江苏联环药业股份有限公司2018年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人夏春来、主管会计工作负责人夏春来及会计机构负责人（会计主管人员）王爱新保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 江苏联环药业股份有限公司

法定代表人 夏春来

日期 2018年10月25日

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2018-029

江苏联环药业股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召集与召开情况

（一）江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议的通知和相关议案于2018年10月15日以电子邮件方式发至公司全体董事、监事、高管。

（二）本次会议于2018年10月25日以通讯表决方式召开。

（三）本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名，参加会议人数符合公司章程的规定。

（四）公司全体董事、高管审核了《公司2018年第三季度报告》全文和正文，并出具了书面确认意见。

（五）本次会议的召开经过了适当的召集和通知程序，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议就下列议案进行了认真审议，经与会董事以通讯方式投票表决，通过如下决议：

（一）审议通过《公司2018年第三季度报告》全文及正文

《公司2018年第三季度报告》全文及正文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票）

（二）审议通过《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》

公司第六届董事会第十二次会议、公司2017年年度股东大会审议通过了《关于公司预计2018年度日常关联交易的议案》，现根据业务发展需要，公司拟增加2018年度部分日常关联交易预计额度，此次增加额度主要涉及：公司与控股股东江苏联环药业集团有限公司、公司与控股股东全资子公司扬州联通医药设备有限公司之间的日常关联交易。上述关联交易无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见2018年10月27日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《联环药业关于增加2018年度日常关联交易预计额度的公告》，公告编号2018-031。

因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，关联董事夏春来、吴文格、钱振华、潘和平自行回避表决，由其他非关联董事进行表决。

独立董事发表的事前认可意见、独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《联环药业独立董事关于增加2018年度日常关联交易预计额度的事前认可意见》、《联环药业独立董事关于增加2018年度日常关联交易预计额度的独立意见》。

（表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；关联董事夏春来、吴文格、钱振华、潘和平回避表决）

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2018年10月27日

证券代码：600513 证券简称：联环药业 编号：2018-030

江苏联环药业股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

特别提示：

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召集与召开情况

江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2018年10月25日在公司本部会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际出席三名，出席人数符合公司章程的规定。会议由监事会主席吴坚平先生主持。本次会议经过适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、决议内容及表决情况

与会监事对下列议案进行了认真审议，以举手表决方式一致通过如下决议：

一、同意《公司2018年第三季度报告》全文及正文，监事会认为：

1、《公司2018年第三季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》以及《公司信息披露事务管理制度》的规定；

2、第三季度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，愿意对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

3、在出具本意见前，未发现参与第三季度报告编制与审议的人员有违反保密规定的行为。

（表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。）

二、同意《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为公司本次增加2018年度日常关联交易预计额度事项是公司生产经营的实际需要，交易定价公允、合理，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大影响。关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。本次日常关联交易对公司的独立性没有影响，不会导致公司对关联方产生依赖。

（表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。）

会议无其他议题，特此公告。

江苏联环药业股份有限公司监事会

2018年10月27日

证券代码：600513 证券简称：联环药业 编号：2018-031

江苏联环药业股份有限公司

关于增加2018年度日常关联交易预计额度

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加2018年度日常关联交易预计额度不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大影响，对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2018年4月11日江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议及2018年5月3日公司2017年年度股东大会审议通过了《关于公司预计2018年度日常关联交易的议案》，对2018年度日常关联交易进行了预计。相关内容详见公司于2018年4月13日发布的《联环药业预计2018年度日常关联交易的公告》（公告编号2018-010）。

（二）本次增加2018年度日常关联交易预计额度的情况及审议程序

根据公司目前与各关联方日常关联交易实际执行情况，结合公司经营需要，公司将增加2018年度部分日常关联交易预计额度。

2018年10月25日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事夏春来先生、吴文格先生、钱振华先生、潘和平先生回避表决，与会非关联董事以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该项议案。公司独立董事事前认可了该事项，并对该议案发表了同意的独立意见。本次增加2018年度日常关联交易预计额度事项无需提交公司股东大会审议。

（三）预计增加日常关联交易类别和金额

单位：万元 币种：人民币

■

二、关联方介绍和关联关系

1、江苏联环药业集团有限公司

法定代表人：夏春来

注册资本：9275万元

经营范围：许可经营项目：危险品、普货运输；药品、医疗器械零售（限分支机构经营）。一般经营项目：小容量注射剂（含激素类）、原料药（含抗肿瘤类、激素类）、离子交换树脂、有机中间体制造。

住所：邗江工业园

与本公司的关联关系：本公司的控股股东。

2、扬州联通医药设备有限公司

法定代表人：商金明

注册资本：278.609万元

经营范围：医药专用设备、化工通用设备制造，第一、第二类压力容器及非标容器制造；化工医药工程设备、管道、水电安装。

住所：扬州市邗江区健康一路9号

与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司。

三、关联交易的主要内容和定价政策

1、综合服务费价格：2012年12月28日本公司与江苏联环药业集团有限公司签订《综合服务协议》，江苏联环药业集团有限公司以公平合理的市场价或内部核定价向本公司提供有偿的综合服务，服务内容包括向本公司提供安保、环保、生活后勤等，并就所提供的综合服务收取综合服务费，收费标准暂定为每月4万元。协议有效期为三年，自2013年1月1日起计算。该协议已经公司六届五次董事会重新审议，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn公告。

2012年11月8日，本公司子公司扬州制药有限公司与江苏联环药业集团有限公司签署了《综合服务协议》，江苏联环药业集团有限公司以公平合理的市场价或内部核定价向其提供有偿的综合服务，服务内容包括向本公司提供安保、环保、生活后勤等，并就所提供的综合服务收取综合服务费，收费标准暂定为每月4万元。协议有效期为五年，自2012年8月1日起计算。该协议已经公司六届六次董事会审议通过，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn公告。

2013年7月1日，本公司子公司扬州制药有限公司与江苏联环药业集团有限公司签署了《污水委托处理协议》，江苏联环药业集团有限公司向其提供污水处理服务，每月污水处理费人民币8万元。协议有效期为三年，自2013年7月1日起计算。该协议已经公司六届六次董事会审议通过，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn公告。

江苏联环药业集团有限公司为本公司提供服务的条件将不逊于向任何第三方提供相同或相似服务的条件，且给予本公司同等条件下优于任何第三方的权利。

2、设备维修价格：按市场价格向扬州联通医药设备有限公司支付维修费用（包括加工费和材料费），价格不高于扬州联通医药设备有限公司提供给任何第三方的价格。

四、关联方履约能力

上述关联方依法存续、资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，对本公司支付的款项不会形成坏账。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司本次增加2018年度日常关联交易预计额度是基于公司正常生产经营的需要所发生的，是必要的、有利的。上述关联交易协议的签订遵循了一般商业原则，交易定价公允、合理，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

公司与关联方之间发生的关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响或损害公司和中小股东的利益。

六、备查文件目录

1、联环药业第七届董事会第三次会议决议；

2、 《联环药业独立董事关于增加2018年度日常关联交易预计额度的事前认可意见》；

3、《联环药业独立董事关于增加2018年度日常关联交易预计额度的独立意见》。

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2018年10月27日

公司代码：600513 公司简称：联环药业

江苏联环药业股份有限公司

2018年第三季度报告