青海互助青稞酒股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2018-065

青海互助青稞酒股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2018年10月19日下午14:30。

（2）网络投票时间：2018年10月18日-10月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年10月19日上午9:30一11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年10月18日下午15:00至2018年10月19日下午15:00的任意时间。

2、现场会议地点：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长李银会先生。

6、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十六次会议（临时）审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）股东出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东5人，代表股份295,259,840股，占上市公司总股份的65.6133％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份295,258,540股，占上市公司总股份的65.6130％。通过网络投票的股东3人，代表股份1,300股，占上市公司总股份的0.0003％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东4人，代表股份434,300股，占上市公司总股份的0.0965％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份433,000股，占上市公司总股份的0.0962％。通过网络投票的股东3人，代表股份1,300股，占上市公司总股份的0.0003％。

（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议。北京国枫律师事务所委派潘继东、刘佳律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案：

1、《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举鲁水龙先生、王兆基先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自2018年10月19日至2020年3月16日。

1.1选举鲁水龙先生为公司第三届董事会非独立董事；

总表决情况：同意295,259,740股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%。

中小股东表决情况：同意434,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9770%。

鲁水龙先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.2选举王兆基先生为公司第三届董事会非独立董事；

总表决情况：同意295,259,741股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%。

中小股东表决情况：同意434,201股，占出席会议中小股东所持股份的99.9772%。

王兆基先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

鲁水龙、王兆基先生当选董事后，公司兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

2、《关于公司及子公司向民生银行申请综合授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

总表决情况：

同意295,259,740股，占出席会议所有股东所持股份的99.99997％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.00003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意434,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9770％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0230％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

该议案获出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所。

2、律师姓名：潘继东、刘佳。

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、青海互助青稞酒股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；

2、《北京国枫律师事务所关于青海互助青稞酒股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会

二〇一八年十月十九日

证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2018-066

青海互助青稞酒股份有限公司

第三届董事会第十七次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月19日下午15:30以现场和通讯相结合的方式在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室召开公司第三届董事会第十七次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于2018年10月15日以专人递送、微信、电子邮件等方式送达全体董事。应出席会议董事9名，亲自出席会议董事9名（其中,以通讯方式出席会议5人，董事郭守明、王君、张劭先生，独立董事王德良、吴非先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：

1、审议通过《关于调整公司第三届董事会战略与决策委员会成员的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

公司第三届董事会战略与决策委员会成员调整为：由李银会、郭守明、王君、鲁水龙、张劭、王德良六人组成，召集人为李银会先生。

2、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《关于聘任公司财务总监的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《关于调整公司组织架构的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议（临时）决议。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会

二〇一八年十月十九日

证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2018-067

青海互助青稞酒股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、高级管理人员变动情况说明

青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年10月16日收到财务总监陈立山先生的书面辞职报告，因个人原因，陈立山先生辞去财务总监职务，具体内容详见公司于2018年10月16日在巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于财务总监辞职的公告》（公告编号：2018-064）

二、董事会召开情况

公司于2018年10月19日召开第三届董事会第十七次会议（临时），审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司董事会提名委员会提名，同意聘任郭春光先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止（2018年10月19日至2020年3月16日）。郭春光先生简历详见附件。

三、独立董事独立意见

经查阅郭春光先生的个人履历，我们认为，郭春光先生符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现其有《公司法》规定禁止任职及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。郭春光先生具备相应的专业背景和从业经验，具备担任公司财务总监的资格，其提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。因此，同意聘任郭春光先生为公司财务总监。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会

二〇一八年十月十九日

附件一一相关人员简历：

郭春光先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于1973年1月，兰州财经大学研究生学历，工商管理硕士，中级会计师，兰州财经大学外聘会计硕士导师和审计硕士导师。曾任兰州海默科技股份有限公司财务部经理，青海互助青稞酒股份有限公司财务中心总监；现任青海互助青稞酒股份有限公司财务总监；兼任宁夏传奇天佑德青稞酒销售有限公司、马克斯威酒庄（深圳）有限公司、中酒云图（北京）网络技术有限公司、浙江天佑德青稞酒销售有限公司监事。

郭春光先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3 条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2018-068

青海互助青稞酒股份有限公司

关于调整组织架构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称 “公司”）于2018年10月19日召开第三届董事会第十七次会议（临时），会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为进一步优化公司组织架构，提升公司管理水平和运营效率，公司董事会同意对公司组织架构进行调整，调整后的架构图详见附件一《青海互助青稞酒股份有限公司组织架构图》。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会

二〇一八年十月十九日

附件一

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青海互助青稞酒股份有限公司组织架构图