山东仙坛股份有限公司
关于为全资子公司申请银行
授信提供担保的公告

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2018-054

山东仙坛股份有限公司

关于为全资子公司申请银行

授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东仙坛仙食品有限公司（以下简称“仙坛仙食品”）为满足生产经营发展所需，拟向中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行、中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行和烟台农村商业银行股份有限公司等银行合计申请累计不超过人民币25,000万元的综合授信。仙坛仙食品的最终授信额度及期限将以实际与银行签署的协议为准。公司拟为仙坛仙食品向上述银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过人民币25,000万元，授权董事长与上述银行签署最高额担保协议。最长担保期限三年。公司具体担保金额及期限以实际与银行签署的担保协议为准。

2018年10月22日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。公司独立董事就该事项发表了事前认可和独立意见。

本次担保事项不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关规定，本次担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权，具体情况如下：

名 称：山东仙坛仙食品有限公司

类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住 所：山东省烟台市牟平沁水工业园崔山大街288号

法定代表人：宋涛

注册资本：捌仟万元整

成立日期：2015年11月25日

营业期限：2015年11月25日至 年 月 日

经营范围：蔬菜、瓜果冷藏加工，畜禽制品、水产品冷冻加工、销售，餐饮服务，货物、技术进出口，包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、仙坛仙食品最近一年又一期的主要财务数据如下：

截至2017年12月31日，仙坛仙食品总资产9,014.56万元，净资产942.85万元，2017年度营业收入0万元，净利润-56.63万元（2018年5月仙坛仙食品正式投入生产）；截至2018年6月30日，仙坛仙食品总资产33,200.00万元，净资产7,396.01万元，2018年半年度营业收入9,202.87万元，净利润-546.84万元。

3、与公司的关联关系：

仙坛仙食品为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

三、担保协议的主要内容

全资子公司仙坛仙食品拟向中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行、中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行和烟台农村商业银行股份有限公司等银行合计申请累计不超过人民币25,000万元的综合授信。公司为仙坛仙食品向上述银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过人民币25,000万元，授权董事长与上述银行签署最高额担保协议。最长担保期限三年。公司具体担保金额及期限以实际与银行签署的担保协议为准，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

董事会认为：本次公司为仙坛仙食品提供担保，是为了满足仙坛仙食品生产经营所需，有利于促进其经营发展，提升公司核心竞争力。仙坛仙食品为公司全资子公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》相违背的情况，不会损害公司及股东的利益。同意将该事项提交股东大会审议。

五、独立董事的事前认可和独立意见

独立董事对本次担保事项进行了事前认可：独立董事认为公司本次为全资子公司向银行申请授信额度提供担保事项，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关规定，同意将其提交至公司第三届董事会第十次会议审议，并就本次担保交易事项出具了以下独立意见：公司全资子公司经营状况良好，公司为其提供担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。综上所述，我们一致同意本次公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保，并同意将该事项提交股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为：公司为全资子公司仙坛仙食品提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》相违背的情况。本次担保有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司及全体股东的利益，监事会一致同意公司本次为仙坛仙食品申请银行授信提供担保的事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司已审批的对外担保额度为不超过人民币31,000万元（含本次为合并报表范围内的子公司担保），占公司最近一期经审计净资产的14.63%。截至本次会议召开日，公司的担保余额为3,080.20万元，占公司最近一期经审计净资产的1.45%。

截至本担保公告日，公司及控股子公司无其他对外担保事项、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议；

2、独立董事对相关事项的事前认可和独立意见；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司

董事会

2018年10月23日

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2018-055

山东仙坛股份有限公司

第三届董事会第十次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2018年10月22日以现场表决方式召开，通知于2018年10月16日以电话及书面方式已送达公司全体董事。本次会议由董事长王寿纯先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会以举手表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议。

《山东仙坛股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2018年11月7日在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

1、《山东仙坛股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会

2018年10月23日

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2018一056

山东仙坛股份有限公司

第三届监事会第八次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2018年10月16日以电话及书面方式送达全体监事，会议于2018年10月22日以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席吴大志先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以现场表决方式审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

公司为全资子公司仙坛仙食品提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》相违背的情况。本次担保有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司及全体股东的利益，监事会一致同意公司本次为仙坛仙食品申请银行授信提供担保的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议。

备查文件：

1、《山东仙坛股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司监事会

2018年10月23日

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2018-057

山东仙坛股份有限公司

关于召开公司2018年第三次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）2018年10月22日召开的第三届董事会第十次会议决议，决定于2018年11月7日在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

2018年10月22日召开的第三届董事会第十次会议审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018年11月7日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：2018年11月6日-2018年11月7日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月7日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年11月6日15:00至2018年11月7日15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年11月1日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）公司三楼会议室

二、会议审议的事项

1、审议《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

上述议案为普通决议事项，需要对中小投资者的表决单独计票。

上述议案已经公司2018年10月22日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见2018年10月23日刊登的公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、提案编码

本次股东大会议案编码如下表：

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2018年11月2日16:30前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：山东省烟台市牟平工业园区（城东）山东仙坛股份有限公司证券事务部，邮编：264117，信函请注明“2018年第三次临时股东大会字样”。

2、登记时间：2018年11月2日（星期五）：上午8:30～11:30，下午13:30～16:30）；

3、登记地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）山东仙坛股份有限公司办公楼四楼证券事务部；

4、会议联系方式：

联系人：王心波

联系电话：0535-4658717

联系传真：0535-4658318

联系邮箱：xtzq@sdxiantan.com

5、会议费用情况：

出席现场会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、《山东仙坛股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

2、《山东仙坛股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司

董事会

2018年10月23日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：

投票代码：362746 投票简称：仙坛投票。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年11月7日的交易时间，即 9:30一11:30和 13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、 互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月6日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为2018年11月7日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

山东仙坛股份有限公司

2018年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席山东仙坛股份有限公司2018年第三次临时股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：

■

委托人姓名或名称(签字或盖章)：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 股

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人联系电话：

受托日期：

说明：

1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

3、单位委托须加盖单位公章；

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。