熊猫金控股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 编号：临2018-031
熊猫金控股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2018年10月16日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于2018年10月19日上午以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于转让浏阳银湖投资有限公司股权的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于转让浏阳银湖投资有限公司股权的公告》。
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
二、审议通过了《关于江西熊猫烟花有限公司申请银行综合授信及集团为其提供担保的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于江西熊猫烟花有限公司申请银行综合授信及集团为其提供担保的公告》。
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
三、审议通过了《关于转让广州市熊猫互联网小额贷款有限公司股权的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于转让广州市熊猫互联网小额贷款有限公司股权的公告》
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
四、审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》；
公司定于2018年11月5日召开2018年第三次临时股东大会。会议通知详细内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
2018年10月20日
证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 编号：临2018-032
熊猫金控股份有限公司
关于转让浏阳银湖投资有限公司
股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 熊猫金控股份有限公司拟与湖南华晨投资置业有限公司签署协议，向其转让浏阳银湖投资有限公司100%的股权。
● 本公司与华晨置业不存在关联关系，故本次股权转让不构成关联交易。
● 转让价格以经审计的截止2018年9月30日的目标公司净资产为依据，转让价格为1,688万元整。
一、交易概述
熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）拟与湖南华晨投资置业有限公司（以下简称“华晨置业”）签署协议，向其转让浏阳银湖投资有限公司（以下简称“目标公司”）100%的股权。
本公司与华晨置业不存在关联关系，故本次股权转让不构成关联交易。
公司第六届董事会第四次会议审议通过了上述议案，尚需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1、企业名称：湖南华晨投资置业有限公司
统一社会信用代码：91430100663982535M
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：邹厚军
注册资本：5680万人民币
成立日期：2007年07月25日
住所：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段68号双帆华晨大厦2508房
经营范围：以自有资产进行实业投资、科技投资、房地产投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务），房地产开发 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 。
2、股权结构
■
3、华晨置业成立于 2007年，注册资金 5680 万元人民币，主要从事实业投资、科技投资、房地产投资。截止2017年12月31日，华晨置业总资产为202,758万元，净资产为131,766万元，2017年实现营业收入12,825万元，净利润4,059万元。
4、华晨置业与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、交易标的基本情况介绍
1、交易标的：浏阳银湖投资有限公司
注册地址：浏阳市浏阳大道271号
法定代表人：于李堃
注册资本：1688万元
公司类型：有限责任公司
成立日期：2010年10月26日
经营范围：房地产投资(限以自有合法资金(资产)对外投资,不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务,不得从事吸收存款、集资收款、受托货款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)；房地产开发经营；物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、股权结构：公司持股100%。
3、财务状况
截止2017年12月31日，目标公司经审计总资产46,144,136.64元，净资产16,117,159.57元，2017年1-12月份实现营业收入0元，净利润-832,148.29元。
截止2018年6月30日，目标公司经审计总资产为89，284,160.79元，净资产为15，766,408.40元，2018年1-6月份实现营业收入0元，净利润-350,751.17元。
4、担保、委托理财等情况说明
公司未对目标公司提供任何形式的担保。
四、协议的主要内容及定价情况
甲方：熊猫金控股份有限公司
乙方：湖南华晨投资置业有限公司
（一）转让标的及转让价格
1、甲、乙双方确认，本次转让标的为：甲方拥有的目标公司100%股权（占目标公司总股本的100%），下称协议股权。
2 、经甲乙双方同意：协议股权的转让价格以截止2018年9月30日的目标公司净资产为依据，甲乙双方协商定价。甲乙双方经协商确定，协议股权的转让价格为1,688万元整。
（二）股权转让款的支付
1、本协议生效后45个工作日内，乙方向甲方支付100万元首付转让款。
2、协议股权过户至乙方名下前，乙方需向甲方支付剩余全部股权转让款。
3、甲乙方同意，本协议约定的协议股权转让款全部支付至甲方指定账户。
4、甲乙方同意，股权转让交易中涉及的税费（如有）由各自承担。
（三）协议股权交割
1、甲、乙双方同意，本协议生效后90个工作日内，甲乙双方共同向工商行政管理机关申请办理协议股权过户至乙方名下的手续，具体办理过户所需时间以对应管理部门的要求为准。
2、协议股权办理至乙方名下之日起，视为甲方已经完成协议股权的交割义务。
（四）员工安排
本次股权转让不涉及员工安置，原由目标公司聘用人员仍按照聘用合同的约定执行。
（五）目标公司的债权债务
协议股权交割后，目标公司的债权债务仍由目标公司享有和承担。
（六）过渡期内安排
1、过渡期间（指本协议签署之日起至协议股权变更登记到乙方名下的期间），甲方应当对目标公司尽到善良管理的义务，确保目标公司的平稳过渡。
2、过渡期内，未经乙方事先书面许可，甲方不得就协议股权设置担保等任何第三人权利。
3、在过渡期内，甲方应遵循以往的运营惯例和经营方式运作，维持与有关监管机构、客户及员工的关系，制作、整理及妥善保管各自的文件资料，及时缴纳有关税费。
4、在过渡期内，若一方发生可能影响本次交易进展的事件，但确实无法提前通知的，应在该事件发生后十（10）个工作日内通知对方。
（七）违约责任
1、本协议生效后，如甲方未按照本协议第（三）款约定与乙方共同办理协议股权的过户申请手续，甲方应以协议股权转让总额为基数，按照逾期天数以日万分之五的标准向乙方支付违约金，违约金算至甲方与乙方办理协议股权的过户申请手续之日。
2、乙方逾期向甲方支付协议股权转让款的，乙方按照应付未付金额日万分之五的标准向甲方支付违约金，违约金算至乙方足额支付协议股权转让款之日。
3、本协议约定的违约金不足以弥补守约方的经济损失的，其不足部分违约方仍需足额补偿给守约方。
4、除本协议对违约责任另有约定外，任何一方未履行本协议的约定或履行不符合本协议约定的，对因此而给对方造成的所有损失、损害、费用（包括但不限于合理的律师费），违约方应给予全额赔偿。
（八）协议成立及生效
本协议自甲乙双方法定代表人签字并加盖各自公章后成立，自甲方董事会、股东大会审议通过本协议后生效。
五、本次转让的目的及影响
本次股权转让的实施有利于盘活资产、释放资源，从而更好地支持公司业务发展，有利于公司财务状况的改善及长远发展。本次股权转让完成后将有效改善公司资产结构，增强资产流动性，促进公司持续稳定发展，符合公司和全体股东的利益。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：本次转让浏阳银湖投资有限公司股权有利于增强公司资金流动性，协议的签署、审议的程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易定价是双方的真实意愿，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
2018年10月20日
证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 编号：临2018-033
熊猫金控股份有限公司
关于江西熊猫烟花有限公司
申请银行综合授信
及集团为其提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人：江西熊猫烟花有限公司
● 本次担保数量：10,000万元
● 截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为15,000万元
● 截止目前，公司无对外逾期担保和涉及诉讼的对外担保
● 本次担保无反担保
一、申请授信及担保情况概述
根据公司经营需要，为补充公司流动资金，本公司全资子公司江西熊猫烟花有限公司（以下简称“江西熊猫”）2017年12月向延边农村商业银行股份有限公司申请10,000万元的流动资金贷款，期限为壹年，由本公司提供连带责任担保。由于江西熊猫还需继续使用资金，拟向延边农村商业银行股份有限公司申请续贷10,000万元，期限为壹年。由本公司对此笔贷款提供连带责任担保。
公司第六届董事会第四次会议审议通过了上述担保事项，尚需提交公司股东大会审议。
二、江西熊猫基本情况
注册地址：江西省萍乡市上栗县上栗镇泉塘村；
法定代表人：魏玉平；
注册资本：500万元；
经营范围：烟花爆竹出口业务：自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其他商品及技术的进出口；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；销售电气机械及器材、五金、交电、化工产品、建筑装饰材料、纸张及包装材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
控股比例：本公司100%控股；
截止2017年12月31日，该公司经审计资产总额为276,720,781.86元、资产负债率95.18%、净资产13,330,412.95元、实现净利润1,171,256.72元。
截止2018年6月30日，该公司的资产总额为207,394,809.67元、资产负债率91.22%、净资产18,201,053.74元、实现净利润4,870,640.79元。
三、综合授信及担保的主要内容：
江西熊猫向延边农村商业银行股份有限公司申请续贷10,000万元，公司拟为江西熊猫上述贷款提供连带责任担保，期限为壹年。
四、担保风险
江西熊猫为本公司全资子公司，本公司对其在经营、财务、投资、融资等方面能有效控制，可以充分掌握其经营情况，控制担保风险。
截止目前，我公司及控股子公司对外担保总额为15,000万元，占公司最近一期经审计净资产的20.20%，均为公司对下属子公司的担保，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。
五、董事会意见
公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于江西熊猫烟花有限公司申请银行综合授信及集团为其提供担保的议案》，董事会认为江西熊猫烟花有限公司为公司全资子公司，公司为其提供担保支持，有利于该公司良性发展，符合公司整体利益，同意该项担保。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
2018 年10月20日
证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 编号：临2018-034
熊猫金控股份有限公司
关于转让广州市熊猫互联网小额
贷款有限公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 熊猫金控股份有限公司拟与深圳正前方金融服务有限公司签署协议，向其转让广州市熊猫互联网小额贷款有限公司100%的股权。
● 本公司与正前方金服不存在关联关系，故本次股权转让不构成关联交易。
● 转让价格以经审计的截止2018年6月30日的目标公司净资产为依据，协议股权的转让价格为21,000万元整。
一、交易概述
熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）拟与深圳正前方金融服务有限公司（以下简称“正前方金服”）签署协议，向其转让广州市熊猫互联网小额贷款有限公司（以下简称“目标公司、广州小贷”）100%的股权。以经审计的截止2018年6月30日的目标公司净资产为依据，协议股权转让价格为21,000万元。
本公司与正前方金服不存在关联关系，故本次股权转让不构成关联交易。
公司第六届董事会第四次会议审议通过了上述议案，尚需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1、企业名称：深圳正前方金融服务有限公司
统一社会信用代码：914403003265037670
类型：有限责任公司
法定代表人：禹荣刚
注册资本：12000万人民币
成立日期：2015年01月29日
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
经营范围：金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；受托管理股权投资基金（不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）；股权投资（不得从事证券投资活动、不得以公开方式募集资金开展投资活动、不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；展览展会活动策划；会议服务。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）^培训服务。。
2、股权结构
■
3、正前方金服由多家国内知名金融控股公司以及正前方创始人团队共同投资,是一家创新型金融科技服务机构。公司下设基金管理公司、新媒体公司、保理公司、网络科技公司等多家子公司，公司的业务涵盖固定收益产品管理、量化对冲产品管理、保理、网络媒体等领域。
截至2017年12月31日，公司总资产20,081.8万元，净资产17,641万元。2017年度实现营业收入7931.8万元，实现净利润2505.5万元。
4、正前方金服与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、交易标的基本情况介绍
1、企业名称：广州市熊猫互联网小额贷款有限公司
统一社会信用代码：91440101MA59AD7Y7K
类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：杨恒伟
注册资本：20000万人民币
成立日期：2015年10月15日
登记机关：广州市工商行政管理局
住所：广州市越秀区解放南路123号17层1702房
经营范围：小额贷款业务（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）;投资咨询服务;企业财务咨询服务;
2、股权结构：公司持股100%。
3、财务状况
截止2017年12 月31日，广州小贷经审计总资产为232,307,490.86元，净资产为229,258,766.44元， 2017年度实现营业收入14,938,901.50元，净利润10,542,807.83元。
截止2018年6 月30日，广州小贷经审计总资产为235,253,778.31元，净资产为203,172,691.85元，2018年1-6月份实现营业收入10,631,270.79元，净利润3,913,925.41元。
4、担保、委托理财等情况说明
公司未对目标公司提供任何形式的担保。
四、协议的主要内容及定价情况
甲方：熊猫金控股份有限公司
乙方：深圳正前方金融服务有限公司
（一）转让标的及转让价格
1、甲、乙双方确认，本次转让标的为：甲方拥有的目标公司100%股权（占目标公司总股本的100%），下称协议股权。
2、经甲乙双方同意：协议股权的转让价格以经审计的、截止2018年6月30日的目标公司净资产为依据，甲乙双方协商定价。甲乙双方经协商确定，协议股权的转让价格为21,000万元整。
3、甲乙双方同意：协议股权交割前目标公司的全部未分配利润归属于甲方所有。本款约定的未分配利润在协议股权交割前分配给甲方，且该等未分配利润不包含在协议股权转让价格21,000万元之内，即甲方获得本款约定的全部未分配利润后，乙方还需向甲方支付协议股权转让款21,000万元。
（二）股权转让款的支付
1、协议股权过户到乙方或乙方指定的第三方名下后3日内，乙方向甲方支付700万元首付转让款。
2、因甲方与目标公司之间截止2018年10月16日尚有35,054,073.92元往来款未结算，即甲方尚欠目标公司35,054,073.92元。甲乙双方同意：本协议生效之日起，由乙方承接甲方对目标公司的35,054,073.92元负债，即甲方尚欠目标公司的35,054,073.92元由乙方偿还。根据前述安排，乙方承接甲方对目标公司的35,054,073.92元负债，相应折抵乙方应向甲方支付的21000万元转让款中的35,054,073.92元。根据合同法的相关规定，本款所述债务承接由目标公司出具书面同
意函。
3、乙方同意：甲方与目标公司之间发生的35,054,073.92元往来款，目标公司不收取甲方资金占用利息，即乙方承接甲方对目标公司的35,054,073.92元负债后，目标公司与甲方之间不再存在任何未结往来款（目标公司的未分配利润仍然按照本协议约定执行）。
4、由于目标公司将自有资金（约17,109.19万元）用于从事小额贷款业务（即对外放贷），乙方剩余171,945,926.08元转让款（剩余金额，以21000万元减去700万元首付款及甲方与目标公司最终确定的往来款后的数字为准）按照如下方式支付：
（1）在协议股权交割前，目标公司已经发生的贷款业务，待贷款回收后，由乙方根据收回的贷款金额（含本息、违约金等），扣除税费后的剩余金额向甲方支付协议股权转让款，并按照协议的约定分期向甲方支付。
（2）在协议股权交割前，目标公司已经发生的贷款业务，仍以目标公司的名义进行追收，但甲方安排具体的工作人员负责具体的追收工作。协议股权交割后，乙方承诺目标公司全力配合进行贷款追收，包括但不限于要求目标公司配合出具相关授权手续、协助提起必要的诉讼等。追收产生的相应费用（包括但不限于员工工资、手续费、律师费、差旅费等）由甲方负责，在需要提起诉讼的情况下，由甲方选聘律师，并以目标公司的名义签署代理合同。因追收产生的费用，由甲方支付。如为工作便利、财务规范的需要，甲方可要求目标公司先行垫付追收费用，乙方有权在收回的贷款金额（含本息、违约金等）中扣除甲方的追收费用。
（3）协议股权交割后，每个自然月的2号之前（如遇节假日顺延），乙方确保向甲方提供上一自然月目标公司收回的贷款金额，并在报送甲方核实确认后的3个工作日内，按照收回贷款的同等金额扣除甲方当期应承担的追收费用（如有）后向甲方支付转让款。未经甲方书面同意，乙方不得同意目标公司对协议股权交割前已产生贷款进行展期或以贷还贷，乙方如有违反，视为该等贷款已经到期收回，乙方应按照该等金额的同等数额向甲方支付协议股权转让款。
5、就本协议约定的、甲方负责追收的目标公司债权，其数额以如下公式确认的为准：本协议约定的转让价款总额一乙方支付的首付款一最终折抵的目标公司与甲方的往来款数额。超出前述公式的目标公司债权，如交由甲方负责追收的，甲方不承担追收费用。
6、甲乙方同意，本协议约定的协议股权转让款全部支付至甲方指定账户。
7、甲乙方同意，股权转让交易中涉及的税费（如有）由各自承担。
（三）协议股权交割
1、甲、乙双方同意，本协议生效后10个工作日内，甲乙双方共同向工商行政管理机关申请办理协议股权过户至乙方名下的手续，具体办理过户所需时间以对应管理部门的要求为准。
2、甲方亦可以按照乙方的要求，将协议股权过户至乙方指定方名下，届时甲方按照乙方的要求，与乙方的指定方签署用于办理协议股权过户所需的协议。
3、办理协议股权的过户事宜由甲方负责，乙方（及乙方指定方）全力配合。
4、协议股权办理至乙方（或乙方指定方）名下之日起，视为甲方已经完成协议股权的交割义务。
（四）员工安排
协议股权交割前，由甲方协调目标公司负责终止或转移劳动合同。
（五）目标公司的债权债务
除本协议第（二）条提及的甲方对目标公司的债务按照本协议第（二）条的约定执行外，协议股权交割后，目标公司的其他债权债务仍由目标公司享有和承担。
（六）过渡期内安排
1、过渡期间（指本协议签署之日起至协议股权变更登记到乙方或乙方指定方名下的期间），甲方应当对目标公司尽到善良管理的义务，确保目标公司的平稳过渡。
2、 过渡期内，未经乙方事先书面许可，甲方不得就协议股权设置担保等任何第三人权利。
3、在过渡期内，甲方应遵循以往的运营惯例和经营方式运作，维持与有关监管机构、客户及员工的关系，制作、整理及妥善保管各自的文件资料，及时缴纳有关税费。
4、在过渡期内，若一方发生可能影响本次交易进展的事件，但确实无法提前通知的，应在该事件发生后十（10）个工作日内通知对方。
（七）违约责任
1、如甲方董事会、股东大会，以及乙方董事会、股东会未能审议通过本协议，甲乙双方都不属于违约，互不承担违约责任。
2、除本协议对违约责任另有约定外，任何一方未履行本协议的约定或履行不符合本协议约定的，对因此而给对方造成的实质性损失，违约方应给予全额赔偿。
（八）协议的成立和生效
1、本协议自甲乙双方法定代表人签字并加盖各自公章后成立。
2、本协议的生效需同时满足下列条件：
（1）甲方董事会、股东大会审议通过本协议；
（2）乙方董事会、股东会审议通过本协议。
五、本次转让的目的及影响
本次股权转让能降低公司类金融业务经营风险，改善公司财务状况，提高公司资产流动性和偿债能力，有利于进一步分散公司经营风险，提升公司业绩，促进公司持续稳定发展。本次交易定价公允，符合公司和全体股东的利益。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次转让广州小贷股权能有效降低公司类金融业务经营风险，协议的签署、审议的程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易定价公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
2018年10月20日
证券代码：600599 证券简称：熊猫金控 公告编号：2018-035
熊猫金控股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东
大会的通知
■
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2018年11月5日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月5日 14 点 30分
召开地点：公司办公楼一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月5日
至2018年11月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第六届董事会第四会议审议通过，具体内容详见公司2018年10月20日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：1、3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、国家股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡 、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡；代理人应持委托人及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记 。
3、登记时间：2018年11月2日上午8：30-11：30，下午2：30-5：30
4、登记地点：湖南省浏阳市浏阳大道271号二楼董事会办公室
六、其他事项
1、本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
2、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
3、联系电话：0731-83620963 传真：0731-83620966
4、联系地址：湖南省浏阳市浏阳大道271号
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
2018年10月20日
附件1：授权委托书
授权委托书
熊猫金控股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月5日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
