通策医疗投资股份有限公司2018年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人吕建明、主管会计工作负责人寿叶飞及会计机构负责人（会计主管人员）徐国喜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

注：截至本报告披露日，杭州宝群实业集团有限公司实际质押股数降为62,260,000股，占宝群实业持有本公司股份数的57.52%，占本公司总股份数的19.42%。

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动情况及原因（单位：元）

■

（2）本报告期内，公司利润表项目大幅度变动情况及原因（单位：元）

■

（3）本报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动情况及原因（单位：元）

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

由于资本市场环境发生较大变化及公司战略有所调整，综合考虑目前资本市场环境、融资时机、监管政策要求以及公司业务发展规划等诸多因素，公司于2018年10月19日第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于终止公司非公开发行A股股票及员工持股计划（非公开发行方式认购）的议案》，终止本次非公开发行A股股票事项不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 通策医疗投资股份有限公司

法定代表人 吕建明

日期 2018年10月19日

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2018-047

通策医疗投资股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

通策医疗投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议于2018年10月19日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议议案以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下议案：

1、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2018年第三季度报告》和《通策医疗投资股份有限公司2018年第三季度报告正文》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司2018年第三季度报告》和《通策医疗投资股份有限公司2018年第三季度报告正文》。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

2、审议通过《关于终止公司非公开发行A股股票及员工持股计划（非公开发行方式认购）的议案》

由于公司本次非公开发行股票事项公告以来，资本市场环境发生较大变化及公司战略有所调整，综合考虑目前资本市场环境、融资时机、监管政策要求以及公司业务发展规划等诸多因素，决定终止本次非公开发行A股股票及员工持股计划（非公开发行方式认购）等事项，终止与非公开发行股票认购对象签署的认购协议、与浙江兴财投资有限公司签署的办公、商业用房租赁合同等协议。

本议案内容详见公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告《通策医疗投资股份有限公司关于终止公司非公开发行 A 股股票及员工持股计划（非公开发行方式认购）的公告》。

表决结果：4票同意；0票弃权；0票反对。关联董事吕建明先生、章锦才先生、王仁飞先生已回避表决。

特此公告！

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十日

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2018-048

通策医疗投资股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2018年10月19日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3名，实到3名。会议召开程序、内容符合《公司法》和本公司章程有关规定。会议审议并形成了如下决议：

一、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2018年第三季度报告》和《通策医疗投资股份有限公司2018年第三季度报告正文》

监事会对2018年第三季度报告的书面审核意见：公司监事会通过对公司2018年第三季度报告的审核，认为本期报告及其相关财务数据客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

表决结果：同意3票，0票弃权；0票反对。

二、审议通过《关于终止公司非公开发行A股股票及员工持股计划（非公开发行方式认购）的议案》

由于公司本次非公开发行股票事项公告以来，资本市场环境发生较大变化及公司战略有所调整，综合考虑目前资本市场环境、融资时机、监管政策要求以及公司业务发展规划等诸多因素，决定终止本次非公开发行A股股票及员工持股计划（非公开发行方式认购）等事项，终止与非公开发行股票认购对象签署的认购协议、与浙江兴财投资有限公司签署的办公、商业用房租赁合同等协议。

本议案内容详见公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告《通策医疗投资股份有限公司关于终止公司非公开发行 A 股股票及员工持股计划（非公开发行方式认购）的公告》。

表决结果：同意3票，0票弃权；0票反对。

特此公告！

通策医疗投资股份有限公司监事会

二零一八年十月二十日

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2018-049

通策医疗投资股份有限公司关于

终止公司非公开发行A股股票

及员工持股计划（非公开发行方式认购）的

公告

本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月19日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过《关于终止公司非公开发行A股股票及员工持股计划（非公开发行方式认购）的议案》，董事会决定终止本次非公开发行A股股票及财通证券资管通策医疗1号定向资产管理计划事项。现将相关事项公告如下：

一、本次非公开发行A股股票基本情况：

2016 年12月30日，公司召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十四次会议，并于2017年1月18日召开公司2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》和《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》。 2017年2月23日，公司召开第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第十五次会议，并于 2017年3月13日召开公司 2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于调整公司非公开发行股票发行方案的议案》和《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，对非公开发行股票发行方案进行了调整和修订。2017年6月7日，公司召开第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第十九次会议，审议通过《关于调整公司非公开发行股票发行方案的议案》和《关于公司本次非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》，对公司本次非公开发行股票方案进行第二次调整和修订。

公司拟向吕建明、陆兆禧、财通证券资管通策医疗1号定向资产管理计划、诸暨通策成长一号股权投资合伙企业（有限合伙）非公开发行A股股票，募集资金总额不超过8亿元，扣除发行费用后用于投建浙江存济妇女儿童医院。

公司自披露本次非公开发行 A 股股票方案以来，董事会、管理层会同中介机构等相关人员勤勉尽责，一直积极推进本次非公开发行A股股票的各项工作。

二、终止本次非公开发行A股股票的原因

由于资本市场环境发生较大变化及公司战略有所调整，综合考虑目前资本市场环境、融资时机、监管政策要求以及公司业务发展规划等诸多因素，决定终止本次非公开发行A股股票及财通证券资管通策医疗1号定向资产管理计划等事项。

三、终止本次非公开发行 A 股股票的决策程序

公司于2018年10月19日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过《关于终止公司非公开发行A股股票及员工持股计划（非公开发行方式认购）的议案》，公司关联董事已履行回避表决程序，公司独立董事对上述发表了事前认可意见及独立意见。

四、对公司的影响

公司终止上述事项是考虑市场环境、融资时机、监管政策要求以及公司业务发展规划等诸多因素后作出的审慎决策。终止本次非公开发行A股股票事项不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

五、报备文件

1、公司第八届董事会第五次会议决议。

2、公司第八届监事会第五次会议决议。

3、独立董事关于相关事项的事前认可。

4、独立董事关于相关事项的独立意见。

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十日

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2018-050

通策医疗投资股份有限公司

关于终止非公开发行事项召开

投资者说明会的预告公告

本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2018年10月25日，星期四，下午13：00-14：00；

● 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台

● 网址：http://sns.sseinfo.com/

● 会议召开方式：网络互动方式

一、本次说明会类型

2016年12月30日，公司召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十四次会议，并于2017年1月18日召开公司2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》和《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》。2018年10月19日，公司召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止公司非公开发行A股股票及员工持股计划（非公开发行方式认购）的议案》，相关公告详见上海证券交易所网站。

为便于广大投资者更全面深入地了解相关情况，维护投资者利益，根据上海证券交易所的相关规定，公司将于2018年10月25日通过网络互动方式召开投资者说明会，就终止本次非公开发行股票的相关情况与投资者进行沟通与交流，在法律法规允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

二、说明会召开的时间、方式

会议召开时间：2018年10月25日（星期四）下午13：00-14：00

会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台

网址：http://sns.sseinfo.com/

三、出席说明会的公司人员

公司参加人员：本公司董事长吕建明先生、副董事长章锦才先生、总经理王毅女士、财务总监寿叶飞女士、董事会秘书张华先生、中信证券石坡先生等。

四、投资者参加方式

投资者可在上述会议召开时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）上证e访谈栏目，与公司进行互动交流。

为充分利用会议时间，提高会议效率，敬请有意参加本次说明会的投资者通过下述联系电话、传真或电子邮件将需要了解的情况及关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行解答。

五、联系人及咨询办法

联系人：梁皓先生

联系电话：0571-88970616

传真：0571-87283502

电子邮件：lianghao@eetop.com

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十日

通策医疗投资股份有限公司

2018年第三季度报告

公司代码：600763 公司简称：通策医疗