江苏国信股份有限公司
关于江苏信托对外投资暨受让股权的进展公告

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2018-070

江苏国信股份有限公司

关于江苏信托对外投资暨受让股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资事项已披露情况

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月6日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于江苏信托对外投资暨受让股权的议案》，同意控股子公司江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏信托”）通过协议转让的方式，以自有资金分别受让江苏苏汇资产管理有限公司（以下简称“江苏苏汇”）所持利安人寿保险股份有限公司（以下简称“利安人寿”）的股份150,000,000股、江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称“凤凰传媒”）所持利安人寿的股份162,416,923股和南京紫金投资集团有限责任公司（以下简称“紫金集团”）所持利安人寿的股份219,000,000股。受让价格为人民币4.47元/股，成交金额人民币2,375,433,645.81元。

2018年7月23日，江苏信托与江苏苏汇签订了《股份转让合同》，转让价款670,500,000.00元；与凤凰传媒签订了《股权转让合同》，转让价款726,003,645.81元；与紫金集团签订了《股权转让合同》，转让价款978,930,000.00元（以上合同以下统称“合同”）。上述合同自有权机关（国有资产监督管理部门及中国银保监会）批准之日起生效。

以上内容具体详见公司于2018年7月25日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于江苏信托对外投资暨受让股权的进展公告》（公告编号：2018-052）。

上述投资进展公告披露时，江苏信托受让江苏苏汇、凤凰传媒和紫金集团所持利安人寿股权事项已获得相关国有资产监督管理部门批准。

二、对外投资事项的进展情况

2018年10月12日，利安人寿收到《中国银保监会关于利安人寿保险股份有限公司变更股东的批复》，批复内容如下：

1、同意江苏苏汇将持有的利安人寿150,000,000股股份转让给江苏信托，紫金集团将所持有的利安人寿219,000,000股股份转让给江苏信托，凤凰传媒将所持有的利安人寿162,416,923股股份转让给江苏信托。

2、转让后，江苏信托持有利安人寿1,043,443,656股股份，持股比例为22.79%；紫金集团持有利安人寿236,610,079股股份，持股比例为5.17%；江苏苏汇持有利安人寿100,000,000股股份，持股比例为2.18%；凤凰传媒不再持有利安人寿股份。

3、请利安人寿按照有关规定办理变更手续。

至此，上述股权转让事项已获得有权机关（相关国有资产监督管理部门和中国银保监会）批准。江苏信托与江苏苏汇、凤凰传媒和紫金集团所签订的合同已经生效，相关股权转让手续将按照合同约定办理。后续如有相关进展，公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2018年10月16日