深圳市天健（集团）股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2018-65

深圳市天健（集团）股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形。

2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2018年10月26日（星期五）下午14:30

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2018年10月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2018年10月25日下午15:00至2018年10月26日下午15:00。

2、现场会议召开地点：深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦23楼公司大会议室

3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、现场会议主持人：董事长韩德宏先生

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东20人，代表股份791,910,474股，占公司总股份的55.0955％。

其中：通过现场投票的股东10人，代表股份606,744,549股，占公司总股份的42.2129％。

通过网络投票的股东10人，代表股份185,165,925股，占公司总股份的12.8825％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东18人，代表股份223,091,837股，占公司总股份的15.5211％。

其中：通过现场投票的股东8人，代表股份37,925,912股，占公司总股份的2.6386％。

通过网络投票的股东10人，代表股份185,165,925股，占公司总股份的12.8825％。

3、公司董事、监事出席本次会议，公司高级管理人员及广东深天成律师事务所律师彭商翁先生、孔富先生列席本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）总表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：

1、以普通决议方式审议通过了《关于聘任2018年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。

表决情况：

■

（二）中小股东总表决情况

■

注：比例为占出席会议中小股东所持股份。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东深天成律师事务所

2、见证律师姓名：彭商翁、孔富

3、结论性意见：

广东深天成律师事务所律师认为，公司2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2018年第二次临时股东大会决议；

2、广东深天成律师事务所关于公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书及其签章页；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司

董 事 会

2018年10月27日