湖南科力远新能源股份有限公司2018年第三季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人钟发平、主管会计工作负责人余新民及会计机构负责人（会计主管人员）周双林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.资产负债表项目
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2.利润表项目
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2018年4月3日，公司与吉利集团有限公司在上海市签署了《合作协议》，双方协同利用各自在混合动力汽车及其核心零部件等方面的资源、技术和品牌优势，在吉利集团FE-6车型上批量搭载科力远国际合作所集成研发的混合动力总成系统产品，开发、制造和销售油电混合动力汽车(HEV)。目前样车开发工作基本结束。
2、2018年6月27日，CHS公司举办了“年产100万台套节能与新能源汽车混合动力总成产业化项目”一期工程首条生产线的投产启动仪式，标志该生产线正式投入生产运营，该生产线年产量为10万台/套。目前公司与吉利、长安、东风汽车、一汽的合作正稳步推进，正处于合作开发的车型已超过10款，将按照整车企业计划分步实施，部分车型将在2018年下半年和2019年逐步向市场推出。
3、发行股份购买资产事项
公司正在筹划发行股份购买资产事项，拟采取发行股份方式收购浙江吉利控股集团有限公司持有的CHS公司9.90%股权和上海华普汽车有限公司持有的CHS公司27.07%股权。公司根据相关法律法规进行了分阶段披露。2018年10月12日，公司召开了第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第八次会议，会议审议通过了关于《〈湖南科力远新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。2018年10月22日，公司召开了2018年第二次临时股东大会，会议审议通过了本次重大资产重组的相关议案。
4、公司召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于转让下属子公司股权的议案》，公司、湖南科霸汽车动力电池有限责任公司、长沙和汉电子有限责任公司与深圳市艾利蒙投资有限公司签署《股权转让合同书》，将上述三家公司持有的科能公司100%股权全部转让给艾利蒙投资，转让价格为人民币16,300万元。截至本公告披露之日，艾利蒙投资已支付9,500万元人民币，并按照合同约定公司与科霸公司、和汉电子已将股权100%过户给艾利蒙投资，艾利蒙投资进行了57%的股权质押。目前，科能公司的资料、证照、印鉴以保险箱方式由各方共同保管。
5、以集中竞价方式回购股票事项
公司于2018年9月18日召开了第六届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。回购股份的种类为本公司发行的人民币普通股（A股）股票，在回购资金总额不低于人民币1亿元（含），不超过人民币3亿元（含），回购股份价格不超过人民币6.28元/股的条件下，本次回购股份数量将不少于1592.36万股，占公司目前已发行总股本（公司总股本1,469,686,680股）比例不少于1.08%。2018年10月22日，公司召开了2018年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。之后，公司开立回购股票专户后将择机实施股票回购。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 湖南科力远新能源股份有限公司
法定代表人 钟发平
日期 2018年10月26日
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2018－094
湖南科力远新能源股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2018年10月25日以通讯方式召开。本次会议通知于2018年10月20日以电子邮件方式发出。会议应参与表决董事9人，实际表决9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：
1、关于公司2018年三季度报告的议案
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南科力远新能源股份有限公司2018年第三季度报告》。
2、关于选举副董事长的议案
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南科力远新能源股份有限公司关于公司副董事长辞职并选举副董事长的公告》。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2018年10月26日
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2018－095
湖南科力远新能源股份有限公司
关于公司副董事长辞职并选举副董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于近期收到董事张聚东先生的书面辞职报告，申请辞去副董事长职务。辞职后张聚东先生仍将担任第六届董事会董事职务。
2018年10月25日，公司召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举副董事长的议案》，选举徐志豪先生（简历附后）为公司副董事长，任期至公司第六届董事会届满之日。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2018年10月26日
徐志豪：1976年6月生，毕业于中国人民大学商学院，清华大学五道口金融学院在读研究生，高级工程师，具有基金从业资格证和证券从业资格证。2006年4月至2014年1月，曾任海航实业有限公司副总裁、海航实业投资有限公司总裁、北京海航置业有限公司执行董事长、海航大集投资开发有限公司总裁、海航实业投资有限公司董事长兼总裁、国付宝信息科技有限公司董事长。2014年1月至2016年12月，出任海航物流集团有限公司首席创新官、海航云商投资有限公司董事长兼首席执行官。2017年1月至2017年12月，自由投资人。2017年12月起至今，徐志豪先生被吉利集团董事会聘任为吉利集团有限公司首席执行官。2018年10月22日起，担任湖南科力远新能源股份有限公司第六届董事会董事。
湖南科力远新能源股份有限公司
2018年第三季度报告
公司代码：600478 公司简称：科力远
