上海九百股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人许騂、主管会计工作负责人尹锡山及会计机构负责人（会计主管人员）蒋雪皓保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 上海九百股份有限公司

法定代表人 许 騂

日期 2018年10月26日

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临2018-019

上海九百股份有限公司关于第九届监事会

职工（代表）监事选举结果的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海九百股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会已于2018年9月7日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《上海九百股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）等国家法律法规和规范性文件的相关规定，应对监事会进行换届选举。

经本公司控股股东——上海九百（集团）有限公司（以下简称：九百集团）建议：本公司第九届监事会将由3名监事组成，其中职工（代表）监事1名。根据《公司章程》相关条款之规定，职工（代表）监事将由公司召开职工代表大会选举产生后，直接进入第九届监事会。

本公司于2018年10月24日召开了第六届职工代表大会第五次会议，一致选举蒋雪皓为公司第九届监事会职工（代表）监事，任期三年，与第九届监事会任期一致。蒋雪皓（简历附后）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》、《公司章程》关于监事任职资格的相关规定。本次职工代表大会选举产生的职工（代表）监事蒋雪皓，将与本公司于2018年10月25日召开的2018年第一次临时股东大会选举产生的2名监事，共同组成公司第九届监事会。

特此公告。

上海九百股份有限公司

监事会

二○一八年十月二十六日

附：职工监事蒋雪皓简历

蒋雪皓，男，1974年2月出生，大学学历，会计学学士，高级会计师。历任上海全息投资有限公司财务，上海九百股份有限公司资金财务部财务主管、经理助理、副经理（主持工作）；现任上海九百股份有限公司资金财务部经理、第八届监事会职工代表监事。

证券代码：600838 证券简称：上海九百 公告编号：2018-020

上海九百股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年10月25日

(二) 股东大会召开的地点：上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路1728号）12楼百福会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长许骍主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司应到董事7人，出席7人；

2、 公司应到监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书出席会议；公司其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：选举许骍为公司第九届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：选举曹雨妹为公司第九届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

■

4、 议案名称：选举戴天为公司第九届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

■

5、 议案名称：选举张敏为公司第九届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

■

6、 议案名称：选举谢荣兴为公司第九届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

■

7、 议案名称：选举汪龙生为公司第九届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

■

8、 议案名称：选举竹民为公司第九届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

■

9、 议案名称：选举董路易为公司第九届监事会监事

审议结果：通过

表决情况：

■

10、 议案名称：选举陈韬为公司第九届监事会监事

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第1项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会且对该议案有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过；第2至10项议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会且对该议案有表决权的股东所持表决权的过半数通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市捷华律师事务所

律师：周伟、万玲娣

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相应规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

上海九百股份有限公司

2018年10月26日

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临2018-021

上海九百股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海九百股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年10月25日在上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路1728号）12楼百福会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由许骍董事主持，公司监事会全体成员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议，并以无记名投票和记名投票表决相结合的方式一致同意通过了如下决议：

一、一致选举许骍为公司第九届董事会董事长；

二、《关于公司第九届董事会各专门委员会组成人员的议案》：

根据《公司章程》、董事会各专门委员会工作细则的相关规定，经公司第九届董事会全体董事共同推选，拟由下列董事分别担任公司第九届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会一致。

㈠第九届董事会战略委员会

由董事长许骍、独立董事谢荣兴、董事戴天3人组成，由董事长许骍担任主任委员。

㈡第九届董事会审计委员会

由独立董事谢荣兴、独立董事汪龙生、董事曹雨妹3人组成，由独立董事谢荣兴担任主任委员。

㈢第九届董事会提名委员会

由独立董事汪龙生、独立董事竹民、董事曹雨妹3人组成，由独立董事汪龙生担任主任委员。

㈣第九届董事会薪酬与考核委员会

由独立董事竹民、独立董事谢荣兴、董事戴天3人组成，由独立董事竹民担任主任委员。

三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》：

由董事长许骍推荐，董事会提名委员会审核并提名，董事会决定聘任戴天为公司总经理，聘任张敏为公司董事会秘书；由总经理戴天推荐，董事会提名委员会审核并提名，董事会决定聘任尹锡山为公司副总经理、财务总监。上述高级管理人员（简历附后）聘期与本届董事会任期一致。

四、《关于聘任证券事务代表的议案》；

经董事长许骍提名，董事会决定聘任姚云（简历附后）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，聘期与本届董事会任期一致。

五、《上海九百股份有限公司2018年第三季度报告》。

特此公告。

上海九百股份有限公司董事会

二○一八年十月二十六日

附：高级管理人员简历

●戴天简历

戴天，男，1973年8月出生，中共党员，大学学历，经济师、审计师。历任上海百乐门大酒店计财部副经理、经理、总经理助理、副总经理，上海百乐门联艺精品酒店业主代表、副总经理、财务总监，上海九百（集团）有限公司资金财务部经理；上海九百股份有限公司党委副书记、副总经理（主持工作）、董事；现任本公司党委副书记、总经理，第八届董事会董事。

●张敏简历

张敏，女，1967年1月出生，中共党员，大学学历，文学学士，经济师。历任上海双鹿电器股份有限公司总经理办公室副科长、证券事务代表，上海东方上市企业博览中心有限公司行政秘书，上海九百股份有限公司证券部副经理、经理、证券事务代表；现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席，第八届董事会董事、董事会秘书。

●尹锡山简历

尹锡山，男，1963年2月出生，大专学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师。历任上海第一织布厂财务科副科长，上海经济开发有限公司主办会计，佳能产品上海维修站会计主任，上海正章洗染有限公司财务科科长，上海九百股份有限公司投资部经理。现任上海九百股份有限公司副总经理、财务总监。

●证券事务代表简历

姚云，女，1976年10月出生，大学学历，法学学士，具有律师资格证书。历任上海申华控股股份有限公司法务、证券事务代表；海证期货有限公司总办主任、董事会秘书；银联电子支付服务有限公司法务、高级合规专员；上海市北高新股份有限公司证券事务代表、法务经理等职，现任上海九百股份有限公司证券事务代表。

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临2018-022

上海九百股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海九百股份有限公司第九届监事会第一次会议于2018年10月25日在上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路1728号）12楼百福会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事董路易主持。经与会监事认真审议，并以无记名投票和举手表决相结合的方式一致同意通过了如下决议：

一、一致选举董路易为公司第九届监事会主席；

二、《上海九百股份有限公司2018年第三季度报告》。

公司监事会认为：

1、公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合国家法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等相关规定；

2、公司2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含信息从各方面真实客观地反映了公司2018年9月30日的财务状况、报告期内的经营成果和现金流量等事项；

3、截止目前，未发现参与本次第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为发生。

特此公告。

上海九百股份有限公司

监事会

二○一八年十月二十六日

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临2018-023

上海九百股份有限公司

2018年第三季度主要经营数据公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2018年第三季度报告披露工作的通知》的相关要求，现将公司2018年第三季度主要经营数据披露如下：

一、报告期公司所属主要子公司门店变动情况：

2018年1-3季度,全资子公司“上海正章洗染有限公司”关闭了5家洗衣连锁门店。截止本报告期末，现有洗衣连锁门店20家。

二、报告期拟增加门店情况：

截止本报告期末，公司及子公司暂无已签约但尚未开业的门店。

三、2018年1-3季度主要经营数据：

㈠主营业务分行业情况

单位：元币种：人民币

■

㈡主营业务分地区情况

单位：元币种：人民币

■

附注：本公告披露的主要经营数据未经审计，本公司董事会提醒广大投资者谨慎使用该等数据。

特此公告。

上海九百股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十六日

2018年第三季度报告

公司代码：600838 公司简称：上海九百