广汇物流股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人蒙科良、主管会计工作负责人崔瑞丽及会计机构负责人（会计主管人员）何红梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产及负债表项目
■
3.1.2 利润表项目
■
3.1.3 现金流量表项目
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 资产证券化发行情况
2017年9月11日，公司2017年第三次临时股东大会审议批准子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司（以下简称“亚中物流”）发行总额不超过16亿元的资产支持证券（ABS）。2018年1月29日，该资产支持证券挂牌转让获得上海证券交易所无异议回复。2018年7月25日，该资产支持证券发行完毕，实际募得资金105,000.00万元（详见公告：2017-079号、2017-088号、2018-002号、2018-050号）。
3.2.2 股权激励实施情况
2018年5月11日，公司2017年度股东大会审议批准2018年限制性股票和股票期权激励计划并授权董事会办理相关事宜。2018年6月28日，公司向22名激励对象首次授予了2,310万股限制性股票和2,310万份股票期权。2018年7月6日，公司完成上述限制性股票和股票期权登记工作（详见公告：2018-025号、2018-035号、2018-041号）。
3.2.3 重要投资情况
2018年7月27日，公司2018年第二次临时股东大会批准亚中物流出资4,666.67万元增资控股新疆御景中天房地产开发有限公司（以下简称“御景中天”）。2018年7月27日，公司董事会批准亚中物流对御景中天增资16,333.33万元，截至本报告披露日，御景中天正在办理工商变更登记工作（详见公告：2018-046号、2018-057号）。
2018年8月28日，公司第九届董事会2018年第六次会议批准亚中物流向四川蜀信增加注册资本25,000万元，增资后四川蜀信注册资本变更为105,000万元。2018年9月13日，四川蜀信办理完毕增资的工商变更登记工作（详见公告：2018-054号、2018-058号）。
3.2.4 房地产项目情况
（1）新增土地储备情况
单位：平方米
■
（2）房地产开发销售情况
单位：元；平方米
■
3、房地产出租情况
报告期内，公司房地产项目无出租业务。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 广汇物流股份有限公司
法定代表人 蒙科良
日期 2018年10月22日
证券代码:600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2018-064
广汇物流股份有限公司
第九届董事会2018年第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2018年第七次会议通知于2018年10月16日以通讯方式发出，本次会议于2018年10月22日以通讯方式召开。本次会议应参会董事7名，实际收到有效表决票7份。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于〈2018年第三季度报告〉全文及正文的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司2018年第三季度报告》及《广汇物流股份有限公司2018年第三季度报告正文》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》（公告编号：2018-065）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-067）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对上述第二项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司独立董事关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的独立意见》。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2018年10月23日
证券代码: 600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2018-065
广汇物流股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票和
注销部分股票期权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年10月22日，广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会2018年第七次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司限制性股票和股票期权激励计划审批及实施情况
2018年4月19日，公司第九届董事会2018年第二次会议审议通过了《关于〈广汇物流股份有限公司2018年限制性股票和股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈广汇物流股份有限公司2018年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票和股票期权激励计划有关事宜的议案》等议案，独立董事对此发表了独立意见（公告编号：2018-019）。
2018年4月19日，公司第八届监事会2018年第二次会议审议通过了《关于〈广汇物流股份有限公司2018年限制性股票和股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于〈广汇物流股份有限公司2018年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，并出具了对激励对象名单的核查意见（公告编号：2018-020）。
2018年4月21日起至2018年4月30日，公司在内部办公系统对首次授予激励对象名单进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的异议。
2018年5月4日，公司披露了《广汇物流股份有限公司关于2018年限制性股票和股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2018-024），监事会在结合公示情况对激励对象名单进行核查后出具了《广汇物流股份有限公司监事会关于2018年限制性股票和股票期权激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明》。
2018年5月11日，公司2017年度股东大会以特别决议方式审议通过了《关于〈公司2018年限制性股票和股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2018年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票和股票期权激励计划有关事宜的议案》（公告编号：2018-025）。
2018年6月28日，公司第九届董事会2018年第四次会议和第八届监事会2018年第三次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票和股票期权激励计划激励对象、授予价格、行权价格及授予数量的议案》、《关于2018年限制性股票和股票期权首次授予的议案》，独立董事对此发表了独立意见。本次股权激励计划实际向22名激励对象授予2,310万股限制性股票和2,310万份股票期权，并于2018年7月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕首次授予登记手续（公告编号：2018-033、2018-037、2018-041）。
2018年10月22日，公司第九届董事会2018年第七次会议和第八届监事会2018年第六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，同意回购注销激励对象离职人员李正源已获授但尚未解除限售的全部限制性股票820,000股，同意注销其已获授但尚未行权的全部股票期权820,000份，独立董事对此发表了独立意见（公告编号：2018-064）。
二、本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的依据、数量、价格及资金来源
根据公司《2018年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》、《2018年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格；已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司按规定注销。
本次授予的限制性股票和股票期权激励对象李正源因离职原因，不再具备限制性股票和股票期权激励对象资格，董事会同意回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票820,000股，回购价格为2.493元/股，同意注销其持有的已获授但尚未行权的全部股票期权820,000份。董事会将根据公司2017年度股东大会的授权办理回购注销该部分限制性股票和注销该部分股票期权的相关事宜。本次事项所需资金来源于公司自有资金。
三、预计本次回购注销完成后的股本结构变化情况
单位：股
■
公司将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请限制性股票注销，注销程序尚需要一定时间，未完成限制性股票回购注销前，本次回购注销暂不影响公司总股本数。
四、本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对本年度公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
五、独立董事意见
公司因激励对象李正源离职原因，回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票、注销其已获授但尚未行权的全部股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》等有关规定，董事会审议程序合法、合规。本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案，并同意董事会根据公司2017年度股东大会的授权办理回购注销该部分限制性股票和注销该部分股票期权的相关事宜。
六、监事会意见
经审核，公司激励对象李正源已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》等相关规定，李正源已不再具备激励对象资格，监事会认为公司本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的行为合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的稳定性。监事会同意公司回购注销李正源已获授但尚未解除限售的全部限制性股票，注销其已获授但尚未行权的全部股票期权，并同意董事会根据公司2017年度股东大会的授权办理回购注销该部分限制性股票和注销该部分股票期权的相关事宜。
七、律师意见
本所律师认为，公司已就本次回购注销事宜履行了现阶段所必须的法律程序；本次回购注销涉及的回购注销限制性股票数量、回购价格及注销股票期权数量的确定符合《激励管理办法》等法律法规以及《激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需就本次回购注销事宜履行相应的信息披露义务，且在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相关结算手续；同时因本次回购事宜将导致公司注册资本的减少，公司尚需按照《公司法》的相关规定履行相应的减资程序。
八、备查文件
1、公司第九届董事会2018年第七次会议决议。
2、公司第八届监事会2018年第六次会议决议。
3、独立董事关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的独立意见。
4、《国浩律师（北京）事务所关于广汇物流股份有限公司2018年限制性股票和股票期权激励计划回购注销部分限制性股票、注销部分股票期权相关事宜之法律意见书》。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2018年10月23日
证券代码: 600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2018-066
广汇物流股份有限公司关于回购注销部分
限制性股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
根据2018年5月11日召开的广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会的授权，公司于2018年10月22日召开第九届董事会2018年第七次会议和第八届监事会2018年第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》（公告编号：2018-065）。
公司本次回购注销820,000股限制性股票，回购价格为2.493元/股。回购完毕后公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销该部分股票，注销完成后公司股份数将由1,253,524,752股减少到1,252,704,752股，公司注册资本将由1,253,524,752元减少到1,252,704,752元（具体以实际核准的注销股数为准）。
二、需债权人知晓的相关信息
本次回购将涉及公司注册资本减少，根据 《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此公告如下：公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报债权，债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦44楼证券部
2、申报时间：2018年10月23日至2018年12月7日各工作日的10:00-14:00；16:00-19:00
3、联 系 人：王玉琴、杨雪清
4、联系电话：0991-6602888
5、传真号码：0991-6603888
6、邮政编码：830000
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2018年10月23日
证券代码:600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2018-067
广汇物流股份有限公司关于变更公司
注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年10月22日，广汇物流股份有限公司（以下简称 “公司”）召开第九届董事会2018年第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，具体如下：
因公司回购注销820,000股限制性股票，公司总股本将由1,253,524,752股减少至 1,252,704,752股，注册资本亦相应将由1,253,524,752元减少至 1,252,704,752元。现对《公司章程》相应条款做如下修订：
■
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不作修订。
2018年5月11日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票和股票期权激励计划有关事宜的议案》，根据公司股东大会对董事会的授权，本次变更注册资本及修订《公司章程》相关条款的事项无需再次提交股东大会审议。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2018年10月23日
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2018-068
广汇物流股份有限公司
第八届监事会2018年第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2018年第六次会议通知于2018年10月16日以通讯方式发出，本次会议于2018年10月22日以通讯方式召开。本次会议应参会监事3名，实际收到有效表决票3份。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于〈2018年第三季度报告〉全文及正文的议案》
根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号一一季度报告的内容与格式（2016年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求，我们作为公司的监事，本着认真负责的态度，在审阅公司2018年第三季度报告全文及正文后，我们认为董事会编制和审议的公司2018年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们也没有发现参与2018年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》
经审核，公司激励对象李正源已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》等相关规定，李正源已不再具备激励对象资格，监事会认为公司本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的行为合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的稳定性。监事会同意公司回购注销李正源已获授但尚未解除限售的全部限制性股票，注销其已获授但尚未行权的全部股票期权，并同意董事会根据公司2017年度股东大会的授权办理回购注销该部分限制性股票和注销该部分股票期权的相关事宜。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》（公告编号：2018-065）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广汇物流股份有限公司监 事 会
2018年10月23日
2018年第三季度报告
公司代码：600603 公司简称：广汇物流
