新疆库尔勒香梨股份有限公司2018年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈义斌、主管会计工作负责人郭建生及会计机构负责人（会计主管人员）杨劲松保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2018年8月10日，经公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于公司应收账款回收及处置措施的议案》，董事会同意公司对22,118,466.79元销售香梨应收账款的欠款方和相关担保方提起诉讼，要求欠款方向公司偿还全部债务及逾期还款违约金，要求相关担保方对欠款方的还款义务承担担保责任；就前述诉讼，同意公司向法院申请进行财产保全，申请法院查封、扣押、冻结欠款方和/或担保方名下相当于公司债权数额的财产，并同意公司根据财产保全的相关规定或法院的要求，以公司资产就保全事宜提供相应的担保。
截至本报告报出日，巴州中级人民法院已对上述事项开庭审理，该事项正在进行中。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 新疆库尔勒香梨股份有限公司
法定代表人 陈义斌
日期 2018年10月26日
股票代码：600506 股票简称：香梨股份 公告编号：临2018—40号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议的通知及文件已于2018年10月22日分别以电话通知、电子邮件、传真等方式发出。
（三）本次董事会会议于2018年10月26日以通讯表决方式在公司二楼会议室召开。
（四）本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
（五）会议由董事长陈义斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2018年第三季度报告〉的议案》。
具体内容详见公司于2018年10月27日在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年第三季度报告》。
（二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于继续使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。
董事会同意公司在保证公司正常生产经营和投资项目资金需求的前提下，保证资金流动性和安全性的基础上，继续使用不超过人民币8,500万元的自有闲置资金购买保本低风险理财产品，投资期限自本次董事会审议通过之日起至2019年12月31日止。
具体内容详见公司于2018年10月27日在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于继续使用自有闲置资金开展投资理财业务的公告》。
三、独立董事意见
公司独立董事就公司继续使用自有闲置资金进行投资理财事项发表了独立意见，具体内容详见公司于2018年10月27日在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的独立董事意见。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二○一八年十月二十六日
证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：临2018-41号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
关于继续使用自有闲置资金开展
投资理财业务的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
2018年10月26日，新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于继续使用自有闲置资金开展投资理财业务的议案》，公司董事会同意在保证公司正常生产经营和投资项目资金需求的前提下，保证资金流动性和安全性的基础上，公司经营层可继续使用不超过8,500万元自有闲置资金购买保本低风险理财产品，不得投资股票及其衍生品种、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品，同时，公司董事会授权公司经营层在该额度范围内行使投资决策权；总经理签署相关法律文件；财务部负责办理相关事宜。现将相关情况公告如下：
一、投资理财概述
1、投资理财的目的
在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的投资理财，有利于提高公司资金使用效率，获取较好的短期财务投资收益，为公司与股东创造更大的价值。
2、投资金额
不超过人民币8,500万元的自有闲置资金，上述额度内的资金可滚动使用。
3、实施方式
本次投资理财资金主要用于购买金融机构发行的理财产品，期限以短期为主。公司购买的理财产品需满足保证本金安全、低风险、收益相对较高、具有较高流动性的要求。
公司董事会授权公司经营层在上述额度范围内行使投资决策权，总经理签署相关法律文件，财务部负责组织实施。
公司投资理财业务将以不构成关联交易为前提。
4、决议有效期
自本次董事会审议通过之日起至2019年12月31日止。
5、公司使用自有闲置资金理财情况
截止2018年10月25日，公司前期使用自有资金开展短期投资理财业务累计滚动使用资金发生额为9300万元人民币，任一时点的投资总额均未超过董事会授权额度。具体投资情况如下：
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二、对公司的影响
在确保生产经营资金需求的前提下，利用自有闲置资金择机进行投资理财业务，有利于公司资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。因此，不会对公司产生不利影响。
三、风险控制分析
公司将在保证公司资金需求的情况下，确保投资理财业务事宜的有效开展和规范运行，公司董事会授权公司经营层行使投资决策权，公司独立董事、监事会行使监督权，财务部门分析和跟踪理财产品投向、项目进展并及时向经营层报告，经营层控制风险。
公司投资理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，确保资金到期收回。
公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的理财产品投资及损益情况。
目前公司没有资金用于证券投资等高风险投资，本次用于投资理财的资金也不会投资股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品。
四、独立董事意见：
公司独立董事针对开展投资理财业务事项发表了独立意见：公司在保证正常生产经营和投资项目资金需求的前提下，保证资金流动性和安全性的基础上，利用自有闲置资金开展投资理财业务有助于提高公司资金的使用效率，获取较好的短期财务投资收益，符合公司利益，且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司经营层继续利用不超过人民币8500万元的自有闲置资金开展理财产品的投资。独立董事亦将对资金使用情况进行监督和检查, 如发现违规操作情况会提议召开董事会，审议停止该投资。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二○一八年十月二十六日
2018年第三季度报告
新疆库尔勒香梨股份有限公司
公司代码：600506 公司简称：香梨股份
