浙江双环传动机械股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴长鸿、主管会计工作负责人王佩群及会计机构负责人(会计主管人员)吴爱平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
■
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
■
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
法定代表人：吴长鸿
2018年10月23日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2018-109
浙江双环传动机械股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知已于2018年10月18日以电话、书面等方式发出，会议于2018年10月23日在杭州公司总部以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，会议由董事长吴长鸿先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司2018年第三季度报告全文及正文详见2018年10月25日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）相关公告，第三季度报告正文同时刊登于2018年10月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2、审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
因董事张琦为本次激励对象、董事吴长鸿之妹吴爱平及其配偶柳守丹为本次激励对象，因此在本议案表决时董事张琦、吴长鸿回避表决。
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已经满足。根据公司2017年第三次临时股东大会的授权，董事会决议按照激励计划的相关规定办理公司2017年限制性股票激励计划一个解锁期相关解锁事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计 235人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为498.3万股，占目前公司总股本的0.73%。
独立董事对此事项发表同意意见，具体内容详见2018年10月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
《关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》具体内容详见2018年10月25日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
3、审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为满足控股子公司重庆神箭汽车传动件有限责任公司日常经营发展需要，董事会同意公司以自有资金6500万元人民币向重庆神箭汽车传动件有限责任公司进行增资。
《关于向控股子公司增资的公告》具体内容详见2018年10月25日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2018年10月23日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2018-110
浙江双环传动机械股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知已于2018年10月18日以电话、书面等方式发出，会议于2018年10月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事5名，亲自出席监事5名。会议由监事会主席董美珠女士主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
经与会监事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江双环传动机械股份有限公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
因监事李绍光之弟李绍明为本次激励对象，在本议案表决时监事李绍光回避表决。
公司监事会对激励对象名单进行核查后认为：公司本次限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售的235名激励对象资格合法、有效，不存在《上市公司股权激励管理办法》和《股权激励计划》规定的禁止解除限售的情形。2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励计划》等相关要求，同意公司为本次符合条件的235名激励对象办理限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售的相关事宜。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司监事会
2018年10月23日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2018-112
浙江双环传动机械股份有限公司
关于2017年限制性股票激励
计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次解限股份类别：股权激励限制性股票解限。
2、首次授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的激励对象为235名，可解锁的限制性股票数量为498.3股，占目前公司总股本比例为0.73%。
3、本次限制性股票办理完解锁手续在上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月23日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已经满足，根据公司2017年第三次临时股东大会的授权，同意办理公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期相关解锁事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计 235人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为498.3万股，占目前公司总股本的0.73%。现将相关事项公告如下：
一、限制性股票激励计划实施情况简述
1、公司于2017年8月17日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议，审议并通过了《浙江双环传动机械股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等议案，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
2、2017年8月21日至2017年8月30日，公司对授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司未接到任何针对本次激励对象提出的异议。2017年9月1日，公司监事会发表了《监事会关于2017年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2017年9月6日，公司召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈浙江双环传动机械股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈浙江双环传动机械股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2017年9月6日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意向238名激励对象首次授予1693万股限制性股票，授予价格为5.40元/股，授予日为2017年9月6日。监事会对激励对象人员名单进行了核实，独立董事关于公司股权激励计划授予相关事项发表了独立意见。
5、2017年11月7日，公司完成2017年限制性股票激励计划首次授予登记事宜，授予的1693万股限制性股票于2017年11月8日上市。
6、2018年2月2日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，董事会同意向52名激励对象授予300万股预留限制性性股票，授予价格4.60元/股，授予日为2018年2月2日。监事会对激励对象人员名单进行了核实，独立董事关于公司股权激励计划授予相关事项发表了独立意见。
7、2018年4月26日，公司完成2017年限制性股票激励计划预留股份授予登记事宜。本次授予过程中，有4名激励对象因离职、个人原因等放弃认购公司拟授予其的限制性股票，放弃认购的限制性股票数量共计14万股。因此，本次预留限制性股票实际授予的总人数为48人，授予的股票总数为286万股，授予股份于2018年5月2日上市。
8、2018年8月23日，公司第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司决议对4名离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计44万股进行回购注销。2018年9月17日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过上述议案。
9、2018年10月23日，公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，基于公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已经满足，根据公司2017年第三次临时股东大会的授权，同意办理公司2017年限制性股票激励计划一个解锁期解锁相关事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计235人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为498.3万股，占目前公司总股本的0.73%。
二、关于本次限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的说明
1、锁定期已届满
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划授予的限制性股票限售期为自授予日起12个月。第一个解除限售期自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止，激励对象可解锁数量为获授限制性股票总数的30%。公司2017年限制性股票激励计划首次授予日为2017年9月6日，该部分限制性股票锁定期已届满。
2、第一个解锁期解锁条件成就的说明
公司2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解锁符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的各项解锁条件，具体如下：
■
注：公司2018年8月23日召开的第四届董事会第三十一次会议和2018年9月17日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于4名激励对象离职已不符合激励条件，公司决议对4名激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计44万股进行回购注销。其中，有3名激励对象为首次授予限制性股票的激励对象，所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计为32万股。具体内容详见2018年8月25日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》相关公告。
综上所述，董事会认为公司2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，首次授予的激励对象中除有3名激励对象因离职而不符合解锁条件之外，本次实施的股权激励计划与已披露的激励计划无差异。根据公司2017年第三次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会同意办理第一个解锁期相关解除限售事宜。
三、限制性股票第一个解锁期可解锁对象及可解锁数量
本次符合解锁条件的激励对象共计235人，可解锁的限制性股票数量498.3万股，占公司目前总股本的0.73%。
限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的激励对象及股票数量如下：
■
注：（1）部分激励对象因离职而不符合激励对象条件的权益份额未统计在上表内。
（2）董事、高级管理人员所持限制性股票在本次解除限售后，仍需遵守《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规和《公司章程》有关规定。
（3）《2017年限制性股票激励计划第一期解除限售对象名单》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、董事会薪酬与考核委员会的核查意见
公司董事会薪酬与考核委员会对公司2017年限制性股票激励计划首次授予的激励对象第一个解锁期解锁条件进行了考核，并对激励对象名单进行了核查，认为：公司经营业绩、激励对象及其个人绩效考核均符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，可解锁的激励对象的资格合法、有效，同意公司按照相关规定办理本次解锁事宜。
五、独立董事意见
经核查，公司独立董事对2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期可解锁事项发表独立意见如下：
公司符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》等规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；本次解锁的235名激励对象已满足激励计划规定的解锁条件，其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。综上，我们同意公司为235名激励对象办理首次授予的限制性股票第一个解锁期相关解锁事宜。
六、监事会审核意见
公司监事会对激励对象名单进行核查后认为：公司本次限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售的235名激励对象资格合法、有效，不存在《上市公司股权激励管理办法》和《股权激励计划》规定的禁止解除限售的情形。2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励计划》等相关要求，同意公司为本次符合条件的235名激励对象办理限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售的相关事宜。
七、律师事务所法律意见
双环传动2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁已获得现阶段必要的授权和批准，《激励计划（草案）》中规定的本次解锁的各项条件已满足，尚待公司统一办理符合解锁条件的限制性股票的解锁事宜。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2018年10月23日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2018-113
浙江双环传动机械股份有限公司
关于向控股子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月23日召开的第五届 董事会第二次会议审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》，同意公司以自有资金6500万元人民币向控股子公司重庆神箭汽车传动件有限责任公司（以下简称“重庆神箭”）进行增资。重庆神箭另一股东重庆机床（集团）有限责任公司将同比例向重庆神箭增资3500万元人民币，增资完成后，重庆神箭注册资本将由8301.132372万元增加至18301.132372万元。
根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资对象基本情况
1、名称：重庆神箭汽车传动件有限责任公司
类型：有限责任公司
住所：重庆市南岸区牡丹路1号
法定代表人：耿帅
注册资本：8301.132372万元
经营范围：开发、制造、销售各种轻型车传动件、微型车传动件、农用机械车传动件、电动车传动件；工程车传动件、汽车零部件，摩托车零部件及各种机械零部件；销售汽车（不含小轿车）、机械设备、钢材、有色金属、化工产品（不含化学危险品）；货物进出口；普通货物（安许可证核定范围和期限从事经营）。
2、增资前后股本情况
■
3、主要财务数据(单位：万元)
■
三、对外投资的目的和对公司的影响
本次增资事项符合公司整体战略规划及业务发展需要，属于重庆神箭日常经营发展需要，增资将有利于进一步增强重庆神箭的资金实力，提高其整体经营能力和行业竞争力，有助于重庆神箭可持续稳定发展。
公司本次增资的资金来源为自有资金，增资完成后，重庆神箭仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司财务及经营状况产生不利影响；本次增资事项符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2018年10月23日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2018-111
2018年第三季度报告
