重药控股股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘绍云、主管会计工作负责人张红及会计机构负责人(会计主管人员)李珍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内公司资产和负债构成及变化情况
单位：人民币元
■
2、报告期内公司财务状况和经营成果分析
单位：人民币元
■
3、报告期内现金流构成情况
单位：人民币元
■
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
■
六、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
证券代码：000950 证券简称：重药控股公告编号：2018-91
重药控股股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2018年10月25日以通讯表决形式召开，会议通知于2018年10月20日以电子邮件和电话通知发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由公司董事长刘绍云先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》
具体内容详见与本公告同日披露的《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于为重庆医药申请银行并购贷款提供担保的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《关于为重庆医药申请银行并购贷款提供担保的公告》。
由于本次事项涉及关联交易，本议案表决时，关联董事刘绍云、何平、郑伟均已回避表决。
表决结果：同意8票；反对0票；回避3票；弃权0票。
公司独立董事已对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。
保荐机构对上述关联交易事项出具了核查意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于重庆医药为子公司银行授信新增担保额度及调整担保期限的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《关于重庆医药为子公司银行授信新增担保额度及调整担保期限的公告》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》
公司拟于2018年11月9日召开2018年第五次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
公司第七届董事会第十三次会议决议
特此公告
重药控股股份有限公司董事会
2018年10月26日
证券代码：000950 证券简称：重药控股公告编号:2018-094
重药控股股份有限公司
关于召开2018年
第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议决定召开公司2018年第五次临时股东大会，详见公司2018年10月26日披露的第七届董事会第十三次会议决议公告（公告编号：2018-091）。现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第五次临时股东大会
2、股东大会召集人：重药控股股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性和合规性：公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间：2018年11月9日（星期五）14:30
网络投票时间：2018年11月8日——2018年11月9日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月9日09:30－11:30、13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月8日15:00—2018年11月9日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年11月2日（星期五）。
7、会议出席对象：
（1）凡于股权登记日2018年11月2日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点：重庆市渝中区大同路1号8楼会议室。
二、会议审议事项
1、关于为重庆医药申请银行并购贷款提供担保的议案
2、关于重庆医药为子公司银行授信新增担保额度及调整担保期限的议案
上述议案为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
上述议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，详细内容详见本公司于2018年10月26日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的董事会决议公告（公告编号：2018-091）。
三、提案编码
■
四、会议登记等事项
1、登记方式
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡或持股凭证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的书面授权委托书。
个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人的身份证、授权委托书。
股东可以在登记日截止前通过现场、信函、电子邮件、传真方式登记。
2、登记时间
2018年11月7日（星期三）：
上午9:00—11:00
下午2:00—5:00
3、登记地点
重庆市渝中区大同路1号8楼
重药控股股份有限公司证券部
五、网络投票的具体流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。
六、其他
1、会议联系方式
联系单位：重药控股股份有限公司证券部
联系地址：重庆市渝中区大同路1号8楼
联系人：曹芳、赵婧
联系电话：（023）63910671
传真：（023）63910671
电子邮件：000950@cq-p.com.cn
邮编：400010
2、现场会议为期半天，与会者食宿和交通费自理。
七、备查文件
公司第七届董事会第十三次会议决议
特此公告
重药控股股份有限公司董事会
2018年10月26日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：360950；投票简称：重药投票
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“提案编码”一览表
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（2）填报表决意见
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年11月9日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年11月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托先生（女士）代表我单位（个人）出席重药控股股份有限公司于2018年11月9日召开的2018年第五次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人：委托人营业执照号/身份证号码：
委托人证券帐户：委托人持有股数：
代理人签名：代理人身份证号码：
本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：
■
注：1、委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章（本表复印有效）。
委托人签名（或盖章）：
年月日
股票代码：000950 股票简称：重药控股公告编号：2018-095
重药控股股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于2018年10月25日在公司会议室以通讯表决形式召开，会议通知于2018年10月20日以电子邮件和电话通知发出。会议应出席监事5人，实际出席会议的监事5人。会议由公司监事会主席李直先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2018年第三季度报告》全文及正文
经审核，监事会认为董事会编制和审议重药控股股份有限公司《2018年第三季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见与本公告同日披露的《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告正文》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于为重庆医药申请银行并购贷款提供担保的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《关于为重庆医药申请银行并购贷款提供担保的公告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于重庆医药为子公司银行授信新增担保额度及调整担保期限的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《关于重庆医药为子公司银行授信新增担保额度及调整担保期限的公告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
公司第七届监事会第十次会议决议
特此公告
重药控股股份有限公司监事会
2018年10月26日
证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2018-090
2018年第三季度报告
