曙光信息产业股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人历军、主管会计工作负责人翁启南及会计机构负责人（会计主管人员）翁启南保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2017年5月31日，第三届董事会第二次会议审议通过了可转债发行的相关议案，同意公司发行总额不超过人民币11.20亿元的可转换公司债券（详见公司公告：2017-027）。2017年11月6日，公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过了本次可转债发行的相关议案（详见公司公告：2017-060）。2017年11月23日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（详见公司公告：2017-063)。2018年7月20日，公司收到中国证监会《关于核准曙光信息产业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1064号）（详见公告：2018-032）。2018年8月10日，公司完成可转债的发行，发行可转换债券11.20亿元（详见公告：2018-043）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 曙光信息产业股份有限公司
法定代表人 历军
日期 2018年10月12日
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2018-059
中科曙光关于对外投资暨设立全资子公司
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以货币出资5亿元设立全资子公司（详见公司公告：2018-056）。
2018年10月12日子公司领取到营业执照，营业执照主要内容如下：
名称：中科曙光国家先进计算产业创新中心有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：天津华苑产业区（环外）海泰华科大街15号1-3层
法定代表人：历军
注册资本：伍亿元人民币
成立日期：2018年10月8日
营业期限：2018年10月8日至2068年10月7日
经营范围：电子信息、计算机软件、通信技术开发、咨询、服务、转让；软件开发；计算机信息系统集成服务；计算机及外围设备、通信设备制造、维修、租赁；物业管理；建筑安装业；批发和零售业；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会
2018年10月15日
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2018-060
曙光信息产业股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）公司第三届监事会第十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议通知和材料已提前发出。
（三）本次监事会会议于2018年10月12日在公司会议室以通讯会议方式召开。
（四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
（五）会议由尹雨立主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》
表决结果：赞成3票，反对0 票，弃权0 票。
公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定，经认真审阅公司2018年第三季度报告全文，出具审核意见如下：
（1）公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司第三季度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2018年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）保证公司2018年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司监事会
2018年10月15日
公司代码：603019 公司简称：中科曙光
2018年第三季度报告
