深南电路股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨之诚、主管会计工作负责人龚坚及会计机构负责人(会计主管人员)楼志勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动原因（单位：人民币元）

■

2、年初到报告期末利润表项目变动原因（单位：人民币元）

■

3、现金流量表项目变动原因（单位：人民币元）

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，2018年8月2日，公司董事会编制了截至2018年6月30日止募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。

2、2018年1月4日，公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，同意公司将总额不超过6亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，在上述额度内资金可滚动使用。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。2018年8月底和9月底，公司分别与中国银行深圳上步支行及中国农业银行深圳中心区支行签订了理财产品合同。

■

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年度经营业绩的预计

2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2018-050

深南电路股份有限公司

关于调整2018年度日常关联

交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于调整日常关联交易的基本情况

（一）关联交易概述

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月9日召开的第二届董事会第二次会议和2018年4月2日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于〈2018年度日常关联交易预计〉的议案》，对公司2018年全年预计发生的日常关联交易进行了预计，具体内容详见2018年3月13日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

由于公司与关联方之间经营业务活动的需要，现需根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，对公司2018年度日常关联交易预计额度进行调整。

公司关联董事杨之诚先生、汪名川先生、付德斌先生、王波先生、肖章林先生、周进群先生已按规定回避表决，该议案获其余三名非关联董事全票表决通过。

因本次调整和增加的日常关联交易预计总金额低于公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议。

（二）调整日常关联交易额度的基本情况

现将需调整和新增的2018年度公司与关联方日常关联交易额度的基本情况汇总列表如下（以下数据未经审计）：

单位：万元

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注：航空工业指“中国航空工业集团有限公司”。

二、关联人介绍及关联关系

（一）基本情况

关联方名称：中国航空工业集团有限公司

法定代表人：谭瑞松

注册资本：640亿人民币

地址：北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼。

主要经营业务：许可经营项目：军用航空器、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。一般经营项目：金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务，进出口业务。

航空工业主要财务数据如下（未经审计）：

单位：万元

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（二）关联关系

关联人航空工业属于本公司的实际控制人，航空工业及其控股的下属单位符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

航空工业是由中央管理的国有特大型企业，是国家授权投资的机构，主营业务涉及防务、民机、发动机、直升机、航电系统、机电系统、通用飞机、规划建设、贸易物流和金融控股等领域，系列发展各种用途的航空飞行器、航空动力系统、航空电子系统、航空机电系统等，为中国军队提供先进航空武器装备，下辖20多家上市公司，不存在无法正常履约的风险。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

在效率优先的前提下，以市场化为原则，双方均在参考市场公允价格的情况下，结合实际成本、运费以及合理收益等因素确定最终交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易是正常生产经营所需。关联交易参照同类市场价格确定交易价格，遵循市场公允原则，不会损害公司及股东的利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生不利影响，且对公司的独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事及中介机构意见

独立董事事前认可及独立意见：我们事前审核了关于《调整2018年度日常关联交易预计》的议案，公司与关联方航空工业及下属企业的2018年度原预计日常关联交易额度调整，是基于公司实际生产经营的需要而发生。关联交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。经讨论后我们同意将上述关联交易事项提交第二届第七次董事会审议。议案经公司第二届董事会第七次会议审议，关联董事杨之诚先生、汪名川先生、付德斌先生、王波先生、肖章林先生、周进群先生已按规定回避表决。经认真沟通、讨论，我们同意此次关联交易预计调整事项。本次关联交易决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》及《公司关联交易制度》的规定。

保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司认为：上述关联交易事项已经深南电路董事会审议通过，独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见和同意关联交易的独立意见，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，非关联董事人数不少于三人，日常关联交易预计的议案不需提交股东大会审议；上述关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格及交易方式符合市场规则，交易价格公允，保荐机构对公司上述2018年度预计日常关联交易调整事项无异议。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十二日

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2018-048

深南电路股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2018年10月22日14:00在深圳市南山区侨城东路99号5楼大会议室以现场结合通信方式召开，董事长杨之诚主持会议。通知于2018年10月16日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，部分监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

1、关于增补公司第二届董事会专门委员会成员的议案

公司于2018年8月3日召开的2018年第二次临时股东大会审议并通过了《关于增补公司非独立董事的议案》，选举周进群先生作为公司第二届董事会成员。为了保障董事会专门委员会工作的顺利开展，现拟增补周进群先生为董事会战略委员会成员。增补后，公司第二届董事会各专门委员会组成情况如下：

1、由杨之诚先生、周进群先生、王龙基先生担任公司第二届董事会战略委员会委员，其中杨之诚先生担任召集人；

2、由李勉先生、查晓斌先生、汪名川先生担任公司第二届董事会审计委员会委员，其中李勉先生担任召集人；

3、由王龙基先生、李勉先生、付德斌先生担任公司第二届董事会提名委员会委员，其中王龙基先生担任召集人；

4、由查晓斌先生、王龙基先生、王波先生担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中查晓斌先生担任召集人。

以上各专门委员会委员任期与第二届董事会任期相同。

与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。

2、关于《2018年三季度报告》的议案

与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。

《2018年三季度报告全文》见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2018年三季度报告正文》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、关于《2018年三季度经营报告》的议案

与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。

4、关于《调整公司2018年度日常关联交易预计》的议案

由于公司与关联方中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）及下属企业经营业务活动的需要，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，对公司2018年度日常关联交易预计额度进行调整，增加采购额度640.00万。调整后，公司对航空工业及下属企业的2018年度预计采购额度为1143.90万元。

独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

因本议案 6名董事需回避表决，表决人数为3人。非关联董事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

本次会议的召开与表决符合中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定，表决结果真实、合法、有效。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十二日

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2018-049

深南电路股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2018年10月22日16:00在深圳市南山区侨城东路99号公司5楼会议室以现场结合通信方式召开。会议通知于2018年10月16日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席王宝瑛主持召开，3名监事全部出席本次会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、关于《2018年三季度报告》的议案

监事会认为：董事会编制和审核深南电路股份有限公司2018年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第五次会议决议

特此公告。

深南电路股份有限公司

监事会

二〇一八年十月二十二日

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2018-047

2018年第三季度报告