富士康工业互联网股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：临2018-022号
富士康工业互联网股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年10月21日以书面形式发出会议通知，于2018年10月26日于深圳市龙华区龙华街道东环二路二号富士康科技园C1栋2层会议室B召开并作出本董事会决议，出席董事共5名，会议由董事长陈永正主持召开。会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的规定。
会议审议通过了：
一、关于修订《富士康工业互联网股份有限公司章程》的议案
议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票
同意公司因实际经营管理需要，调整董事及副董事长人数，并在公司第一届董事会第九次会议修订的《公司章程》基础上，进一步对《公司章程》中有关条款进行修订。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于修改公司章程的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事长或其指定人士全权办理本次公司章程修订事宜，包括但不限于向公司工商行政管理部门办理备案登记事宜等。
二、关于修订《富士康工业互联网股份有限公司股东大会议事规则》的议案
议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
同意公司因实际经营管理需要，增设副董事长并调整董事人数，并相应修改《富士康工业互联网股份有限公司股东大会议事规则》，修订如下：
■
除以上条款的修改外，其余条款无变化。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、 关于修订《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的议案
议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票
同意结合公司实际经营管理需要，调整董事及副董事长人数，并在公司第一届董事会第九次会议修订的《董事会议事规则》基础上，进一步对《董事会议事规则》中有关条款进行如下修订：
■
除以上条款的修改外，其余条款无变化。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、 关于选举富士康工业互联网股份有限公司董事长的议案
议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票
同意选举李军旗先生为公司董事长。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于公司董事长辞职、选举公司董事并选举公司董事长、副董事长的公告》。
五、关于提名吴惠锋先生为富士康工业互联网股份有限公司董事候选人的议案
议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票
同意提名吴惠锋先生为公司董事候选人。独立董事就此已发表同意的独立意见。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于公司董事长辞职、选举公司董事并选举公司董事长、副董事长的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、关于选举富士康工业互联网股份有限公司副董事长的议案
议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票
同意选举吴惠锋先生为公司副董事长，本事宜以公司股东大会选举吴惠锋先生成为公司董事并审议通过本次董事会修改的《公司章程》为生效前提。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于公司董事长辞职、选举公司董事并选举公司董事长、副董事长的公告》。
七、关于调整富士康工业互联网股份有限公司部分董事会专门委员会委员的议案
议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司董事陈永正先生已提交辞职信，辞去公司董事职务、董事长职务、法定代表人职务及相关董事会专门委员会职务，同意调整公司部分董事会专门委员会委员：
■
审计委员会仍由公司独立董事薛健女士、独立董事孙中亮先生、董事李军旗先生三人组成。
提名委员会仍由公司独立董事孙中亮先生、李杰先生、独立董事薛健女士三人组成。
吴惠锋先生和李杰先生担任相关董事会专门委员会委员事宜以公司股东大会选举其担任董事为前提。
八、关于富士康工业互联网股份有限公司对子公司进行财务资助的议案
议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
同意制定《富士康工业互联网股份有限公司财务资助管理制度》以及对部分全资子公司自董事会审议通过之日起12个月内财务资助总体额度400,000万元人民币，具体的发放手续授权公司管理层办理。
2018年8月13日，第一届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金不超过800,000万元人民币暂时补充流动资金。为满足子公司经营发展的资金需求，同意以其中的400,000万元人民币向以下全资子公司提供财务资助，以补充全资子公司流动资金：
单位：万元人民币
■
财务资助的利率按同期人民币贷款基准贷款利率下调10%执行，该财务资助额度可分次向上述子公司发放，公司及子公司可在经审议通过的该交易总额以及期限内循环进行操作。提款有效期自公司董事会审议通过之日起至募集资金暂时补充流动资金应当划回募集资金专户之日止（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止12个月内），单次财务资助期限自实际发放日起至募集资金暂时补充流动资金应当划回募集资金专户之日止（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止12个月内）。
全资子公司使用上述财务资助时，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
本次财务资助不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常发展。本次财务资助对象均为公司的全资子公司，公司能够对其日常经营和资金使用进行控制，风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。
独立董事认为：公司向上述全资子公司提供财务资助有利于子公司的业务发展。本次资助对象为公司的全资子公司，公司能够对其日常经营和资金使用进行控制，风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。公司已经制定了相关制度，能够有效规范财务资助行为并控制风险。综上所述，独立董事一致同意公司在董事会批准的额度范围内向子公司进行财务资助。
九、关于增加富士康工业互联网股份有限公司2018年度日常关联交易预计的议案
议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案已经全体独立董事事前认可。独立董事对该笔关联交易公允性及内部审批程序履行情况的独立意见如下：本次关联交易决策及表决程序合法、合规。本次关联交易是为了满足公司日常正常业务开展的需要，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易事项乃按一般商业条款达成，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于增加2018年度日常关联交易预计的公告》。
十、关于取消富士康工业互联网股份有限公司2018年第三次临时股东大会部分议案并增加临时提案的议案
议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
因公司拟提名增选吴惠锋先生为公司董事，并进一步调整副董事长及董事人数，为提高决策效率，同意取消于2018年9月21日提交股东大会审议的《关于修订〈富士康工业互联网股份有限公司章程〉的议案》和《关于修订〈富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。
2018年10月26日，公司收到股东China Galaxy Enterprises Limited（中坚企业有限公司）（持有公司37.0297%的股份）的书面通知，提请增加临时提案《关于修订〈富士康工业互联网股份有限公司章程〉的议案》、《关于修订〈富士康工业互联网股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则〉的议案》、《关于选举吴惠锋先生为富士康工业互联网股份有限公司董事的议案》至公司2018年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于取消2018年第三次临时股东大会部分议案并增加临时提案的公告》
特此公告。
富士康工业互联网股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十七日
附件一：董事长候选人李军旗先生简历
李军旗先生，1969年生，毕业于日本东京大学，获机械工程博士学位。李先生现任公司董事、副总经理，同时担任惠州基准董事长和总经理、青岛海源合金新材料有限公司董事、晋城鸿刃董事长和总经理、郑州鸿刃董事长和总经理、成都准刃董事长和总经理、日本基准和香港基准董事、深圳市圆梦精密技术研究院院长、深圳精匠云创科技有限公司董事长和总经理、深圳鸿智云创科技有限公司董事和总经理、深圳富联智能制造产业创新中心有限公司董事长和总经理、富盟（深圳）咨询服务有限公司董事。李先生此前曾担任日本高知工科大学讲师、日本FINE TECH Corporation主任研究员、深圳富泰华高级技术顾问。
附件二：董事候选人吴惠锋先生简历
吴惠锋先生，1949年生，毕业于美国俄亥俄州立大学，获电机工程硕士学位。吴先生现同时担任鸿佰科技股份有限公司董事长，鸿海精密工业股份有限公司副总裁，负责云端产品事业群。曾经就职于美国Digital Equipment Corporation及GE等公司。
证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：临2018-023号
富士康工业互联网股份有限公司
关于公司董事长辞职、选举公司董事并选举公司
董事长、副董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事陈永正先生的辞职申请。因工作调动，陈永正先生申请辞去在公司担任的董事长、董事、第一届董事会战略决策委员会及薪酬与考核委员会的相关职务。陈永正先生的辞职将导致公司董事会低于法定最低人数，在新选出的董事就任前，董事陈永正先生仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，履行董事职责。
陈永正先生所负责的公司相关工作已进行了良好的交接，其辞去公司董事长、董事、第一届董事会战略决策委员会及薪酬与考核委员会的相关职务不会影响公司工作的正常进行。陈永正先生担任上述职务期间勤勉尽责，为公司的经营和发展发挥了积极作用，董事会对陈永正先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
为满足公司董事会及董事会专门委员会人数要求及日常经营管理需要，并保障董事会持续高效运作，公司董事会同意提名吴惠锋先生为第一届董事会董事候选人，选举公司董事李军旗先生为公司第一届董事会董事长，增补李军旗先生为第一届董事会战略决策委员会委员，选举吴惠锋先生为公司第一届董事会副董事长，上述人员任期自其任职生效之日起至第一届董事会任期届满之日止。
董事会提名委员会已对上述董事候选人进行了任职资格审核，认为其符合董事任职资格，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体如下：
“一、本人未发现公司第一届董事会董事候选人吴惠锋先生存在不符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》对董事任职资格要求的情形，不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未发现其受到中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；二、董事候选人的提名、审议及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。”
特此公告。
富士康工业互联网股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十七日
证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：临2018-024号
富士康工业互联网股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开了公司第一届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于修订〈富士康工业互联网股份有限公司章程〉的议案》。
结合公司实际经营管理需要，公司拟调整董事及副董事长人数，并在公司第一届董事会第九次会议修订的《富士康工业互联网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）基础上，进一步对《公司章程》中有关条款进行如下修订：
■
除以上条款的修改外，其余条款无变化。
本次对《公司章程》的修改经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事长或其指定人士全权办理本次《公司章程》修订事宜，包括但不限于向公司工商行政管理部门办理备案登记事宜等。
特此公告。
富士康工业互联网股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十七日
证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：临2018-025号
富士康工业互联网股份有限公司
关于增加2018年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本议案不需要提交股东大会审议
● 公司与鸿海精密及其子公司及合（联）营企业等关联方的日常关联交易均属正常的经营业务活动，有利于保证公司的日常运营及稳定发展。关联交易按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。关联交易有利于公司的经营和长远发展，不存在损害公司和全体股东合法权益的行为，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2018年10月26日，富士康工业互联网股份公司（以下简称“公司”）召开了第一届董事会第十次会议，审议并以同意5票、反对0票、弃权0票通过了《关于增加富士康工业互联网股份有限公司2018年度日常关联交易预计的议案》。
该议案已经全体独立董事事前认可。独立董事对该笔关联交易公允性及内部审批程序履行情况的独立意见如下：本次关联交易决策及表决程序合法、合规。本次关联交易是为了满足公司日常正常业务开展的需要，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易事项乃按一般商业条款达成，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
（二）日常关联交易预计的调整情况
因于业务发展的需要，结合公司2018年日常关联交易的实际情况，增加公司2018年度日常关联交易中向关联方销售商品和向关联方接受服务的额度：
单位：人民币万元
■
二、关联方介绍和关联关系
公司日常关联交易主要涉及鸿海精密及其子公司及合（联）营企业等关联方。
鸿海精密系台湾证券交易所上市公司（股票代码：2317.TW），成立于1974年2月20日，董事长兼总经理为郭台铭先生，公司地址为新北市土城区中山路66 号，实收资本为新台币173,287,382,620元。鸿海精密经营业务主要包括资讯产业、通讯产业、自动化设备产业、光电产业、精密机械产业、汽车产业以及与消费性电子产业有关的各种连接器、机壳、散热器、组装产品和网络线缆装配等产品的制造、销售与服务。
最近一个会计年度鸿海精密总资产为新台币3,270,613,844,000元，净资产为新台币1,084,220,815,000元，营业收入为新台币3,118,085,676,000元，净利润为新台币138,734,401,000元。
鸿海精密间接持有公司控股股东China Galaxy Enterprises Limited（中坚企业有限公司）100%的权益。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2018修订)第10.1.3条第一款之规定，鸿海精密及其子公司及合（联）营企业等为公司的关联方。
三、关联交易主要内容和定价政策
关联交易的主要内容将包括销售和采购商品、提供和接受服务、资产租入和租出、知识产权转让、集中采购费用支付、集中采购费用分摊等。
公司关联交易的定价原则未发生变化。结合《鸿海精密工业股份有限公司与富士康工业互联网股份有限公司之关联交易框架协议》及《关联交易框架协议之补充协议》，双方关联交易定价将按照政府定价、政府指导价、市场价格等方式确定公允价格。
《鸿海精密工业股份有限公司与富士康工业互联网股份有限公司之关联交易框架协议》及《关联交易框架协议之补充协议》由鸿海精密与公司分别于2018年1月31日及2018年2月26日签署。该等协议约定了关联交易种类及范围、定价原则以及定价的调整机制、交易总量及金额的确定、陈述与保证、交易支付时间及结算方式、违约责任、争议解决等。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与鸿海精密及其子公司及合（联）营企业等关联方的日常关联交易均属正常的经营业务活动，有利于保证公司的日常运营及稳定发展。关联交易按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。关联交易有利于公司的经营和长远发展，不存在损害公司和全体股东合法权益的行为，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。
特此公告。
富士康工业互联网股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十七日
● 报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）独立董事事前认可意见和独立意见
证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：2018-026号
富士康工业互联网股份有限公司
关于取消2018年第三次临时股东大会部分议案
并增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年11月9日召开公司2018年第二次临时股东大会，具体内容详见《富士康工业互联网股份有限公司关于2018年第三次临时股东大会的延期公告》（公告编号：临2018-021）。
公司于2018年10月26日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消富士康工业互联网股份有限公司2018年第三次临时股东大会部分议案并增加临时提案的议案》。
一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2018年第三次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2018年11月9日
3.原股东大会股权登记日：
■
二、取消议案并临时增加提案的具体内容和原因
（一）取消议案的名称和原因
因公司实际经营管理需要，公司拟进一步调整副董事长及董事人数，为提高决策效率，现决定取消于2018年9月21日提交股东大会审议的《关于修订〈富士康工业互联网股份有限公司章程〉的议案》和《关于修订〈富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。
（二）增加临时提案的情况说明
2018年10月26日，公司收到股东China Galaxy Enterprises Limited（中坚企业有限公司）（持有公司37.0297%的股份）的书面通知，提请增加临时提案《关于修订〈富士康工业互联网股份有限公司章程〉的议案》、《关于修订〈富士康工业互联网股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则〉的议案》、《关于选举吴惠锋先生为富士康工业互联网股份有限公司董事的议案》至公司2018年第三次临时股东大会审议。
三、除了上述取消议案及临时增加提案事项及2018年10月17日披露的延期召开股东大会外，于 2018年9月21日公告的原股东大会通知事项不变。
四、取消议案并临时增加提案后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2018年11月9日 14点30分
召开地点：广东省深圳市龙华新区东环二路龙华希尔顿逸林酒店
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月9日
至2018年11月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
关于本公司董事会审议上述有关事项的情况，请参见本公司于2018年8月14日、2018年9月21日、2018年10月27日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的董事会决议公告。
关于本公司监事会审议上述有关事项的情况，请参见本公司于2018年8月14日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的监事会决议公告。
有关本次股东大会的详细资料请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：4
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
富士康工业互联网股份有限公司董事会
2018年10月27日
附件1：授权委托书
授权委托书
富士康工业互联网股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
