上海富控互动娱乐股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
证券代码：600634 证券简称：*ST富控编号：临2018-105
上海富控互动娱乐股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长王晓强先生的书面辞职报告。因个人原因，公司董事长王晓强先生特向公司董事会请求辞去董事长职务；同时，王晓强先生相应辞去公司董事会战略委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员及公司总经理之职务。王晓强先生确认其本人与公司董事会概无意见分歧，亦无辞任其他事项提请公司股东关注。王晓强先生辞职后，不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，董事长王晓强先生的辞职将导致公司董事会人数低于法定人数。在公司增补出新董事之前，董事长王晓强先生仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责，辞职申请自公司股东大会选举出新董事后生效。上述董事长辞职不会影响公司的正常运作，公司将尽快按照法定程序增补新的董事、选举出新的董事长。
王晓强先生在公司担任董事长期间，能够认真履行工作职责，充分行使职权，勤勉尽责，为公司的规范运作及持续发展发挥了积极作用。在此，公司对王晓强先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
二〇一八年十月十六日
证券代码：600634 证券简称：*ST富控 公告编号：2018-104
上海富控互动娱乐股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年10月15日
(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区朱家角镇西井街300号1号楼1楼多功能厅
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长兼总经理王晓强先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席2人，董事潘槿瑜女士、杨建兴先生、独立董事张扬先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席0人，监事张均洪先生、徐柳菁女士、职工监事林飞先生因工作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书苏行嘉先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、
议案名称：关于修订《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、
议案名称：关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补第九届董事会独立董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、
议案名称：关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补第九届监事会监事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)
累积投票议案表决情况
4、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补第九届董事会董事候选人的议案
■
(三)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)
关于议案表决的有关情况说明
上述第1项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：郑炜、戴伟
2、
律师鉴证结论意见：
德恒上海律师事务所承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含《通知》中没有列入会议议程的议案，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海富控互动娱乐股份有限公司
2018年10月16日
证券代码：600634 证券简称：*ST富控公告编号：2018-106
上海富控互动娱乐股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“富控互动”或“公司”）于2018年10月15日发出关于召开公司第九届董事会第二十次会议的通知，并于当日在上海市杨浦区国权路39号财富国际广场4楼公司大会议室以现场方式召开并进行表决。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事会推举孙兴华先生召集并主持，本次会议审议并通过了如下议案：
一、关于豁免上海富控互动娱乐股份有限公司第九届董事会第二十次会议通知期限的议案
同意豁免公司第九届董事会第二十次会议的通知期限，并同意于2018年10月15日召开第九届董事会第二十次会议。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
二、关于选举上海富控互动娱乐股份有限公司第九届董事会董事长的议案
根据《中华人民共和国公司法》及《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》规定，公司董事会设董事长1人，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。
鉴于王晓强先生已申请辞去公司第九届董事会董事长的职务，董事会拟选举孙兴华先生担任公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满为止。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
三、关于上海富控互动娱乐股份有限公司第九届董事会专门委员会组成人员调整的议案
根据《公司章程》的规定，公司董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。鉴于公司董事会董事、独立董事已增补完成，公司第八届董事会各专门委员会组成人员拟调整如下：
董事会战略委员会由三名董事组成，分别为孙兴华、吴卫、李继东，其中 孙兴华为召集人。
董事会审计委员会由三名董事组成，分别为余海辉、李继东、孙兴华，其中余海辉为召集人。
董事会提名委员会由三名董事组成，分别为李继东、余海辉、孙兴华，其中李继东为召集人。
董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，分别为李继东、孙兴华、余海辉，其中李继东为召集人。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
四、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补第九届董事会董事候选人的议案
因个人原因，公司第九届董事会董事长王晓强先生已申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》规定应增补董事候选人。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会已对公司实际控制人提名增补的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，公司董事会认为上述被提名增补的董事候选人符合董事任职资格，同意提名丁传东先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
本议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
五、关于上海富控互动娱乐股份有限公司召开2018年第二次临时股东大会的议案
上海富控互动娱乐股份有限公司将于近期召开2018年第二次临时股东大会，审议公司第九届董事会第二十次会议的第五项议案。本次临时股东大会具体召开日期及相关事项将另行通知。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
特此公告。
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
二〇一八年十月十六日
