宁波永新光学股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人曹其东、主管会计工作负责人毛凤莉及会计机构负责人（会计主管人员）毛凤莉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 报告期资产负债表同比发生重大变动的说明

单位：元 币种：人民币

■

说明：

1.货币资金增加的主要原因是：公司首次公开发行股票取得募集资金所致。

2.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加的主要原因：公司2018年持有的人民币外汇货币掉期交易合约产品因人民币贬值产生的收益增加所致。

3.应收票据及应收账款增加的主要原因是：销售增加所致。

4.预付款项增加的主要原因是：预付采购货款增加所致。

5.其他应收款增加的主要原因是：已付款但未收发票的进项税额。

6.其他流动资产增加的主要原因是：本报告期购买理财产品所致。

7.在建工程增加的主要原因是：公司四个募投项目投入增加所致。

8.递延所得税资产增加的主要原因是：计提准备金及递延收益增加所致。

9.其他非流动资产减少的主要原因是：预付设备款转入在建工程所致。

10.应交税费增加的主要原因是：因收入增加各项税费也随之提高。

11.其他应付款增加的主要原因是：公司待支付的上市发行费用所致。

12.递延收益增加的主要原因是：公司收到政府补助所致。

13.递延所得税负债增加的主要原因是：公司2018年持有的人民币外汇货币掉期交易合约产生的收益增加所致。

14.实收资本增加的主要原因是：公司首次公开发行股票新增流通股所致。

15.资本公积增加的主要原因是：公司首次公开发行股票资本溢价所致。

16.其他综合收益增加的主要原因是：因汇率变动产生的报表折算差额增加所致。

3.1.2 报告期利润表同比发生重大变动的说明

单位：元 币种：人民币

■

说明：

1.财务费用减少的主要原因是：人民币贬值导致汇兑收益增加及利息支出减少所致。

2.资产减值损失增加的主要原因是：计提的准备金增加。

3.其他收益增加的主要原因是：公司收到的政府补助增加所致。

4.公允价值变动收益增加的主要原因是：公司2018年持有的人民币外汇货币掉期交易合约产品因人民币贬值产生的收益增加所致。

5.资产处置损益减少的主要原因是：公司处置固定资产减少所致。

6.营业外收入减少的主要原因是：其他类营业外收入减少所致。

7.营业外支出减少的主要原因是：其他类营业外支出减少所致。

8.其他综合收益的税后净额增加的主要原因：因汇率变动产生的报表折算差额增加所致。

3.1.3 报告期现金流量表同比发生重大变动的说明

单位：元 币种：人民币

■

说明：

1.经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是：本期销售增加以及政府补助增加所致。

2.投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是：购买理财产品以及四个募投项目投入增加所致。

3.筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是：公司首次公开发行股票取得募集资金。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 宁波永新光学股份有限公司

法定代表人 曹其东

日期 2018年10月25日

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2018-015

宁波永新光学股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月19日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第六届董事会第十二次会议的通知，本次会议于2018年10月25日以现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

本次会议由董事长曹其东先生主持，经过充分讨论，会议作出了如下决议：

审议并通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《宁波永新光学股份有限公司2018年第三季度报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

宁波永新光学股份有限公司董事会

2018年10月26日

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2018-016

宁波永新光学股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月19日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第六届监事会第十次会议的通知，本次会议于2018年10月25日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议由监事会主席方燕女士主持，经过充分讨论，会议作出如下决议：

审议并通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司2018年第三季度报告编制和审议程序符合法律、行政法规、《宁波永新光学股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公司2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《宁波永新光学股份有限公司2018年第三季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

宁波永新光学股份有限公司监事会

2018年10月26日

公司代码：603297 公司简称：永新光学

2018年第三季度报告