卓郎智能技术股份有限公司

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 公司负责人潘雪平、主管会计工作负责人陆益民及会计机构负责人（会计主管人员）陆益民保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

■

单位：千元 币种：人民币

■

单位：千元 币种：人民币

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1. 公司于2018年4月20日、2018年5月21日分别召开了第九届董事会第五次会议及2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，并于2018年7月17日进行现金红利发放（详见临2018-027）。

2. 截至2018年8月15日，公司控股股东江苏金昇实业股份有限公司已通过集中竞价的方式累计增持公司股份19,035,071股，累计增持股份达到公司总股本的1%，累计增持金额171,604,523.15元（详见临2018-031）。

3. 公司于2018年8月24日、2018年9月28日分别召开了第九届董事会第七次会议及2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》，截至2018年10月11日，公司注册地址已由原“新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖路133号城建大厦1栋22层”变更为“新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号维泰大厦1505室”（详见临2018-033、临2018-036、临2018-045、临2018-046）。

4. 公司于2018年4月27日、2018年5月21日分别召开了第九届董事会第六次会议及2017年年度股东大会，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，同意公司注销控股子公司常州金坛卓郎纺机科技有限公司、常州卓郎纺机科技有限公司（以下合称控股子公司），截至2018年10月11日，控股子公司的工商注销手续已全部办理完毕（详见临2018-018、临2018-021、临2018-023、临2018-047）。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 卓郎智能技术股份有限公司

法定代表人 潘雪平

日期 2018年10月24日

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：临2018-048

卓郎智能技术股份有限公司

第九届监事会第六次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）于2018年10月19日以邮件方式向各位监事发出召开第九届监事会第六次会议的通知，2018年10月24日以通讯方式召开会议。本次会议应参会监事5人，实际参会监事5人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，会议一致通过如下议案：

1.关于审议公司2018年第三季度报告全文及正文的议案

经审核，与会监事一致认为公司《2018年第三季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年第三季度的财务状况和经营结果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2018年第三季度报告正文披露于2018年10月25日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），报告全文于同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司监事会

2018年10月25日

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：临2018-049

卓郎智能技术股份有限公司

第九届董事会第八次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）于2018年10月19日以邮件方式向各位董事发出召开第九届董事会第八次会议的通知，于2018年10月24日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

1、关于审议公司2018年第三季度报告全文及正文的议案

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

公司2018年第三季度报告正文披露于2018年10月25日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），报告全文于同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2018年10月25日

公司代码：600545 公司简称：卓郎智能

2018年第三季度报告