山东金麒麟股份有限公司2018年第三季度报告
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人孙鹏、主管会计工作负责人韩庆广及会计机构负责人（会计主管人员）崔勇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2018年10月15日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，本次回购议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过方可实施。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号：2018-066）、《山东金麒麟股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-067）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
因原材料价格上涨和一季度微利等因素影响，预计公司本年度与上年同期比较的净利润可能有较大幅度下降。
公司名称 山东金麒麟股份有限公司
法定代表人 孙鹏
日期 2018年10月27日
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2018-071
山东金麒麟股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2018年10月16日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2018 年10月26日在公司三楼董事会会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长孙忠义先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，孙鹏先生授权委托孙忠义先生参加会议，甄明晖先生授权委托辛彬先生参加会议，贾林先生、魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生以通讯方式参加会议），公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
（一）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2018年第三季度报告》
公司董事会同意公司2018年第三季度报告的内容。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司2018年第三季度报告》。
（二）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于拟在香港投资设立全资子公司的议案》
根据公司战略规划和经营发展需要，为更好地开拓国际市场业务，公司董事会同意公司以自有资金1,000万美元在中国香港投资设立全资子公司，具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于拟在香港投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-072）。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会
2018年10月26日
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2018-072
山东金麒麟股份有限公司
关于拟在香港投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)于2018 年10月26日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于拟在香港投资设立全资子公司的议案》，根据公司战略规划和经营发展需要，为更好地开拓国际市场业务，公司拟以自有资金1,000万美元在中国香港投资设立全资子公司。
按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述议案不需要提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组。
一、子公司基本情况
1、 中文名称：金麒麟（香港）有限公司
英文名称：GOLD PHOENIX（HONG KONG）CO.,LIMITED
2、 企业类型：有限公司
3、 注册地：中国香港
4、 注册资本：1,000万美元，公司出资比例为100%
5、 资金来源及出资方式：公司自有资金
6、 经营范围：对外投资收购、进出口贸易、咨询和服务。
以上信息最终以注册核准内容为准。
二、对外投资目的和对公司的影响
本次设立香港子公司，是为了促进公司与国际市场的交流和合作，不断开拓公司的业务领域，加快公司国际化发展进程，增强公司国际竞争力。
本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及营业情况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
此次新设立公司将纳入公司合并报表范围，其运营情况可能对公司未来财务状况产生一定影响。
三、存在的风险
香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在一定差异，公司在香港设立子公司，需要尽快熟悉并适应香港的商业文化环境和法律体系。同时本次对外投资尚需商务、外管等有关部门的审批备案，存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他
公司将积极关注上述事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会
2018年10月26日
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2018-073
山东金麒麟股份有限公司
2018年第三季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第六号——汽车制造》、《关于做好上市公司2018年第三季度报告披露工作的通知》要求，现将公司2018年第三季度主要经营数据披露如下：
一、 主营业务分行业情况
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二、 主营业务分产品情况
三、 主营业务分地区情况
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本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会
2018年10月27日
2018年第三季度报告
山东金麒麟股份有限公司
公司代码：603586 公司简称：金麒麟
