广东骏亚电子科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会
决议公告
证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2018 - 116
广东骏亚电子科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2018年10月26日
（二）股东大会召开的地点：广东省惠州市惠城区三栋数码工业园25号6楼公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长叶晓彬先生主持会议，采用现场表决与网络表决相结合的方式投票。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，独立董事王恒义先生、独立董事刘剑华先生、董事向望军先生因工作原因，未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李朋先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于调整第二届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
2、关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案
■
3、关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案
■
4、关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案2、3、4为累积投票议案，表决结果为审议通过。
2、本次会议议案无关联议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬中茂（深圳）律师事务所
律师：罗增进、王晶
2、律师鉴证结论意见：
基于上述事实，本所律师认为，广东骏亚本次股东大会的召集和召开程序符 合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合 法有效。
四、备查文件目录
1、广东骏亚电子科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议；
2、北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于广东骏亚电子科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书。
广东骏亚电子科技股份有限公司
2018年10月27日
证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2018-117
广东骏亚电子科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司全体董事出席了本次会议。
● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月26日公司召开2018年第三次临时股东大会，选举产生公司第二届董事会董事。根据《公司章程》第一百一十六条“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知”的规定，第二届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于2018年10月26日以口头、通信等形式发出，会议于 2018年10月26日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事叶晓彬先生召集并主持，应出席董事8名，实际出席8名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
同意选举叶晓彬先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期结束，简历详见附件。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 。
（二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司第二届董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期结束。第二届董事会各专门委员会构成如下：
战略委员会：叶晓彬先生、李强先生、沈友先生；主任委员由叶晓彬先生担任。
薪酬与考核委员会：沈友先生、李朋先生、刘剑华先生；主任委员由沈友先生担任。
审计委员会：刘剑华先生、刘品女士、钟兵新先生；主任委员由刘剑华先生担任。
提名委员会：钟兵新先生、雷以平女士、刘剑华先生；主任委员由钟兵新先生担任。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事会提名委员会审核，经公司董事会审议，同意聘任叶晓彬先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会结束，简历详见附件。
公司独立董事已对本议案发表同意意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司董事会提名委员会审核，经公司董事会审议，同意聘任李强先生、李朋先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期结束，简历详见附件。
公司独立董事已对本议案发表同意意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任李朋先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期结束。具体内容详见公司通过指定披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的 《广东骏亚关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：2018-119）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
经公司董事会提名委员会审核，经公司董事会审核，同意任雷以平女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期结束，简历详见附件。
公司独立董事已对本议案发表同意意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任李康媛女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期结束。具体内容详见公司通过指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的 《广东骏亚关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：2018-119）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于修订〈公司董事会战略委员会实施细则〉的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的 《广东骏亚电子科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的 《广东骏亚电子科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《关于修订〈公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的 《广东骏亚电子科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《关于修订〈公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的 《广东骏亚电子科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《关于制定〈公司媒体采访和投资者调研接待办法〉的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的 《广东骏亚电子科技股份有限公司媒体采访和投资者调研接待办法》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过《关于制定〈公司子公司管理制度〉的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的 《广东骏亚电子科技股份有限公司子公司管理制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过《关于制定〈公司对外投资管理制度〉的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的 《广东骏亚电子科技股份有限公司对外投资管理制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《关于制定〈公司控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的 《广东骏亚电子科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过《关于制定〈公司总经理办公会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的 《广东骏亚电子科技股份有限公司总经理办公会议事规则》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
2018年10月27日
附件：相关人员简历
董事长、总经理：
叶晓彬，男，1967年出生，中国香港居民，本科学历。1998年11月至今，任骏亚企业有限公司董事；2005年11月至2013年5月、2014年12月至今任广东骏亚董事长，2005年11月至今，任广东骏亚总经理。
副总经理：
李强，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年11月至2001年6月，任恩达电路（深圳）有限公司工程师、品质主管、市场部主任；2001年6月至2006年5月，任景旺电子（深圳）有限公司品质部经理、生产部经理；2007年8月至2009年11月，任深圳万基隆电子科技有限公司副总经理；2009年11月至今，任职于本公司，现任广东骏亚副总经理、PCB事业部总经理、董事。2015年7月至今任龙南骏亚精密电路有限公司总经理。
副总经理、董事会秘书：
李朋，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年3月至2002年7月，任深圳市清华实效策划有限公司市场专员；2002年9月至2007年5月，任深圳市金大宇电子有限公司市场经理；2007年6月至今，任职于本公司，现任广东骏亚董事、副总经理、董事会秘书。2015年6月至2018年7月，任惠州市骏亚数字技术有限公司总经理，2016年3月至2018年7月，任龙南骏亚数字技术有限公司总经理，2017年6月至2018年6月任龙南骏亚电子科技有限公司总经理。
财务负责人：
雷以平，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年 10 月至 2013 年 6 月，历任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计助理、项目经理、高级项目经理；2013 年 6 月至今，任职于广东骏亚，现任公司总经理助理、财务总监。
证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2018-118
广东骏亚电子科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司全体监事出席了本次会议。
● 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。
一、 监事会会议召开情况
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月26日公司召开2018年第三次临时股东大会，选举产生公司第二届监事会监事。根据《公司章程》第一百六十七条“紧急情况下召开的监事会临时会议可以通过电话或其他口头方式发出”的规定，第二届监事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于2018年10月26日以口头、通信等形式发出，会议于2018年10月26日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席邹乾坤先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
同意选举邹乾坤先生（简历附后）为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至本届监事会任期届满止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司监事会
2018年10月27日
附件：邹乾坤先生简历
邹乾坤，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年12月至2007年10月，任LG电子（惠州）有限公司采购部部长、工会主席；2008年12月至今，任职于广东骏亚，曾任公司SMT事业部副总经理，现任广东骏亚总经理助理、职工监事、监事会主席。
证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2018-119
广东骏亚电子科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书和证券
事务代表的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开第二届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：同意继续聘任董事李朋先生为公司董事会秘书、李康媛女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。
公司独立董事已就聘任董事李朋先生为公司董事会秘书的事项发表明确同意的意见，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《广东骏亚电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事宜的独立意见》。
上述人员均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：
办公地址：广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园25号区
联系电话：0752-2595226
传真号码：0752-2595226
电子邮箱：investor@championasia.hk
特此公告。
附：李朋先生、李康媛女士简历
广东骏亚电子科技股份有限公司
董事会
2018年10月27日
附件：相关人员简历
李朋先生简历
李朋，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年3月至2002年7月，任深圳市清华实效策划有限公司市场专员；2002年9月至2007年5月，任深圳市金大宇电子有限公司市场经理；2007年6月至今，任职于本公司，现任广东骏亚董事、副总经理、董事会秘书。2015年6月至2018年7月，任惠州市骏亚数字技术有限公司总经理，2016年3月至2018年7月，任龙南骏亚数字技术有限公司总经理，2017年6月至2018年6月任龙南骏亚电子科技有限公司总经理。
李朋先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议，李朋先生具备履行董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，任职资格符合《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。
李朋先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李康媛女士简历
李康媛，女，中国国籍，无永久境外居住权。1990年出生，研究生学历。于2016年7月参加工作，2016年7月至2017年8月就职于广州昶通医疗科技有限公司，先后任投融资部专员、投融资部主管；2017年9月加入公司董事会办公室，2018年10月至今任公司证券事务代表。李康媛女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。
