新疆百花村股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
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1.3 公司负责人郑彩红、主管会计工作负责人蔡子云及会计机构负责人（会计主管人员）蔡子云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金期末余额4561.28万元，较期初余额12519.02万元减少7957.74万元，减幅63.57%，减少的主要原因是本部购买银行理财产品列示在其他流动资产，南京华威支付购置设备款和基本建设工程款。
2、应收票据期末余额443.37万元，较期初余额253万元增加190.37万元，增幅75.25%，增加的主要原因是医药研发收到的研发费。
3、应收账款期末余额19160.88万元，较期初余额10507.63万元增加8653.25万元，增幅82.35%，主要是南京华威增加医药研发、临床试验业务的应收款。
4、预付账款期末余额2891.45万元，较期初余额1506.09万元增加1385.36万元，增幅91.98%，增加的主要原因是本部和南京华威增加采购款。
5、其他应收款期末余额459.11万元，较期初余额151.30万元增加307.81万元，增幅203.44%，增加的主要原因是南京华威增加的项目借款增加。
6、其他流动资产期末余额5235.31万元，较期初余额506.26万元增加4729.05万元，增幅934.11%，主要是公司购买银行理财产品。
7、长期股权投资期末余额3515.71万元，较期初余额2588.59万元增加927.12万元，增幅35.82%，增加的主要原因是本期对参股公司康缘华威医药有限公司新增投资1000万元，扣除本期顺流贸易抵销的未实现利润后，增加的对康缘华威的投资。
8、固定资产期末余额20244.36万元，较期初余额11179.92万元增加9064.44万元，增幅81.08%，增加的主要原因是南京在建工程转入。
9、在建工程期末余额71.25万元，较期初余额6359.54万元减少6288.29万元，减幅98.88%，减少主要原因是南京华威的生物大楼建设达到可使用状态，从在建工程转入固定资产。
10、长期待摊费用期末余额269.35万元，较期初余额147.51万元比较增加121.84万元，增幅82.60%，主要是南京华威增加的医院项目投资。
11、应付票据期末余额0万元，期初余额1372.66万元，减少的主要原因是商业承兑汇票到期未偿付转应付账款核算。
12、应付账款期末余额4829.79万元，较期初余额3122.23万元增加1707.56万元，增幅54.69%，增加的主要是天津贸易公司应付票据的转入和南京华威临床项目预估成本增加。
13、预收账款期末余额6904.02万元，较期初余额5212.17万元增加1691.85万元，增幅32.46%，主要是南京华威医药公司临床研究项目预收款增加。
14、应交税费期末余额655.86万元，较期初余额402.38万元增加253.48万元，增幅63%，增加的主要是应交的企业所得税。
15、长期借款期末余额1230万元，较期初余额1740万元减少510万元，为归还的银行借款。
16、财务费用本期58.53万元，较上年同期222.48万元减少163.95万元，减幅73.69%，主要是银行借款利息支出减少。
17、资产减值损失本期716.13万元，较上年同期203.07万元增加513.06万元，增幅252.65%，主要是期末应收账款的余额增加导致资产减值损失计提增加。
18、投资收益本期32.65万元，较上年同期-33.16万元增加65.81万元，主要是当期银行投资理财收益增加。
19、资产处置收益本期31.46万元，较上年同期增加31.46万元，主要是本期处置车辆收益。
20、营业外收入本期50.77万元，较上年同期14.84万元增加35.93万元，增幅242.12%，主要是百花恒星房产公司收到的补助款。
21、营业外支出本期91.07万元，较上年同期3.68万元增加87.39万元，增幅2374.73%，主要是南京华威本期处置固定资产支出增加。
22、经营活动产生现金流量净额1928.44万元，较上年同期4117.81万元比较减少2189.37万元，主要是本期销售商品提供劳务收到的现金较上年同期减少。
23、投资活动产生现金流量净额-9578.78万元，较上年同期-7031.89万元比较减少2546.89万元，主要是购建固定资产支付的现金和投资支付的现金增加。
24、筹资活动产生现金流量净额-307.40万元，较上年同期-8487.40万元比较增加8180万元，主要是偿还债务支付的现金减少。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司将聘请专业机构,对商誉减值进行测试,工作进行中,目前尚不确定。
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证券代码：600721 证券简称：百花村 编号： 2018-060
新疆百花村股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司第七届董事会第二次会议于2018年10月24日以通讯方式召开，本次会议以书面和邮件的方式发出会议通知。应参会董事11人，实际参会董事9人，董事张孝清先生未参加会议；因未能联系到王道君董事，故未参加会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效，经与会董事审议并通过以下决议：
一、审议通过《公司2018年第三季度报告全文及正文》；
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《关于更换公司董事的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议通过。
三、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司
董事会
2018年10月25日
证券代码：600721 证券简称：百花村 编号： 2018-061
新疆百花村股份有限公司
关于更换董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司2018年10月24日以通讯方式召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于更换董事的议案》，具体如下：
根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，公司控股股东新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司提议：董事王道君先生因个人工作原因，不能履行董事职务，为保证公司董事会工作的正常开展，提名王长江先生为公司第七届董事会董事候选人。
已经公司第七届董事会提名委员会2018年第二次临时会议审议通过，任期自股东大会通过之日起至第七届董事会届满为止。
特此公告。
附简历：
王长江，男，汉族，1967年11月出生，中共党员，本科学历，经济师职称。曾任六师供销合作公司农业生产资料分公司副总经理、总经理；五家渠农业生产资料公司经理；新疆准噶尔农业生产资料有限责任公司董事长、总经理；新疆新农现代投资发展有限公司党委副书记、常务副董事长、总经理、董事长；现任第六师国有资产经营有限责任公司党委副书记、总经理。
新疆百花村股份有限公司
董事会
2018年10月25日
证券代码：600721 证券简称：百花村 公告编号：2018-062
新疆百花村股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2018年11月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月13日 12点 30分
召开地点：公司22楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月13日
至2018年11月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于2018年10月26日在上海证券交易所网站和上海证券报披露。
2、对中小投资者单独计票的议案：1.00
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
三、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
四、会议登记方法
1、出席现场会议登记所持证件：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、 本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登 记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可通过信函或传真方式登记。
2、现场会议登记时间：2018 年11 月12日（上午 11：00-13:00 下午 15:30-19：30）。
3、登记地点：乌鲁木齐市中山路 141 号 22 楼董事会办公室 联 系 人：王瑜、刘佳 联系电话：0991-2356600 传 真：0991-2356601 信函邮寄地址：乌鲁木齐市中山路 141 号 22 楼董事会办公室
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
2018年10月25日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆百花村股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月13日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：600721 公司简称：百花村
新疆百花村股份有限公司
2018年第三季度报告
