中航重机股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人姬苏春、主管会计工作负责人乔堃及会计机构负责人（会计主管人员）唐玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、截止报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动原因分析
单位：万元
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二、本报告期，公司利润表项目大幅度变动原因分析
单位：万元
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利润表变动项目补充说明：2018年8月3日陕西省西安市中级人民法院受理了特材公司的破产申请并指定了管理人，特材公司进入破产程序，中航重机对其失去控制权，不再将其纳入合并报表范围。导致合并报表对特材公司的长期股权投资资产减值准备增加35,567.64万元，并将合并报表截止2018年9月末对特材公司确认的投资损失43,603.10万元转回。母公司和下属相关单位已于2017年12月对特材公司的投资全额计提了减值准备。此事项增加本期合并报表净利润8,035.46万元。
三、本报告期，公司现金流量表项目大幅度变动原因分析
单位：万元
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2018-039
中航重机股份有限公司关于董事
梅瑜、监事会主席崔龙辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和监事会于 2018 年 10 月 25日分别收到董事梅瑜女士、监事会主席崔龙先生提交的《辞职报告》，梅瑜女士因工作变动原因申请辞去公司董事职务，崔龙先生因工作变动原因申请辞去公司监事会主席职务。
梅瑜女士、崔龙先生的辞职不会影响董事会和监事会的正常运作。根据《中航重机股份有限公司章程》的有关规定，董事梅瑜女士的辞职自上述《辞职报告》送达董事会时生效。监事会主席崔龙先生的辞职自上述《辞职报告》送达监事会时生效。
梅瑜女士、崔龙先生在任职期间为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会和监事会分别对梅瑜女士、崔龙先生为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
2018年10月25日
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2018-040
中航重机股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2018年10月25日在贵阳市乌当区北衙路501号公司综合楼406会议室以现场方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长姬苏春先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
会议以书面表决方式审议通过如下事项：
一、审议通过了《2018年第三季度报告全文及摘要》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
二、审议通过了《关于北京北航华钛激光科技有限公司资产处置的议案》
中航重机、沈阳高新、北京北航资产公司、中航投资公司以及王华明等人于2011年7月签署《出资协议》，约定成立中航激光，北京航天航空大学（以下简称“北航”）将拥有的激光快速成形技术有偿转让给中航激光；经中航激光2013年9月25日股东会决议同意，由中航激光与北京北航华钛激光科技有限公司（以下简称“北航华钛”）重组，将激光快速成形技术注入中航激光；几年来，由于重组未顺利进行，目前激光快速成形技术仍由北航华钛持有，北航华钛有意将激光快速成形技术公开挂牌转让，不再将激光快速成形技术注入中航激光。
经审议，同意在各相关方协商达成共识后，北航华钛将激光快速成形技术对外转让，技术转让后，北航华钛即进入清算解散程序，各股东方按持股比例分得北航华钛解散清算后的剩余财产。同意解除2011年签署的《出资协议》中有关将激光技术快速成形技术注入中航激光、技术合作研发、技术团队成员在中航激光任职的有关约定。
该事项的实施将使中航激光不再按照2011年签署的《出资协议》支付激光技术费用约1亿元，改善中航激光财务状况，减少亏损。该事项由于经济形势难以预测，存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
三、审议通过了《关于聘任2018年度审计机构的议案》
经审议，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务及内部控制审计机构。
该议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
四、审议通过了《关于提名刘亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于梅瑜女士因工作原因辞去公司第六届董事会非独立董事职务，公司现按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的相关规定，提名刘亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（刘亮先生简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。
公司独立董事就本项议案发表了独立意见，认为上述人员的任职资格符合《公司法》、《中航重机股份有限公司章程》规定的担任公司董事的条件；由公司董事会提名刘亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名程序合法有效。因此，同意提名刘亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意提交股东大会审议。
该议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
五、审议通过了《关于聘任胡灵红女士为公司副总经理的议案》
聘任胡灵红女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会聘任之日起至本届董事会届满。（胡灵红女士简历见附件）
截至目前，公司本届高级管理人员共6人，总经理1人，由李雁北担任，副总经理5人，分别为孙继兵、乔堃、毛智勇、张正原、胡灵红，同时，孙继兵担任董事会秘书，乔堃担任公司总会计师、财务负责人。任期至本届董事会届满。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
六、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2018年11月13日召开2018年第一次临时股东大会，具体详见股东大会会议通知公告。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
2018年10月25日
附件：
1.刘亮先生简历
刘亮，男，1984年10月生，2006年6月毕业于湖北民族学院财务管理专业本科学历，2006年7月参加工作，曾任阳光卫视泰德时代集团财务、总账主管，深圳西可集团财务主管，中航通用飞机有限责任公司财务部高级主管。现任中航通用飞机有限责任公司财务部副部长。
2.胡灵红女士简历
胡灵红，女，1970年4月生，1990年大专毕业于北京航空航天大学材料工程检测与控制专业，后在职获得北京航空航天大学，高级管理人员工商管理硕士，1990年7月参加工作，曾任贵州永红机械厂技术员、团委书记、党委/厂办副主任，贵州永红航空机械有限责任公司（以下简称：航空工业永红）宣传部部长、党委副书记、纪委书记、工会主席、副总经理，贵州航空工业集团有限责任公司纪委副书记、工会副主席，航空工业永红总经理、党委副书记，执行董事、法人代表，航空工业永红董事长、党委书记、法人代表。组织参与的《实施AOS，打造环散精益生产单元》项目获得第四次全国精益管理项目发表赛一等奖、《高新技术企业基于体系化的核心产品产能提升管理》项目获得第六届贵州省企业管理现代化创新成果二等奖。曾获中航重机2012年度优秀领导干部称号、中航工业2015年度“航空之星”称号、通飞2016年度优秀领导干部称号、贵州省国防系统“五一巾帼标兵”称号、贵州省国防工业系统“军工榜样”称号、贵州省“五一”劳动奖章等。
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2018-041
中航重机股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届监事会第七次会议于2018年10月25日在贵阳市乌当区北衙路501号公司综合楼406会议室以现场方式召开。会议 由公司监事会主席崔龙先生主持，应到监事3人，实到监事2人，另外1人已委托监事代为出席和表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以书面表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《2018年第三季度报告全文及摘要》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
二、审议通过了《关于提名张嵩女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于崔龙先生因工作原因辞去公司第六届监事会非职工代表监事职务，公司现按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的相关规定，同意提名张嵩女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（张嵩女士简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日。
该议案需提交股东大会审议批准。
另：鉴于原职工监事黄云先生正式退休，公司于2018年9月24日召开职工代表大会，选举李杨女士为公司第六届监事会职工监事，任期至第六届监事会任期届满为止。公司股东大会通过后，张嵩、白传军、李杨共同组成公司第六届监事会。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
三、审议通过了《关于聘任2018年度审计机构的议案》
经审议，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务及内部控制审计机构。
该议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
特此公告。
中航重机股份有限公司
监事会
2018年10月25日
附件：
1.张嵩女士简历
张嵩，女，1968年06月生， 1990年7月毕业于中山大学哲学系哲学专业本科学历，1990年7月参加工作，曾任贵州红阳机械（集团）公司团委副书记、团委书记，红阳公司宣传部副部长（主持工作）兼团委书记，红阳公司纪委副书记、党群工作部部长，红阳公司党委副书记、纪委书记，贵州航空工业集团有限责任公司纪检监察部部长，贵州航空工业集团有限责任公司企业文化部部长、党群工作部部长，中航通用飞机有限责任公司纪检监察与审计部部长，现任中航通用飞机有限责任公司纪检组副组长、纪检监察与审计法律部副部长。
2.李杨女士简历
李杨，女，1971年3月出生,1992年9月大专毕业于贵州广播电视大学011分校对外经济贸易专业，后在职获得北京航空航天大学软件学院软件工程专业硕士学位。1992年9月参加工作，曾任贵航集团公司团工委干事、组织干部部业务主管、思想政治工作部业务主任、副部长、社会服务中心社区（机关）党委办公室主任、机关党委副书记，中航力源公司党委副书记、副总经理、党委书记、总经理，现任中航重机纪委书记、党委副书记。
2018年第三季度报告
公司代码：600765 公司简称：中航重机
