千禾味业食品股份有限公司2018年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人伍超群、主管会计工作负责人何天奎及会计机构负责人（会计主管人员）赵世方保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2018年3月，公司以自有国有建设用地使用权（不动产权号：川2017眉山市不动产权第0008916号）评估作价10,845.37万元设立全资子公司眉山大地龙盛电子商务有限公司。2018年3月28日公司以人民币10,845.37万元的金额与四川玫瑰园房地产开发有限公司签订《股权转让协议》转让眉山大地龙盛电子商务有限公司100%股权,获得转让净收益6,910.52万元。
报告期内，公司“年产25万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目”，拟使用资金总量53,870.20万元，将分两期建设，其中第一期（第1-2年）工程建设扩建完成10万吨/年酿造酱油生产线；第二期（第3-4年）建设扩建完成10万吨/年酿造酱油生产线和5万吨/年酿造食醋生产线。截止2018年9月30日，项目累计投入24,130.75万元。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
基于本报告期较大的净利润增幅，预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比发生较大增长。
公司名称 千禾味业食品股份有限公司
法定代表人 伍超群
日期 2018年10月27日
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2018-109
转债代码：113511 转债简称：千禾转债
千禾味业食品股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知已于2018年10月16日以书面形式、电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2018年10月26日上午在公司第二会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长伍超群先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
1、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2018年第三季度报告（全文及正文）》
审议并通过了公司编制的2018年第三季度报告，一致认为该报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整的反映了公司2018年前三季度的财务状况和经营成果。公司2018年第三季度报告未经审计。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
审议并同意公司组织架构调整方案，同意取消公司原一级职能部门营销中心,将原营销中心下设的品牌部、零售事业部、餐饮事业部、综合服务部提升为一级职能部门，综合服务部调整为运营部，增设特通部为公司一级职能部门。原公司信息中心提升为一级职能部门信息技术部。
上述调整后的各部门职能如下：品牌部负责母公司品牌战略规划、品牌建设与传播工作。零售事业部负责家庭消费渠道的营销规划、市场推广与产品销售业务。餐饮事业部负责餐饮渠道的营销规划、市场推广与产品销售业务。特通部负责工厂及其他特殊渠道的营销规划、市场推广与产品销售业务。运营部负责组织各事业部制定营销规划、目标与营销策略，建立健全营销业务流程及考核、管理体系，提供营销支持与运营保障。信息技术部负责公司的信息化建设。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2018年10月27日
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2018-110
转债代码：113511 转债简称：千禾转债
千禾味业食品股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2018年10月16日以书面和电话方式通知各位监事，会议于2018年10月26日上午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席王芳女士主持。
二、监事会会议审议情况
会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
1、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2018年第三季度报告（全文及正文）》
审议并通过了公司编制的2018年第三季度报告，一致认为该报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整的反映了公司2018年前三季度的财务状况和经营成果。公司2018年第三季度报告未经审计。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
审议并同意公司组织架构调整方案，同意取消公司原一级职能部门营销中心,将原营销中心下设的品牌部、零售事业部、餐饮事业部、综合服务部提升为一级职能部门，综合服务部调整为运营部，增设特通部为公司一级职能部门。原公司信息中心提升为一级职能部门信息技术部。
上述调整后的各部门职能如下：品牌部负责母公司品牌战略规划、品牌建设与传播工作。零售事业部负责家庭消费渠道的营销规划、市场推广与产品销售业务。餐饮事业部负责餐饮渠道的营销规划、市场推广与产品销售业务。特通部负责工厂及其他特殊渠道的营销规划、市场推广与产品销售业务。运营部负责组织各事业部制定营销规划、目标与营销策略，建立健全营销业务流程及考核、管理体系，提供营销支持与运营保障。信息技术部负责公司的信息化建设。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司监事会
2018年10月27日
2018年第三季度报告
千禾味业食品股份有限公司
公司代码：603027 公司简称：千禾味业
