浙江中马传动股份有限公司2018年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吴江、主管会计工作负责人张春生及会计机构负责人（会计主管人员）吴敏利保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江中马传动股份有限公司
法定代表人 吴江
日期 2018年10月27日
证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2018-035
浙江中马传动股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司首次公开发行募集资金投资项目新增年产550万件汽车转向器齿轮技改项目和汽车自动变速器研发中心建设项目，建设期均超过计划的完成期限且未达到计划金额的50%，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，董事会决定将新增年产550万件汽车转向器齿轮技改项目和汽车自动变速器研发中心建设项目均延期至2020年10月30日前实施完成。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中马传动股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]616 号）核准，浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）5,333万股，每股发行价格为人民币11.19元，共计募集资金总额为人民币59,676.27万元。扣除发行费用后，本次募集资金净额为55,682.10万元。上述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验[2017]第194号《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储。
公司对募集资金采取了专户存储管理，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况及募集资金实际使用情况
根据公司首次公开发行招股说明书披露的募集资金投资项目及募集资金投资计划，公司募集资金投资项目“新增年产12万台六档手动变速器技改项目”拟使用募集资金21,621.10万元、“新增年产250万件汽车油泵轴齿轮技改项目” 拟使用募集资金15,745.00万元、“新增年产550万件汽车转向器齿轮技改项目” 拟使用募集资金12,866.00万元、“汽车自动变速器研发中心建设项目” 拟使用募集资金5,450.00万元，项目建设期均为一年。
2017年11月14日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司原募集资金投资项目“新增年产12万台手动变速器技改项目”，使用募集资金21,621.10万元，不足部分自有资金投入，变更为“新增年产3万台新能源汽车减速器及204万件自动变速器齿轮技改项目”，使用募集资金6,794.00万元，不足部分自有资金投入，项目建设期为一年半，新增年产12万台手动变速器技改项目，使用募集资金14,827.10万元，不足部分自有资金投入，建设期为一年。
截至本次董事会召开之日，公司募集资金投资项目实际使用情况如下：
单位：万元
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三、募集资金投资项目延期的原因，期限、影响
（一）项目延期的原因
新增年产550万件汽车转向器齿轮技改项目是公司申报首次公开发行时的募集资金投资项目，于2015年立项，项目的可行性分析是基于当时市场环境、行业发展趋势等因素做出的，随着汽车行业增长放缓，汽车行业竞争加剧，韩系汽车零部件市场需求出现了巨大变化，以及中美贸易战的持续，原材料成本居高不下，汽车转向器齿轮的市场销售情况及预计收益不佳，为此，公司一方面积极开展汽车转向器的市场调研，另一方面积极投入新产品的研发工作，以应对老产品降价带来的效益下降风险，因此公司适当放缓了新增年产550万件汽车转向器齿轮技改项目的投资进度，下一步，公司将继续做好项目的评估、跟踪及推进。
汽车自动变速器研发中心建设项目是公司为了应对部分消费者偏好汽车自动变速器，自动档汽车市场份额不断扩大的情况而立项的项目，为谨慎投资，公司在前期的基础研发过程中，改进了公司原来的手动变速器研发中心的有关设施，从而导致汽车自动变速器研发中心建设项目投资进度未达预期，公司将根据汽车自动变速器的研发需求，适时推进研发中心建设。
（二）项目延期期限
公司首次公开发行募集资金投资项目新增年产550万件汽车转向器齿轮技改项目和汽车自动变速器研发中心建设项目，建设期均超过计划的完成期限且未达到计划金额的50%，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，公司经过审慎研究，重新规划项目进度，拟对新增年产550万件汽车转向器齿轮技改项目和汽车自动变速器研发中心建设项目均延期至2020年10月30日前实施完成。
（三）募投项目延期对公司的影响
公司本次对募集资金投资项目建设进度的调整是根据公司实际经营情况做出的谨慎决定，仅涉及项目进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。调整募投项目进度是为了更好的提高募投项目建设质量和合理有效的配置资源，不会对已实施的项目造成实质性的影响，并与现阶段公司的生产经营状况相匹配。因此，项目延期不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。
四、独立董事、监事会及保荐机构对部分募投项目延期的意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定。因此，同意公司募集资金投资项目建设期延期。
（二）监事会意见
本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定。因此，同意公司募集资金投资项目建设期延期。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。
与此同时，公司本次部分募集资金投资项目延期事项不属于募集资金投资项目的实质性变更，募投项目的基本情况、实施主体、投资方向、投资总额以及建设规模均保持不变，本次调整不会对项目产生实质性的影响，是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司
董 事 会
2018 年10月27日
证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2018-036
浙江中马传动股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江中马传动股份有限公司第四届董事会第十次会议于2018年10月26日上午9点30分以现场投票表决和通讯表决的方式在温岭市石塘镇上马工业区经一路公司会议室召开，本次会议通知和材料于2018年10月19日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长吴江先生主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中马传动股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2018年第三季度报告》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
（二）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司
董 事 会
2018 年10月27日
证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2018-037
浙江中马传动股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江中马传动股份有限公司第四届监事会第九次会议于2018年10月26日上午10:30以现场表决的方式在温岭市石塘镇上马工业区经一路公司会议室召开，本次会议通知和材料于2018年10月19日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席梁瑞林先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中马传动股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2018年第三季度报告》
表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
（二）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司
监 事 会
2018 年10月27日
2018年第三季度报告
浙江中马传动股份有限公司
公司代码：603767 公司简称：中马传动
