杰克缝纫机股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议的公告

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2018-075

杰克缝纫机股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月14日以现场加通讯相结合的方式在台州市椒江区香溢大酒店召开了第四届董事会第二十七次会议。公司于2018年10月9日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第四届董事会第二十七次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.ce）及证监会指定法披媒体刊登的《关于聘任公司副总经理的公告》。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

2、审议通过了《关于公司以现金增资方式取得安徽杰羽制鞋机械科技有限公司51%股权的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.ce）及证监会指定法披媒体刊登的《关于公司以现金增资方式取得安徽杰羽制鞋机械科技有限公司51%股权的公告》。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

3、审议通过了《关于全资子公司拟投资建设杰克智能高端缝制装备制造基地项目规划的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.ce）及证监会指定法披媒体刊登的《关于全资子公司拟投资建设杰克智能高端缝制装备制造基地项目规划的公告》。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议通过，会议时间另行通知。

4、审议通过了《关于投资设立中外合资企业的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.ce）及证监会指定法披媒体刊登的《关于投资设立中外合资企业的公告》。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

三、上网公告附件

1、第四届董事会二十七次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2018年10月15日

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2018-076

杰克缝纫机股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月14日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，因经营发展需要，经公司轮职总经理阮林兵先生提名，公司提名与薪酬委员会审核，董事会决定聘任邱杨友先生（附邱杨友先生个人简历）为公司副总经理，任职自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事就上述事项发表独立意见：

邱杨友先生符合担任上市公司副总经理资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，未发现有法律法规等规定禁止任职情况以及被中国证监会确定为市场进入者并且尚未解除的情形，任命程序合法、有效，作为公司独立董事，我们同意聘任邱杨友先生为公司副总经理。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2018年10月15日

个人简历：

邱杨友先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年10月出生，上海交通大学EMBA学习。2003年入职杰克股份，2003年7月至2006年8月任国贸营销中心业务员，2006年9月至2011年12月任国贸营销中心总监，2012年1月至2015年12月任国贸营销中心总经理，2016年1月至2017年12月产品族总经理，2018年1月至今任公司缝纫机事业部总经理。

邱杨友先生未持有公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2018-077

杰克缝纫机股份有限公司关于

公司以现金增资方式取得安徽杰羽制鞋机械科技有限公司

51%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“杰克股份”或“公司”），拟以现金增资方式取得安徽杰羽制鞋机械科技有限公司（以下简称 “安徽杰羽”）51%股权的公告，增资金额为2,652万元。

本次投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组项目。

本次交易事项已经公司第四届董事会第二十七会议审议通过，根据公司章程及相关法律的规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

（一）投资的基本情况

随着全球鞋类产销的逐年增加，为进一步拓展公司的市场领域，公司拟以现金增资方式取得安徽杰羽制鞋机械科技有限公司51%股权，增资金额为2,652万元，资金来源为公司自有资金。池州市旭豪机械有限公司（以下简称“池州旭豪”）同步增资22万元。增资完成后，公司持有安徽杰羽51%股权，池州旭豪持有安徽杰羽49%股权，安徽杰羽成为公司的控股子公司。

（二）董事会审议情况

公司于2018年10月14日召开了第四届董事会第二十七次会议，并以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于以现金增资方式取得安徽杰羽制鞋机械科技有限公司51%股权的议案》，根据本公司章程及相关法律法规，本次交易需提交公司股东大会审议。

公司独立董事意见：公司本次董事会的召集召开、表决程序以及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，本次以现金增资方式取得安徽杰羽制鞋机械科技有限公司51%股权的事项不构成关联交易及重大资产重组。本次交易有利于拓展公司的市场领域，从根本上符合公司及全体股东的利益。我们同意公司以现金增资方式取得安徽杰羽制鞋机械科技有限公司51%股权。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1、池州市旭豪机械有限公司基本情况如下：

企业名称：池州市旭豪机械有限公司

统一社会信用代码：91341700796433345U

住所：安徽省池州市经济技术开发区金安工业园

法定代表人：彭晓英

注册资本：700万元人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期：2006年12月25日

经营范围：工业缝纫机、五金机械及配件生产、销售,进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东及出资金信息：

■

2、池州旭豪最近一年及一期的主要财务指标如下（未经审计）：

单位：元

■

关联关系说明：彭晓英与章国志为夫妻关系，章国志与章云凤为兄妹关系；池州市旭豪机械有限公司、彭晓英、章国志及章云凤与杰克股份不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

（一）标的公司基本情况

名称：安徽杰羽制鞋机械科技有限公司

统一社会信用代码：91341700MA2T09Y59P

住所：安徽省池州经济技术开发区金安园区

法定代表人：章国志

注册资本：2,526万元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2018年8月16日

经营范围：工业用缝纫机及缝前、缝中、缝后机电一体化智能设备、五金机械电机、电控、软件和零部件的研发、生产、销售、租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

（二）标的公司股权情况

增资前安徽杰羽股东为池州旭豪机械有限公司，持有100%股权，为法人独资企业。本次增资后，股权结构如下：

■

（三）标的公司财务状况

■

四、增资协议的主要内容

（一）增资金额

公司以现金形式向安徽杰羽增资人民币2,652万元。增资完成后，杰克股份持有安徽杰羽51%股份，池州旭豪占安徽杰羽的股权比例由100%降至49%。杰克股份向安徽杰羽的增资款只能用于生产经营活动，不得挪作他用。

（二）增资时间

杰克股份增资为一次性现金缴纳。各方在协议签署后30天内，向安徽杰羽开户的银行账户缴纳增资款，增资完成后安徽杰羽应在30天内完成工商变更登记手续。

（三）增资后安徽杰羽股东权益及治理

增资完成后，假如杰克股份或池州旭豪中的一方将其所持有的安徽杰羽股权转让给其关联公司或个人，另一方应放弃其对前述股份的优先购买权。假如一方将其股份出售给与其无关的第三方，则另一方有优先购买权，购买条件应等同于该股东向第三方出售的条件。

增资完成后安徽杰羽应按照《公司法》的规定修改公司章程，以符合杰克股份和池州旭豪双方的要求，并按照修改后的公司章程的规定设立董事会。各方约定，安徽杰羽董事人数为3人，其中甲方指派2名董事，乙方指派1名董事。董事会议事和表决方法由公司章程决定。

（四）竞业禁止

增资完成后，关键员工需要与安徽杰羽签订《竞业禁止协议》。关键员工在安徽杰羽任职期间，以及离开安徽杰羽2年以内，不得直接或间接的以任何方式经营任何的与杰克股份和/或安徽杰羽相同、类似、或可能存在竞争关系的业务(以下简称“竞争业务”)，并且不得成为任何从事竞争业务的企业的股东、董事、管理人员、员工、代理、代表或顾问等。

五、本次增资的目的及对公司的影响

公司长期坚持缝制机械设备领域，通过和池州旭豪的合作，利用其在鞋类领域的经验和技术，对安徽杰羽进行增资，可以拓展公司的市场领域，巩固公司在缝制设备领域的领先地位。

六、风险提示

1、整合风险：考虑到标的公司所从事的业务类型、客户等与公司目前主要业务类型及客户存在差异。在收购之后，如不能做到资源与业务的有效整合，将会对公司经营和管理带来风险。

2、财务风险：尽管对标的公司增资的金额较小，但考虑到标的公司的未来的经营情况存在不确定性，如果标的公司的经营出现问题，将会影响到公司的财务状况。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；

2、公司独立董事发表的独立意见。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2018 年10月15日

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2018-078

杰克缝纫机股份有限公司关于全资子公司拟投资建设

杰克智能高端缝制装备制造基地项目规划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

项目名称：杰克智能高端缝制装备制造基地建设项目规划

项目投资金额：规划总投资约56亿元人民币，其中一期规划投资11.15亿，详细见公司2018年9月29日披露的《关于对公司全资子公司增资用于杰克智能高端缝制装备制造基地项目建设的公告》（公告编号：2018-069），二期规划投资44.85亿。

项目实施方式：拟以杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“杰克股份”或“公司”）全资子公司浙江杰克智能缝制科技有限公司（以下简称“杰克智能”或“子公司”）作为项目实施主体。2018年10月14日，公司第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于全资子公司拟投资建设杰克智能高端缝制装备制造基地项目规划的议案》，本议案尚需经公司股东大会审议通过，股东大会审议通过后授权公司管理层办理项目建设、实施过程中的全部事宜，股东大会召开时间另行通知。

本次投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组项目。

对上市公司当期业绩的影响：因本项目尚在建设规划中，基本不会对公司2018年度业绩构成影响。

特别风险提示：根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本规划项目尚需经公司股东大会审议通过。杰克智能高端缝制装备制造基地项目规划为公司在产业升级过程中智能缝制产业的一个中长期规划项目，项目的履行及项目投入可能面临当地用地指标、国家政策、法律法规、行业宏观环境、工程施工周期变化及规划内容调整等方面的影响，经营业绩尚存在不确定性。项目的规划投资金额、建设周期、投资强度等数值均为规划预估数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资事项概述

（一）投资基本情况

为进一步加快实施公司战略，打造缝制设备智能成套解决方案服务商，形成具有较强国际竞争力的跨国公司和产业集群，公司规划在台州湾循环经济产业集聚区东部新区征用土地约1015亩，拟建设杰克智能高端缝制装备制造基地建设项目，项目规划总投资约56亿元人民币。分两期投资，一期用地210亩，投资11.15亿，详细见公司2018年9月29日披露的《关于对公司全资子公司增资用于杰克智能高端缝制装备制造基地项目建设的公告》（公告编号：2018-069），二期规划用地约805亩，投资44.85亿。

根据与台州湾循环经济产业集聚区管理委员会（以下简称“集聚区管委会”）签订的协议，根据固定资产实际投入部份的20%予以资金补助（不包括土地购买费用、建设期利息、专利或技术转让费、在本项目用地外的投资费用）。除了政府补助资金之外，公司一期和二期两期项目实际利用自有资金和自筹资金合计约45亿人民币左右。

（二）董事会审议情况

2018年10月14日，公司第四届董事会第二十七次会议以现场方式召开，并以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司拟投资建设杰克智能高端缝制装备制造基地项目规划的议案》。根据本公司章程及相关法律法规，本次交易需提交公司股东大会审议。

公司独立董事意见：公司本次董事会的召集召开、表决程序以及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，本次投资行为不构成关联交易及重大资产重组。子公司开展的杰克智能高端缝制装备制造基地项目建设将有利于加快公司智能缝制设备生产线的组建，增强公司核心竞争力，有利于推进公司的战略实施，从根本上符合公司及全体股东的利益。我们同意全资子公司投资建设杰克智能高端缝制装备制造基地项目建设规划并提交公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目基本情况

（一）项目基本情况

1、项目名称：杰克智能高端缝制装备制造基地建设项目规划

2、项目具体情况：本项目由公司全资子公司杰克智能实施，项目实施地址位于台州循环经济产业集聚区东部新区，基地东临聚洋大道，南临海城路，西临聚海大道，北临绿脉南路，折合用地面积约1015亩（一期210亩及二期约805亩）。建设大空间厂房、零配件厂房、职工宿舍、食堂等，总建筑面积1299800平方米。项目打造数字化车间，购置国际先进生产设备，组建智能缝制装备生产线。两期项目全部建成后形成年达成量：智能缝纫机200万台、智能特种缝纫机10万台、智能缝制单元1万台、智能装备自动线（三衣两裤）100条的规模。

本项目投资总额约56亿元，拟分两期实施。

第一期项目规划总投资11.15亿元，用地210亩，建设车间、配套用房及公用设施等，购置智能铸造生产线、智能金加工生产线、自动喷漆线、半自动装配线等生产设备，组建智能缝制设备生产线等，规划建设期约为2年，项目投资资金由公司自有资金对杰克智能增资及杰克智能自筹方式解决。详细见公司2018年9月29日披露的《关于对公司全资子公司增资用于杰克智能高端缝制装备制造基地项目建设的公告》（公告编号：2018-069）。该期项目中的施工建设所涉建设施工及规划许可等批复手续已经办妥，各项工作有序开展中。

第二期项目规划总投资约44.85亿元，拟用地805亩，建设车间、配套用房及公用设施等，购置具有国际领先水平的电机电控智能生产线、智能流水线、零件周转中心、成品周转中心、智能打包线等设备，二期规划建设期约为3年。二期项目投资资金为公司及杰克智能的自有资金、申请政府补助资金及其他自筹资金。

一期和二期项目全部建成后形成年达成量：智能缝纫机200万台、智能特种缝纫机10万台、智能缝制单元1万台、智能装备自动线（三衣两裤）100条的规模，预计达产总产值约90亿元。

（二）项目实施公司基本情况

1、公司名称：浙江杰克智能缝制科技有限公司

2、公司类型：有限公司

3、注册资本：8,000万元

4、住所：台州市甲南大道东段9号集聚区行政服务中心307室（仅限办公用）

5、经营范围：缝制机械及工业机器人研发、制造、销售、技术咨询、技术服务；货物及技术进出口；兼营其他一切合法业务，其中属于依法应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）资金来源：

一期项目投资资金：公司自有资金对杰克智能的增资和杰克智能自筹资金（包括但不限于银行融资）。

二期项目投资资金：公司及杰克智能的自有资金、申请政府补助资金（实际投入固定资产资金的20%左右）、其他自筹资金（包括但不限于银行融资）。

三、项目投资对上市公司的影响

本项目的实施将进一步夯实企业发展基础，为公司全球化战略的落地实施提供保障，将进一步提升公司整体装备和技术的先进性，提升公司的核心竞争力，推动产业升级和产业链的延伸，进一步巩固和扩大公司的竞争优势，提高公司的综合竞争实力和整体盈利能力，为公司健康和可持续发展提供有力的保障，符合公司的产业布局和发展战略，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。

四、投资风险分析

1、本规划项目尚需经公司股东大会审议通过。因该项目尚在规划中，且在后续实施过程中可能存在因公司实际发展情况或市场环境变化等因素而调整规划内容的可能性，因此本公告中提及的规划建设项目及规划总投资、规划建设期等要素均存在很大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司2017年度营业收入为27.87亿元，经营活动现金流量为6.25亿元，2017年末公司总资产为35.94亿元；2018年1-6月营业收入20.51亿元，经营活动产生的现金流量为0.87亿元，截止2018年6月30日公司总资产为37.38亿元，本规划项目的投资将导致公司现金减少，增加财务风险；且项目规划投资总额较大，资金能否按期到位尚存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度等将使公司承担较大的资金财务风险。请投资者注意投资风险。

3、项目投入运营后可能面临国家政策法规调整，项目实施尚需办理项目备案、电力接入、环评等前置手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的施工周期可能存在顺延、变更，项目的规划内容可能存在调整等风险，因此项目的经营业绩存在不确定性，请投资者注意投资风险。

4、本规划中的二期项目土地涉及土地用海指标审批手续、具体土地交付进度与交付时间、相关报批事项完成时间存在一定的不确定性，项目建设过程中也会面临各种不确定因素，从而导致项目竣工及正式投产时间存在较大的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

5、前述所获取的政府补助能否实际收到相关资金存在不确定性，公司将在项目公司收到相关政府补助时进一步履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

6、因本项目二期规划涉及的部分产品种类尚在研发中，因此，所选产品开发的成功率、产品市场情况的变化等都将对公司未来经营业绩的实现造成不确定性影响。

7、本项目中的二期规划投资金额、建设周期、投资强度、产值等数值均为规划预估数，尚未经科学的可行性论证，尚存在不确定性；项目资金来源尚存在不确定性，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。

公司将根据项目的进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

1、第四届董事会第二十七次会议决议；

2、第四届董事会第二十七次独立董事意见。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2018 年10月15日

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2018-079

杰克缝纫机股份有限公司

关于投资设立中外合资企业的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资标的名称：浙江威比玛智能缝制科技有限公司

投资金额：1000万元人民币

一、对外投资概述

（一）本次交易的基本情况

杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“杰克股份”或“公司”）为了进一步加快牛仔服装自动化设备的进程，推进公司智能缝制和国际化战略步伐，提升公司综合竞争力，公司与意大利个人股东GUERRESCHI ALBERTO及GUERRESCHI ELEENA拟在浙江省台州市共同投资设立中外合资企业——浙江威比玛智能缝制科技有限公司（暂定名，以工商登记注册为准，以下简称“合资企业”），合资企业将结合各方优势，进行牛仔服装自动化设备的研发、生产、销售及技术服务，实现各方的互利共赢。公司占新设合资企业股权比例的80%。

（二）董事会审议情况

公司于2018年10月14日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于投资设立中外合资企业的议案》。表决结果为11赞成、0票反对、0票弃权。根据公司章程及相关法律法规，本次交易不属于关联交易或重大资产重组事项，无需提交公司股东大会批准。本次对外投资获董事会审议通过后，由公司董事会授权公司经营管理层办理相关后续事宜。

公司独立董事认为：公司本次设立中外合资企业的事项，有利于公司推进公司智能缝制和国际化战略步伐，进一步拓展业务，增强公司综合竞争力。该事项符合公司战略发展需求。董事会对该议案的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定，表决程序合法、有效，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们对公司本次设立中外合资企业事项发表同意的独立意见。

二、合营方的基本情况

1、GUERRESCHI ALBERTO，意大利国籍，现任意大利VI.BE.MAC. S.p.A.（以下简称“VBM”）的首席执行官（CEO），拥有VBM10%股份。

2、GUERRESCHI ELENA，意大利国籍，现任VBM市场营销总监，拥有VBM10%股份。

VBM为公司全资子公司Jack Europe S.à r.l. 收购的企业，公司间接持有VMB80%股权，具体详见公司2018年6月8日披露的《关于全资子公司Jack Europe S.à r.l. 收购境外公司股权的公告》（公告编号：2018-045）。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：浙江威比玛智能缝制科技有限公司（暂定）

2、公司类型：有限责任公司（中外合资）

3、注册资本：1000万元

4、注册地址：浙江省台州市椒江区三甲街道东海大道东段1008号

5、行业：缝制机械制造

6、经营范围：缝制机械、水洗、激光以及熨烫设备及工业机器人研发、制造、销售、技术咨询、技术服务，缝制机械设备租赁，软件开发，货物及软件进出口。

7、投资人信息：

■

以上信息，以当地主管机关最终核准结果为准。

四、协议主要内容

1、本次各股东合计出资额1000万元，作为合资企业的注册资本，其中，杰克股份以货币出资800万元，占注册资本80%；GUERRESCHI ALBERTO以货币出资100万元，占注册资本10%；GUERRESCHI ELEENA以货币出资100万元，占注册资本10%。出资金额以最终签订协议为准。

2、董事会由4名董事组成，其中杰克股份委派3名，外方股东委派1名。设立董事长一名，由杰克股份委派担任。董事每届任期三年，可连任。

五、投资设立中外合资公司的目的和对上市公司的影响

本次对外投资是落实公司战略规划，进一步加快牛仔服装自动化设备的进程，推进公司智能缝制和国际化战略步伐拓展公司业务，提升公司综合竞争力，促进公司长期持续发展。

六、投资设立合资公司可能存在的风险

本次对外投资设立中外合资公司，还需依法办理工商注册登记手续，尚存在工商核准风险。合资公司成立后可能面临运营管理、内部控制、市场变化、技术对接、企业文化等方面存在一定的差异性，同时存在中外管理团队磨合的风险。中外合资企业设立后，将充分利用各股东的资源优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累，积极防范和应对上述风险。

七、备查文件

1、第四届董事会第二十七次会议决议；

2、第四届董事会第二十七会议独立董事意见。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2018年10月15日

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2018-080

杰克缝纫机股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年10月15日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市椒江区机场南路15号 公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长赵新庆先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《中华人民共和国》等有关法律法规、部门规律、规范性文件和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事11人，出席10人，董事阮积明由于工作原因未能出席本次会议，独立董事龚焱由于工作原因未能出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席2人，监事阮美玲由于工作原因未能出席本次会议；

3、 董事会秘书谢云娇出席了本次会议；

4、 公司管理人员副总经理黄展洲先生、邱杨友先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于对全资子公司增资用于杰克智能高端缝制装备科技制造基地项目建设的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：《关于公司及控股子公司开展远期结售汇的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：臧欣、成威

2、 律师鉴证结论意见：

本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书《北京国枫律师事务所关于杰克缝纫机股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。

杰克缝纫机股份有限公司

2018年10月16日