海利尔药业集团股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人葛家成、主管会计工作负责人方洁及会计机构负责人（会计主管人员）方洁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2018年6月12日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司参与竞拍土地使用权和在建工程的议案》， 2018年6月14日参与了山东省青岛市中级人民法院在公拍网上的竞拍，成功竞得北京市海淀区上地信息产业基地土地使用权，成交总价为45,935万元。公司储备此土地以应对未来新产品研发、技术人才储备等相关办公需求，同时积极应对未来可能的新兴业务板块布局，为公司未来发展奠定良好基础。截至报告期末，公司已支付了全部竞买价款，目前产权证书尚在办理中。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2018-085
海利尔药业集团股份有限公司
关于公司第三届董事会第二十一次
会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2018年10月29日以通讯表决的方式召开。会议通知于2018年10月24日发出，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事会人员、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司于2018年10月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海利尔药业集团股份有限公司2018年第三季度报告》（公告编号2018-087）。
2、审议通过《关于公司2018年第三季度主要经营数据的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司于2018年10月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2018年第三季度主要经营数据的公告》（公告编号2018-088）。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2018年10月30日
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2018-086
海利尔药业集团股份有限公司
关于公司第三届监事会第十七次
会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议于2018年10月29日10：00在青岛市城阳区国城路216号，公司五楼会议室召开。会议通知于2018年10月24日发出，应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会监事充分审议，本次会议形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2018年10月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海利尔药业集团股份有限公司2018年第三季度报告》（公告编号2018-087）。
2、审议通过《关于公司2018年第三季度主要经营数据的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2018年10月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2018年第三季度主要经营数据的公告》（公告编号2018-088）。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司监事会
2018年10月30日
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2018-089
海利尔药业集团股份有限公司
关于提前归还部分募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称公司）于2018年2月9日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，一致同意公司使用闲置募集资金中的5,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2018年2月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海利尔关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-015）。
2018年10月29日，因募投项目进展需要，公司将上述用于临时补充流动资金中的1,000万元提前归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。
截至本公告日，公司已累计归还募集资金1,000万元（含本次），其余用于临时补充流动资金的4,000万元募集资金将在到期日之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2018年10月30日
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2018-088
海利尔药业集团股份有限公司
2018年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》、《关于做好上市公司2018年第三季度报告披露工作的通知》的要求，海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2018年第三季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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二、主要产品的价格变动情况（不含税）
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注：农药制剂杀虫剂、杀菌剂和除草剂以及肥料每报告期具体产品的销售情况和销售占比并非完全一致，供参考。
三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
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四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2018年10月30日
2018年第三季度报告
公司代码：603639 公司简称：海利尔
