中安科股份有限公司
关于“16中安消”债券相关事项的提示性公告

证券代码：600654 证券简称：ST中安 公告编号：2018-096

债券代码：136821 债券简称：16中安消

中安科股份有限公司

关于“16中安消”债券相关事项的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● “16中安消”债券将不按照债券回售程序进行

● 本次债券相关事宜，欢迎投资者与沟通工作组联系

一、“16中安消”债券基本情况

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）发行了“中安消股份有限公司2016年公开发行公司债券”（以下简称“16中安消”）。本次债券本金余额11亿元。根据发行时公告的募集说明书约定，本次债券本金兑付日为2019年11月11日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑付日为2018年11月12日（由于2018年11月11日为周日，故顺延至2018年11月12日）。

2018年10月16日，公司披露了《关于“16中安消”暂不调整票面利率的提示性公告》（公告编号：2018-095），根据公司的实际情况以及当前市场环境，公司选择暂不上调票面利率，即本期债券后续期限内票面利率仍为4.45%，后续公司将与债券受托管理人、投资者保持持续沟通，如有进展或变更，公司将及时履行信息披露义务。

二、“16中安消”债券相关进展情况

目前公司生产经营稳定，但公司短期流动性仍较为紧张。本次偿债资金涉及的金额巨大，公司拟通过出售持有的部分境内外子公司股权等方式筹集偿债资金，由于时间、进度等原因，公司暂无法在短期内筹集到兑付大额到期债务的资金，公司“16中安消”债券将不按照债券回售程序进行，本次债券的具体兑付安排将另行公告。为做好本次债券的偿付工作，公司将继续加紧落实偿债资金筹措事宜，以期妥善处置本次债券兑付事宜。

三、其他事项

为更好的提供债券信息披露和持有人沟通服务工作，保障债券持有人利益，方便投资者能够及时与公司、债券受托管理人沟通债券相关事宜，现提供本次债券投资者沟通工作组人员及联系方式如下：

中安科股份有限公司

陈允奎：021-61070029

天风证券股份有限公司

金恬恬：021-68815285

朱 超：021-68815310

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

2018年10月24日