诺德投资股份有限公司
2018年第七次临时股东大会决议公告

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：2018-074

诺德投资股份有限公司

2018年第七次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年10月15日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区深南金田路3088号中洲大厦3403-3404诺德投资股份有限公司会议室。

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长陈立志先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：《关于公司第九届董事、监事津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、 议案1、2为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、 议案1、议案2为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东深圳市邦民创业投资有限公司按照相关规定回避了表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市京师律师事务所

律师：冯玉、白杨

2、 律师鉴证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格、召集人资格及本次临时股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

诺德投资股份有限公司

2018年10月16日