西安国际医学投资股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
证券代码:000516 证券简称:国际医学 公告编号:2018-066
西安国际医学投资股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.现场会议召开时间:2018年10月24日(星期三)14:45
网络投票时间为:2018年10月23日一一2018年10月24日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年10月24日09:30至11:30, 13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2018年10月23日15:00至2018年10月24日15:00期间任意时间。
2.现场会议召开地点:西安市高新区团结南路中晶科技广场B座7F会议室。
3.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人:西安国际医学投资股份有限公司董事会
5.主持人:史今董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1.股东出席情况:
参加本次大会投票表决的股东或股东代理人共46人,持有公司股份611,875,156股,占公司股份总额的31.0431%。
其中,参加现场会议投票的股东或股东代理人共计11人,代表股份580,556,544股,占公司有表决权股份总数的29.4542%;参加网络投票的股东35人,代表股份31,318,612股,占公司有表决权股份总数的1.5889%。
2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决,逐项通过了以下议案:
(一)关于为子公司提供担保的议案:
议案表决情况:同意611,864,856股,占出席会议所有股东所持表决权99.9983%;反对10,300股,占出席会议所有股东所持表决权0.0017%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0.00%。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况为:同意54,551,490股,占出席会议中小投资者所持表决权99.9811%;反对10,300股,占出席会议中小投资者所持表决权0.0189%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权0.00%。
(二)关于调整2018年度财务预算的议案
议案表决情况:同意608,434,156股,占出席会议所有股东所持表决权99.4376%;反对3,441,000股,占出席会议所有股东所持表决权0.5624%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0.00%。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况为:同意51,120,790股,占出席会议中小投资者所持表决权93.6934%;反对3,441,000股,占出席会议中小投资者所持表决权6.3066%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权0.00%。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京市康达(西安)律师事务所
2.律师姓名:吕延峰、田慧
3.结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序,召集人和出席会议人员的资格,表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1.西安国际医学投资股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议;
2.北京市康达(西安)律师事务所关于西安国际医学投资股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
2018年10月25日