上海汇得科技股份有限公司2018年第三季度报告

2018-10-27 来源：上海证券报

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人钱建中、主管会计工作负责人顾伟夕及会计机构负责人（会计主管人员）张伟伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1.公司使用闲置募集资金购买银行结构性存款12000万元。截至2018年9月30日银行证明该结构性存款价值为12000万元。

2.2018年9月25日公司召开董事会，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，同意公司根据招股说明书确定的募集资金用途，以募集资金15000万元对公司全资子公司暨募投项目“年产18万吨聚氨酯树脂及其改性体项目”的实施主体福建汇得新材料有限公司进行增资，用于实施募投项目“年产18万吨聚氨酯树脂及其改性体项目”，福建汇得新材料有限公司注册资本由5000万元增至20000万元，仍为公司全资子公司。

2018年10月16日福建汇得新材料有限公司已完成工商登记信息变更，注册资本由5000万元增至20000万元。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

证券代码：603192 证券简称：汇得科技公告编号：2018-017

上海汇得科技股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于 2018 年 10 月 26 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应参加表决董事 5名，实际参加表决董事 5 名。本次会议的通知于 2018 年 10 月 21 日以通讯方式送达全体董事。会议由公司董事长钱建中先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），同意公司对财务报表格式进行修订。本次会计政策变更仅对公司财务报表相关科目列报产生影响，不影响当期和本次会计政策变更前公司总资产、总负债、净资产及净利润。

独立董事发表了独立意见，同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《汇得科技关于会计政策变更的公告》（公告编号:2018-019）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于〈公司 2018 年第三季度报告〉的议案》

《公司2018 年第三季度报告》内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本季度的经营情况和财务状况等事项，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司2018 年第三季度报告》。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司董事会

2018 年 10 月 27日

证券代码：603192 证券简称：汇得科技公告编号：2018-018

上海汇得科技股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于 2018 年 10 月 26 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2018 年 10 月 21日通过通讯方式送达各位监事。会议由监事会主席徐强先生主持，应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

公司监事会认为，公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于〈公司 2018 年第三季度报告〉的议案》。

公司监事会认为：（1）公司 2018 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定；（2）公司 2018 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司 2018 年第三季度的财务状况和经营成果等事项；（3）在第三季度报告的编制过程中，未发现公司参与 2018 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；（4）监事会保证公司 2018 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司监事会

2018 年 10 月 27日

证券代码：603192 证券简称：汇得科技公告编号：2018-019

上海汇得科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

重要内容提示：

● 本次会计政策变更影响：仅对公司财务报表相关科目列报产生影响，不影响当期和本次会计政策变更前公司总资产、总负债、净资产及净利润。

上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 26 日召开第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

2018 年 6 月 15 日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

二、本次会计政策变更具体情况

（一）公司财务报表相关列报的调整主要包括：

1、在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；

2、将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

3、将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

4、将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程” 项目；

5、在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；

6、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

7、将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；

8、在利润表中新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；

9、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。

（二）变更日期

根据财会〔2018〕15号文件，公司从 2018 年第三季度报告起按照该文件的要求编制本公司的财务报表。

（三）变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》

和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他

35版信息披露

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