从事棉花种植业务，只保留了霍热分公司加工厂这个二级核算单位，为便于加强管理及有利于从各商业银行进行融资贷款，对霍热分公司进行改制，将其整体资产及债权债务投入到新赛博汇进行统一管理，使其成为“自主经营、自负盈亏”的法人实体。
2、投资时间及基准日：以霍热分公司2018年8月31日数据为基准日，经希格玛会计师事务所审计报告为依据，将霍热分公司整体资产及债权债务作为投资额，直接投入新赛博汇子公司。
3、审计情况：经希格玛会计师事务所新疆分所【希新分审字(2018)0230号】审计报告，截止2018年8月31日，霍热分公司资产总额10522.56万元，其中流动资产7011.98万元，非流动资产3510.57万元；流动负债总额10522.56万元，资产负债简表如下：
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4、投资金额：根据希格玛会计事务所对霍热分公司2018年8月31日审计数据，新赛股份霍热分公司投入新赛博汇资产总额为10522.56万元，其中流动资产7011.98万元，非流动资产3510.57万元；流动负债总额10522.56万元，其中新赛股份往来-上级拨入资金7167.94万元。将新赛股份霍热分公司的上级拨入资金4800万元，作为本次对新赛博汇投入的实收资本金（原注册资本金900万元），本次整合及投资工作完成后，新赛股份对新赛博汇投入的实收资本金达到5700万元，新赛股份仍持有其100%的股权。
四、本次整合及投资对公司的影响
本次对霍热分公司的整合及投资，是新赛股份内部之间的两个相关业务之间的投资整合，是将新赛股份霍热分公司的资产，通过借助于国资国企改革的时机转换为有限责任公司，使其成为“自主经营、自负盈亏”的法人实体，更有利于加强公司内部管理及从各商业银行进行贷款融资，可充分发挥其资源、 机制等优势，从而进一步提升公司的竞争力和盈利能力。
五、备查文件
1、新赛股份第六届董事会第二十三次会议决议
2、希格玛会计师事务所新疆分所【希新分审字(2018)0230号】审计报告
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2018年10月13日
