深圳英飞拓科技股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议
决议公告

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2018-089

深圳英飞拓科技股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2018年10月22日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2018年10月23日（星期二）以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

会议通过审议表决形成如下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请银行授信的议案》。

根据公司发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请不超过2亿元的综合授信额度。

授信用途用于公司本部或下属子公司日常经营周转。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。授信期限为1年。

公司董事会授权管理层代表公司与银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2018年10月24日

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2018-090

深圳英飞拓科技股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第四届监事会第二十次会议通知于2018年10月22日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2018年10月23日（星期二）以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席郭曙凌先生主持，董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议并通过了如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请银行授信的议案》。

根据公司发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请不超过2亿元的综合授信额度。

授信用途用于公司本部或下属子公司日常经营周转。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。授信期限为1年。

公司董事会授权管理层代表公司与银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

监事会

2018年10月24日

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2018-091

深圳英飞拓科技股份有限公司

关于申请银行授信的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于申请银行授信的议案》。

根据公司发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请不超过2亿元的综合授信额度。

授信用途用于公司本部或下属子公司日常经营周转。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。授信期限为1年。

公司董事会授权管理层代表公司与银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2018年10月24日