宁波精达成形装备股份有限公司2018年第三季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郑良才、主管会计工作负责人刘明君及会计机构负责人（会计主管人员）刘明君保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2018-026
宁波精达成形装备股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2018年10月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知已于2018年10月15日以电子邮件方式和电话发出。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合法有效。
经与会董事认真审议,通过了如下议案:
（一）审议通过《2018年第三季度报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《宁波精达关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2018-027）。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2018年10月26日
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2018-027
宁波精达成形装备股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。
公司于2018年10月26日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，公司第三届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任柯尊芒先生为公司副总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满，公司独立董事均发表了同意的独立意见。
公司董事会认为柯尊芒先生具备担任副总经理的履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2018年10月26日
附件：柯尊芒先生简历
柯尊芒先生，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中理工大学(华中科技大学)本科学历。机械工程专业研究员级高级工程师，曾任江苏省徐州锻压机床厂集团有限公司总工程师、副总经理，中国锻压协会专家。
公司代码：603088 公司简称：宁波精达
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2018年第三季度报告
