鲁商置业股份有限公司2018年第三季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李彦勇、主管会计工作负责人李中山及会计机构负责人（会计主管人员）陈雪梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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注：截止报告期末，公司控股股东山东省商业集团有限公司持有公司股份530,722,779股，占公司总股本的53.02%；其中，通过自有普通证券账户持有公司股份524,739,200股，占公司总股本的52.42%；通过定向资产管理计划的方式持有公司股份5,983,579股，占公司总股本的0.6%。
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）公司董事、监事、高级管理人员变动情况
由于公司第九届董事会、监事会任期届满，2018年7月5日，经公司2018年第一次临时股东大会通过选举李彦勇、董红林、段东、马涛、朱南军为第十届董事会成员，任期为自股东大会审议通过董事会换届之日起三年；选举姜国栋、查瑞平为第十届监事会成员，与公司职工代表大会民主选举的职工监事关岩组成公司第十届监事会，任期为自股东大会/职工代表大会审议通过监事会换届之日起三年。同时，公司召开第十届董事会第一次会议/第十届监事会第一次会议审议通过了选举董事长/监事会主席、选举董事会专门委员会成员、聘任公司高级管理人员等议案。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关事项。
（2）2018年9月20日，公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过《鲁商置业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《鲁商置业股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》。本次激励计划通过向激励对象定向发行本公司 A 股普通股，授予激励对象3002.90万份股票期权，约占本激励计划草案公告日公司股本总额100096.80万股的3%。2018年10月23日，公司首次授予的股票期权2899万份在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成相关登记手续。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关事项。
（3）公司2018年第三次临时股东大会审议通过《关于购买房地产项目土地使用权及在建工程的议案》，同意青岛鲁商锦绣置业有限公司收购青岛锦绣前程房地产开发有限公司位于青岛市市南区南京路137号八大湖小区改造项目一期土地使用权及在建工程，项目转让价款依据评估值确定为21.42亿元。截止报告期末，该公司已完成过户手续。
（4）2018年8月，公司全资下属公司菏泽鲁商置业有限公司在菏泽市公共资源交易中心举办的国有土地使用权挂牌出让活动中竞得宗地编号为2018-53、2018-54两宗地块的国有土地使用权。2018-53地块土地面积为148237平方米，成交总价款为80047.98万元，土地用途为居住商服用地。2018-54地块土地面积为23609.4平方米，成交总价款为13457.358万元，土地用途为文化娱乐兼容商服用地。截止报告期末，已支付土地款32400万元。
（5）公司第十届董事会2018年第三次临时会议通过《关于对青岛绿富房地产开发有限公司增资的议案》，同意山东省鲁商置业有限公司以货币形式出资23300万元，将青岛绿富房地产开发有限公司注册资本金由10000万元增资至33300万元。增资完毕后，山东省鲁商置业有限公司持有该公司69.97%股权，芜湖绿富金控投资合伙企业（有限合伙）持有该公司29.73%股权，中航信托股份有限公司持有该公司0.3%股权。截止报告期末，该公司已完成工商变更手续。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 鲁商置业股份有限公司
法定代表人 李彦勇
日期 2018年10月25日
证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2018-062
债券代码：135205 债券简称：16鲁商债
鲁商置业股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁商置业股份有限公司第十届董事会第三次会议通知于2018年10月15日以书面形式发出，会议于2018年10月25日以通讯方式召开。本次董事会由董事长李彦勇先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。
经参会董事审议表决，会议全票通过以下议案并形成如下决议：
一、通过《鲁商置业股份有限公司2018年第三季度报告》全文和正文。董事会认为：公司2018年第三季度报告全文及正文公允、全面、真实地反映了公司第三季度的财务状况和经营成果。
二、通过《关于全资下属公司烟台鲁商地产有限公司办理信托贷款的议案》，同意公司全资下属公司烟台鲁商地产有限公司向中信信托有限责任公司申请信托贷款人民币10亿元，借款期限不超过3年，利率不超过8%，该项借款主要用于鲁商三滩1号A地块项目的开发建设，以该地块土地使用权作为抵押物，公司大股东山东省商业集团有限公司为本次借款提供担保。根据《信托业保障基金管理办法》的有关规定,烟台鲁商地产有限公司应以实际借款金额的1%认购中国信托业保障基金，认购期限同上述借款期限，认购收益按照收益分配日（到期日）一年定期存款基准利率结算。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会
2018年10月27日
鲁商置业股份有限公司
2018年第三季度报告
公司代码：600223 公司简称：鲁商置业
债券代码：135205 债券简称：16鲁商债
