浙商中拓集团股份有限公司

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人袁仁军、主管会计工作负责人陈自强及会计机构负责人(会计主管人员)潘轶杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期内不存在应披露未披露的重要事项进展情况

■

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:同向大幅上升

业绩预告填写数据类型:区间数

■

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

七、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2018-56

浙商中拓集团股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2018年10月15日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次董事会于2018年10月25日以通讯方式召开。

3、本次董事会应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

1.《公司2018年第三季度报告全文及正文》

内容详见2018年10月26日巨潮资讯网上公司2018年第三季度报告全文及正文。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2.《关于拟变更公司董事的议案》

内容详见2018年10月26日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2018-59《关于拟变更公司董事的公告》。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》

内容详见2018年10月26日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2018-61《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

备查文件：

1、第六届董事会第十次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2018年10月26日

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2018-57

浙商中拓集团股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2018年10月25日（星期四）以通讯方式召开。会议通知于2018年10月15日以电子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事4人，实际出席会议监事4人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

一、《公司2018年第三季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年第三季度报告的程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2018年第三季度报告的财务状况和经营成果；未发现参与本次第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

内容详见2018年10月26日巨潮资讯网上公司2018年第三季度报告全文及正文。

该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、《关于拟变更公司监事的议案》

该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

内容详见2018年10月26日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2018-60《关于拟变更公司监事的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司监事会

2018年10月26日

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2018-59

浙商中拓集团股份有限公司

关于拟变更公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事王辉先生的书面辞职报告。王辉先生为公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“浙江交通集团”）提名的外部董事，因工作调整提出辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务，王辉先生辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，王辉先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。王辉先生在公司任职期间，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对王辉先生任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

公司近日收到控股股东浙江交通集团《关于委派董事监事的函》，浙江交通集团提名滕振宇先生为公司董事候选人。公司董事会提名委员会审核后认为，滕振宇先生具备董事的任职资格，其教育背景、工作经历和身体状况均符合董事的职责要求，不存在《公司法》、中国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形，同意提名滕振宇先生为公司董事候选人。

2018年10月25日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于拟变更公司董事的议案》，同意提名滕振宇先生为公司第六届董事会董事候选人，任期与第六届董事会董事任期一致，并提交公司2018年第四次临时股东大会审议。公司独立董事认真审阅了滕振宇先生履历，发表了同意的独立意见。详见2018年10月26日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司有关公告。

滕振宇先生简历附后。

备查文件：

1、第六届董事会第十次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2018年10月26日

滕振宇简历

滕振宇，男，汉，1974年7月，籍贯浙江义乌，群众，会计硕士，高级会计师，历任省机关事务管理局所属大华饭店及后勤发展中心财务主管，浙江省电信实业集团所属钱塘旅业资产管理(集团)公司财务部会计经理、资产运营经理，浙江省交通投资集团舟山跨海大桥、浙东公司项目办副主任、计划财务部经理、内部审计部经理，浙江交通集团产业投资管理部主管，现任浙江交通集团产业投资管理二部副总经理，浙江交科股份有限公司董事。

滕振宇先生在控股股东浙江交通集团担任产业投资管理二部副总经理，2018年9月起担任浙江交科股份有限公司董事。除上述任职外，没有其他兼职情况；不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2018-60

浙商中拓集团股份有限公司

关于拟变更公司监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事沈安先生的书面辞职报告。沈安先生为公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“浙江交通集团”）提名的外部监事，因工作调整提出辞去公司监事职务，沈安先生辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，沈安先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，辞职申请自辞职报告送达监事会时生效。沈安先生在公司任职期间，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司监事会对沈安先生任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

公司收到控股股东浙江交通集团《关于委派董事监事的函》，浙江交通集团提名周莺燕女士为公司监事候选人。

2018年10月25日，公司第六届监事会第十次会议审议通过了《关于拟变更公司监事的议案》，同意提名周莺燕女士为公司第六届监事会监事候选人，任期与第六届监事会监事任期一致，并提交公司2018年第四次临时股东大会审议。详见2018年10月26日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司有关公告。

周莺燕女士简历附后。

备查文件：

1、第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司监事会

2018年10月26日

周莺燕简历

周莺燕，女，汉，1981年9月，籍贯浙江东阳，中共党员，经济学学士，会计师，历任浙江省交通工程建设集团有限公司项目财务管理、内审专员、主办会计，浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险合规、公司信贷、统一融资、内部审计经理助理，现任浙江省交通投资集团有限公司产业投资部主管、浙江交投资产管理有限公司董事、浙江江山化工有限公司监事。

周莺燕女士在控股股东浙江省交通投资集团有限公司担任产业投资管理部主管，2018年8月起担任浙江交投资产管理有限公司董事、浙江江山化工有限公司监事。除上述任职外，没有其他兼职情况；不存在不得提名为监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2018-61

浙商中拓集团股份有限公司关于召开

2018年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2018年第四次临时股东大会

（二）股东大会会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十次会议审议，决定召开公司2018年第四次临时股东大会。本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）现场会议召开时间：2018年11月13日（周二）上午9：00，网络投票时间：2018年11月12日-2018年11月13日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月13日上午9∶30—11∶30，下午13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年11月12日下午15∶00至2018年11月13日下午15∶00中的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2018年11月6日

（七）出席对象

1、于股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室

二、会议审议事项

（一）会议议案

1、审议《关于公司申请发行超短期融资券的议案》；

2、审议《关于调整2018年度公司对控股子公司担保额度的议案》；

3、审议《关于选举公司董事的议案》；

4、审议《关于选举公司监事的议案》。

（二）披露情况

上述议案已经公司2018年8月22日召开的第六届董事会第九次会议及第六届监事会第九次会议、2018年10月25日召开的第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议审议通过。详见公司2018年8月24日、2018年10月26日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的有关公告。

（三）议案2、3须对中小投资者单独计票。

三、议案编码

本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记方法

（一）登记手续：出席会议的个人股东，持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；出席会议的法人股东，由法定代表人出席会议的，持本人身份证、营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件、股东账户卡。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

（二）登记时间：2018年11月7日上午9:00—11:30，下午14:00—17:00。

（三）登记地点：杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦9楼投资证券部

（四）联系方式

联系电话：0571-86850618

联系传真：0571-86850639

联系人：刘静、吕伟兰

通讯地址：杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦9楼投资证券部

邮政编码：300014

电子邮箱：zmd000906@zmd.com.cn

（五）会议费用

与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，网络投票相关事宜详见附件1。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第九次会议决议；

2.公司第六届监事会第九次会议决议；

3.公司第六届董事会第十次会议决议；

4.公司第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2018年10月26日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360906

2、投票简称：中拓投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

本次股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。对于逐项表决的议案，1.00代表议案1， 2.00代表议案2。

（2）填报表决意见。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年11月13日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月12日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年11月13日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授 权 委 托 书

致：浙商中拓集团股份有限公司：

兹委托____________先生(女士)代表本公司(本人)出席浙商中拓集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

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备注：委托人应在“同意”、“反对”、“弃权”项下打“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名(名称)： 委托日期：2018年 月 日

委托人身份证号码(社会信用代码)：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签名(盖章)：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 委托书有效期限：

2018年第三季度报告

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2018-58