北京元隆雅图文化传播股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙震、主管会计工作负责人边雨辰及会计机构负责人(会计主管人员)李艳超声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表变动情况及原因
■
2、利润表变动情况及原因
■
3、现金流量表变动情况及原因
■
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
变更部分募集资金投向，用于收购上海谦玛网络科技股份有限公司60%股权。
■
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
■
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
■
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
法定代表人：孙震
2018年10月22日
证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2018-064
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2018年10月22日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第一次会议在公司会议室召开（本次会议通知于2018年10月18日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到7人，实到7人，符合法定人数。公司部分监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。
二、决议情况
经表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2018年第三季度报告全文及正文》
具体内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2018年第三季度报告正文》和刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2018年第三季度报告全文》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
2、审议通过了《关于对全资子公司深圳鸿逸科技发展有限公司增资的议案》
为满足全资子公司深圳鸿逸科技发展有限公司（以下简称“深圳鸿逸”）经营业务发展的需要，拓展深圳鸿逸相关业务规模，有效提高公司开拓市场的能力，公司同意以自有资金500万元人民币向深圳鸿逸进行增资。本次增资完成后，深圳鸿逸注册资本将由目前的500万元增加至1,000万元，股权结构将为：公司直接持有75.5%，通过公司全资子公司北京隆中兑数字营销有限公司间接持有24.5%。
董事会授权公司管理层全权办理本次对全资子公司深圳鸿逸科技发展有限公司增资事项的相关手续。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
3、审议通过了《关于投资设立境外孙公司的议案》
随着公司国际化战略的深入推进，为充分利用香港地区的区域优势，作为公司与国际市场的联络窗口，为公司海外业务的顺利开展提供更为有利的条件，公司同意通过全资子公司深圳鸿逸科技发展有限公司在香港设立一家孙公司并由深圳鸿逸科技发展有限公司持有其100%的权益，用于开展境外促销品和促销服务业务。拟设立孙公司名称为元隆国际控股集团有限公司，英文名：Yuanlong International Holding Group Co.,Ltd（暂定，以最终核定为准）。
本次全部投资总额为150万美元，全部以深圳鸿逸自有资金出资。
董事会授权公司管理层全权办理投资设立境外孙公司事项的相关手续。
本次投资设立境外孙公司事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；本次投资设立境外孙公司事项在董事会决策范围内，无须提交股东大会批准。本次投资设立境外孙公司事项尚须履行中国政府相关部门的核准/备案程序。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
4、审议通过了《关于公司2018年度向北京银行申请综合授信额度的议案》
根据公司生产经营活动的需要，决定与北京银行股份有限公司天桥支行增加办理综合授信业务并授权公司董事长签署此次银行综合授信业务及该业务项下具体业务的相关文件。拟申请增加的综合授信额度为5,000万元人民币，授信期限2年，增加后授信总额为2亿元。用途为流动资金贷款、买方保理、保函和银行承兑汇票等，具体授信额度使用要求以银行批复条件为准。
公司董事长孙震为公司该综合授信额度申请提供个人担保，公司无需就董事长孙震先生的此次担保行为支付任何费用，或提供反担保。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
5、审议通过了《关于公司2018年度向招商银行申请综合授信额度的议案》
根据公司生产经营活动的需要，决定继续与招商银行股份有限公司宣武门支行办理综合授信业务并授权公司董事长签署此次银行综合授信业务及该业务项下具体业务的相关文件。拟申请综合授信额度5,000万元人民币，用途为流动资金贷款、保函和银行承兑汇票等，具体授信额度使用要求以银行批复条件为准。
公司董事长孙震为公司该综合授信额度申请提供个人担保，公司无需就董事长孙震先生的此次担保行为支付任何费用，或提供反担保。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
三、备查文件：
《第三届董事会第二次会议决议》；
特此公告。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
2018年10月22日
证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2018-065
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2018年10月22日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第二次会议在公司会议室召开（本次会议通知于2018年10月18日以邮件形式送达全体监事）。公司监事应到3人，实到3人，符合法定人数。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由监事会主席李娅主持。
二、决议情况
1、审议通过了《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》
经审核，监事会认为公司2018年第三季度报告全文及正文的编制和审议符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整的反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2018年第三季度报告正文》和刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2018年第三季度报告全文》。
三、备查文件
《第三届监事会第二次会议决议》
特此公告。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
2018年10月22日
2018年第三季度报告
证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2018-066
