上海市天宸股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：2018-027
上海市天宸股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年10月16日
(二) 股东大会召开的地点：上海市新华路160号上海影城
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，现场会议由副董事长景卫平主持。会议采用现场与网络投票相结合的表决方式，对需要审议议案进行了逐项表决，本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席3人，董事长叶茂菁、董事沈建厅、杨钢、芮友仁、朱颖锋、冀爱萍、独立董事陈治东、独立董事宋德亮因公出差未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事李维琰、职工监事施嘉伟因个人原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书潘露出席了本次股东大会；公司全体高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司与关联方共同向控股子公司增资的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于公司与关联方向控股子公司提供股东借款的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、对5%以下股东表决情况单独计票的议案有：议案1、议案2。
2、本次股东大会审议的议案1、议案2涉及关联交易，关联股东上海仲盛虹桥企业管理有限公司、上海成元投资管理有限公司回避表决，由出席会议的股东或股东代表所持有表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
3、本次股东大会无特别决议议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：裘力、卢昱
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序，本次股东大会召集的资格和出席会议人员的资格，本次股东大会的表决方式、表决程序均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会议事规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法有效。
四、 备查文件目录
1、 上海市天宸股份有限公司2018年第一次股东大会决议；
2、 上海市锦天城律师事务所关于上海市天宸股份有限公司2018年第一次股东大会的法律意见书。
上海市天宸股份有限公司
2018年10月17日
证券代码：600620 股票简称：天宸股份编号: 临2018-028
上海市天宸股份有限公司
控股股东一致行动人增持股份实施
结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司于2018年6月28日披露关于《控股股东一致行动人增持股份计划公告》，上海成元投资管理有限公司（以下简称“成元投资”）为本公司控股股东上海仲盛虹桥企业管理有限公司（以下简称“仲盛虹桥”）之一致行动人，计划六个月内（即自2018年6月28日起至2018年12月27日），拟通过上海证券交易所交易系统累计增持股份数量不少于4,000,000股，不超过5,000,000股。拟增持的股份不设置固定价格、价格区间或累计跌幅比例，并根据公司股票近期价格波动及市场整体趋势，实施增持计划（下称“本次增持计划”）。2018年8月15日公司披露《关于控股股东一致行动人增持股份进展公告》，成元投资累计通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司无限售流通A股股份2,404,255股，占公司总股本的比例为0.35%。
●截至2018年10月16日，本次增持计划实施完毕。成元投资通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施本次增持计划，已累计增持公司无限售流通A股股份5,000,005股。
2018年10月16日，公司收到成元投资（本公司控股股东仲盛虹桥之一致行动人）的通知，成元投资增持公司股份计划已实施完毕。根据上海证券交易所的相关规定，现将成元投资本次增持计划的实施结果披露如下：
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体：成元投资。
（二）截至本公告日，本公司控股股东仲盛虹桥直接持有本公司172,225,164股股份，占公司总股本的约25.08%；本公司控股股东一致行动人成元投资直接持有本公司33,057,580股股份，占公司总股本的约4.81%。截至本公告日，仲盛虹桥及成元投资合计持有股份占公司总股本的约29.89%。
二、增持计划的主要内容
公司已于2018年6月28日披露关于《控股股东一致行动人增持股份计划公告》（公告编号：临2018-014），上海成元投资管理有限公司（以下简称“成元投资”），为本公司控股股东上海仲盛虹桥企业管理有限公司（以下简称“仲盛虹桥”）之一致行动人，计划六个月内（即自2018年6月28日起至2018年12月27日）拟通过上海证券交易所交易系统累计增持股份数量不少于4,000,000股，不超过5,000,000股。拟增持的股份不设置固定价格、价格区间或累计跌幅比例，并根据公司股票近期价格波动及市场整体趋势，实施增持计划。
2018年8月15日公司披露《关于控股股东一致行动人增持股份进展公告》（公告编号：临2018-019），成元投资通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司无限售流通A股股份2,404,255股，占公司总股本的比例为0.35%。
三、增持计划的实施结果
2018年6月28日至2018年10月16日期间，成元投资通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施本次增持计划，已累计增持公司无限售流通A股股份5,000,005股，增持股份数占公司普通股总股本的0.73%。
本次增持计划实施前，成元投资持有公司普通股股份28,057,575股，占公司普通股总股本的4.09%。本次增持计划实施完毕后，成元投资持有公司普通股股份33,057,580股，占公司普通股总股本的4.81%。本公司控股股东仲盛虹桥直接持有本公司172,225,164股股份，占公司总股本的约25.08%。仲盛虹桥及成元投资合计持有股份占公司总股本的约29.89%。
四、其他说明
（一）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注控股股东及其一致行动人增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
（二）公司信息披露指定媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》，请投资者以公司在前述指定媒体上披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会
2018年10月17日
