河南银鸽实业投资股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人顾琦、主管会计工作负责人汪君及会计机构负责人（会计主管人员）胡亚敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

说明：1.经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系原材料价格上涨，为了拓展木浆等主要原材料采购货源，为锁定相应产品货源及价格而进行了预付。

2.上年同期基本每股收益、稀释每股收益为按照资本公积转增后股本重新计算的列报期间的每股收益。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1．收购明亚保险经纪的事项

2018年2月22日，公司与宁波梅山保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）签署了《重大资产重组项目合作意向书》，公司拟以现金收购包括但不限于佳杉资产持有的明亚保险经纪66.67%股权。后经各方反复论证和友好协商，公司调整和优化交易方案，即公司将通过收购佳杉资产51%的劣后合伙份额和51%的普通合伙份额实现对明亚保险的控股权收购。

2018年5月2日，公司已与宁波梅山保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人西藏厚元资本管理有限公司、劣后级有限合伙人北京泓钧资产管理有限公司签署了《投资框架协议》，约定公司通过现金收购：（1）泓钧资产持有的占佳杉资产全部劣后合伙份额51%的合伙权益；（2）西藏厚元持有的佳杉资产51%的普通合伙份额。本次交易方案尚需进一步论证和沟通协商，目前该事项尚未提交公司董事会、股东大会审议，是否能通过董事会、股东大会审议尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。

2．筹划非公开发行事项

2018年2月2日，公司因筹划非公开发行股票事项停牌，停牌期间，公司积极推进本次非公开发行事项的相关工作，已于2018年2月22日召开第八届董事会第三十三次会议审议通过了非公开发行股票相关议案，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了相关公告。

鉴于公司资本公积金转增股本事项，公司于2018年6月6日召开第八届董事会第三十七次会议，对2018年度非公开发行 A 股股票预案及相关文件进行了修订，根据股本变化并结合募投项目实际情况，对募集资金金额、发行股份数量等进行了相应的调整。具体内容详见公司于2018年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

报告期内，公司非公开发行股票工作积极推进中。

3．受让营口乾银股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙份额暨关联交易的进展：

(1)公司作为营口乾银股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“营口乾银”）的有限合伙人，于2018年6月28日至7月18日向营口乾银合计实缴人民币1,814.98万元。截至本报告期末，公司已向营口乾银实缴人民币共计12,650万元。（公告编号：临2018-104号）

(2)报告期内，营口乾银全体合伙人召开合伙人会议并做出如下决议：同意营口乾银间接投资安世半导体项目的出资安排，即河南银鸽实业投资股份有限公司实缴出资1.265亿元，北京乾诚聚富资产管理有限公司实缴出资0元、有限合伙人漯河银鸽实业集团有限公司（简称“银鸽集团”）实缴出资0元；同意根据合伙协议约定的合伙人按实缴出资享受收益；同意合伙企业暂时不投资新的项目，后续如安世半导体项目需增加出资，由河南银鸽实业投资股份有限公司在其认缴的1.4亿元总额内继续出资。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：临2018-105）

(3) 营口乾银间接投资的尚衡有限公司于2018年6月11日以16,500.00万美元的价格完成受让Pacific Alliance Investment Fund L.P.(简称“Pacific Fund”)的全部权益。交割完成后尚衡有限公司持有Pacific Fund全部权益，从而持有JW Capital Investment Fund LP（简称“JW Capital”） 27.78%（对应12,500.00万美元）有限合伙份额。详见公司于2018年6月12披露的《关于间接收购JW基金份额的进展公告》（公告编号：临2018-077号）。

2018年10月23日Pacific Fund 与上海小魅科技有限公司、Wise Road Capital LTD、闻泰科技股份有限公司签订了《资产收购协议》，本次收购对价为22,875.00万美元。具体内容详见相关公告（公告编号：临2018-125）。

4．杰华生物的投资事项

2018年6月13日，公司基于对杰华生物的认可与银鸽集团、杰华生物、Novagen Holding Corporation及其关联公司、iCapital Limited签署了《杰华生物投资协议》，参与对杰华生物的投资。公司本次投资杰华生物尚需取得公司董事会、股东大会的审核通过才能执行，因而本次投资尚存在不确定性。具体情况详见公司在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：临2018-080、临2018-095）。截至本报告期末，公司投资杰华生物事项尚未提交公司董事会审议。

5．关于非公开发行限售股上市流通的事项

2018年7月9日，银鸽集团持有的非公开发行限售股550,847,457股上市流通。基于对公司发展前景的信心，银鸽集团于2018年6月28日出具了《关于非公开发行限售股份解禁后不减持的承诺函》,银鸽集团承诺自非公开发行限售股份550,847,457股解禁之日起12个月内（2018年7月9日起至2019年7月9日）不减持该等股份。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告。（公告编号：临2018-094）

6．员工持股计划的进展情况

（1）公司第一期员工持股计划

①公司于2017年12月28日、2018年1月16日分别召开第八届董事会第三十一次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

②由于员工持股计划资金安排的担保措施、员工持股期限及员工持股计划相关资产管理机构发生了变化，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及公司于2018年1月16日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的关于授权董事会具体办理员工持股计划相关事项的决议，公司分别于2018年1月22日、2018年2月22日召开第八届董事会第三十二次会议、三十三次会议，对《河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要进行了修订。具体内容详见公司在上海证券交易所网站于2018年1月23日和2月23日披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要、《河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划（草案二次修订稿）》及其摘要。

③2018年3月23日、4月28日，公司分别发布《关于第一期员工持股计划的进展公告》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的相关公告。（临2018-030、临2018-050）

④2018年6月4日，公司第一期员工持股计划首次持有人会议召开，审议通过《关于〈河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(二次修订稿)〉的议案》、《关于设立河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》、《关于授权河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站于2018年6月5日披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：临2018-069）。

⑤因受资管新规、市场和融资环境等情况影响，为维护公司、股东和广大员工的利益，公司第一期员工持股计划未在2018年7月16日之前完成股票购买事宜。经审慎研究后，决定终止实施第一期员工持股计划。（公告编号：临2018-103）

（2）公司2018年员工持股计划

公司分别于2018年7月16日、2018年8月29日召开第九届董事会第一次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过《河南银鸽实业投资股份有限公司2018年员工持股计划（草案）》及其摘要。具体内容详见公司于2018年7月17日、2018年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2018年员工持股计划相关公告。

截至本报告期末，公司2018年员工持股计划相关的工作尚在稳步推进中，公司2018年员工持股计划尚未购买公司股票。

7．收到增值税退税款事项

根据《财政部国家税务总局关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》（财税〔2015〕78号）等相关政策的规定，我公司符合以废纸、农作物秸秆为原料生产的纸浆、秸秆浆和纸实现的增值税即征即退50%的政策规定。公司收到2018年度资源综合利用产品增值税退税款为人民币0.49亿元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告。（公告编号：临2018-096、临2018-117）

8．签订战略框架协议

为更好的利用资本市场，提高公司的对外投资能力，促进公司产业链整合，加快公司的战略布局， 2018年9月11日，公司与银鸽集团、襄蓝资产签订了《关于投资设立“银鸽投资产业并购私募基金”之框架协议》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告。（公告编号：临2018-121）

9．修改公司章程的事项

公司于2018年6月29日召开第八届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》（公告编号：临2018-090）；本次修订章程的议案已经公司于2018年7月16日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过。

10．控股股东股权被司法冻结及解冻事项

公司于2018年8月2日发布了《河南银鸽实业投资股份有限公司关于控股股东股份被司法冻结的公告》（公告编号：临2018-106），因控股股东银鸽集团发生与重庆理文卫生用纸制造有限公司涉诉事项,银鸽集团所持有的公司768,870,054 股（无限售流通股,其中768,870,052股已质押）股份被冻结，冻结期限自2018年7月31日起至2021年7月30日止。

公司于2018年8月31日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司转发的重庆市第五中级人民法院出具的《协助执行通知书》（【2018】渝05执保149号之一），公司控股股东银鸽集团持有的公司768,870,054 股（无限售流通股,其中768,870,052股已质押）股份全部解除冻结，并办理完相关解冻手续，被解冻股份占其持股总数的100%，占公司总股本的47.35%。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告。（公告编号：临2018-106、临2018-119）

11.控股股东变更还款承诺事项

2017年公司向控股股东银鸽集团转让公司原子公司四川银鸽竹浆纸业有限公司（简称“四川银鸽”）后，根据公司与银鸽集团签署的《河南银鸽实业投资股份有限公司与漯河银鸽实业集团有限公司关于四川银鸽竹浆纸业有限公司之股权转让协议》约定，四川银鸽承诺在2018年8月31日前清偿截至2017年8月31日四川银鸽所欠公司借款余额75,680.94万元人民币，银鸽集团承诺若四川银鸽未及时偿债，将直接代替四川银鸽向公司清偿。

2018年6月1日，银鸽集团、四川银鸽与公司签署了《债权债务转让协议》。银鸽集团自愿承担四川银鸽所欠公司的剩余借款38,242.27万元（借款余额为截至2018年3月31日数据），并于2018年8月31日前（含）偿清对公司的全部债务。

报告内，公司收到银鸽集团出具的《关于拟延长偿还承接四川银鸽竹浆纸业有限公司所欠河南银鸽实业投资股份有限公司债务的告知函》，将债务还款日期由2018年8月31日调整为2019年8月31日。公司于2018年8月13日和8月29日分别召开第九届董事会第二次会议和2018年第四次临时股东大会，审议通过了控股股东变更还款承诺期限的议案，银鸽集团、四川银鸽与公司拟签订《债权债务转让协议之补充协议》。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

证券代码:600069 公司简称:银鸽投资 公告编号：临2018-126

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于2018年员工持股计划的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、员工持股计划审议程序情况

河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年7月16日、2018年8月29日召开第九届董事会第一次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过《河南银鸽实业投资股份有限公司2018年员工持股计划（草案）》及其摘要。具体内容详见公司于2018年7月17日、2018年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2018年员工持股计划相关公告。

二、员工持股计划最新进展

截至本公告日，公司2018年员工持股计划相关的工作尚在稳步推进中，公司2018年员工持股计划尚未购买公司股票。

公司将持续关注员工持股计划实施的进展情况并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十九日

证券代码:600069 公司简称:银鸽投资 公告编号：临2018-127

河南银鸽实业投资股份有限公司关于

收到资源综合利用产品增值税退税款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《财政部 国家税务局关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》（财税[2015]78号）等相关政策的规定，我公司符合以废纸、农作物秸秆为原料生产的纸浆、秸秆浆和纸实现的增值税即征即退50%的政策规定。

近日，公司收到资源综合利用产品增值税退税款人民币1,630.71万元；截至本公告日，公司共收到2018年度资源综合利用产品增值税退税款人民币6,572.95万元。预计公司后期将持续获得资源综合利用产品增值税退税款。

根据《企业会计准则第16号一一政府补助（2017年）》第六条 政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：（一）企业能够满足政府补助所附条件；（二）企业能够收到政府补助。第七条 政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。公司符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金，以上退税所得计入公司2018年度其他收益。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十九日

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临2018-128

河南银鸽实业投资股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、有关董事会决议情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；

（二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年10 月 19 日以电话、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知；

（三）本次董事会会议于 2018 年10月29日上午10点30分以现场加通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开；

（四）本次董事会会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名；其中独立董事赵海龙、陶雄华、刘汴生、方福前以通讯方式出席本次会议；公司监事和高管列席了本次会议；

（五）本次董事会会议由董事长顾琦先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》

具体内容详见公司于2018年10月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于增加2018年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临2018-130）。

关联董事顾琦、封云飞回避了本议案的表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

董事罗金华先生因工作调整原因辞去公司财务总监职务，经总经理顾琦先生提名，并经董事会薪酬考核和提名委员会审查通过，现董事会拟聘任汪君先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满，汪君先生简历附后。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《2018年第三季度报告全文及正文》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的河南银鸽实业投资股份有限公司2018年第三季度报告全文及正文。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十九日

附件：

汪君先生，一九七九年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南财经大学。历任海航酒店控股集团有限公司计划财务部资本运作主管，海航酒店管理公司计划财务部总经理，东北电气发展股份有限公司监事。现任河南银鸽实业投资股份有限公司财务副总监。

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临 2018-129

河南银鸽实业投资股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定；

（二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月19日以电话、邮件等方式向全体监事发出监事会会议通知；

（三）本次监事会会议于2018年10月29日上午11点30分以现场加通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开；

（四）本次监事会会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名；监事会主席胡志芳女士、监事杨向阳先生以通讯方式出席本次会议；

（五）本次监事会会议由监事会主席胡志芳女士主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》

公司与关联方增加日常关联交易预计额度的关联交易事项是公司日常经营行为，关联交易价格以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，同意公司增加2018年度日常关联交易预计额度。具体内容详见公司于2018年10月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于增加2018年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临2018-130）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《2018年第三季度报告全文及正文》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的河南银鸽实业投资股份有限公司2018年第三季度报告全文及正文。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司监事会

二〇一八年十月二十九日

证券代码： 600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临2018-130

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于增加2018年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●关联交易内容：河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)从四川银鸽竹浆纸业有限公司（以下简称“四川银鸽”）采购原材料的日常关联交易预计额度增加6,400万元。

●本次增加日常关联交易预计额度的议案无需提交股东大会审议。

●公司从关联方采购原材料发生的关联交易是公司日常经营行为，有利于保证公司的生产运营稳定和持续发展。关联交易定价遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，以市场价格作为定价基础,对本公司及关联方无不利影响,对本公司非关联方股东的利益无不利影响，没有损害上市公司和股东的利益。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。

一、增加日常关联交易预计额度的基本情况

（一）基本情况

根据公司生产经营实际情况，公司拟从四川银鸽采购原材料，2018年原预计额度金额100万元，经预测，需增加日常关联交易预计额度6,400万元，增加后预计额度6,500万元。

（二）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况：公司于2018年10月29日召开第九届董事会第四次会议，会议以7票同意的结果审议通过了《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》，由于公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司持有四川银鸽73.81%股权，本次交易构成关联交易，关联董事顾琦、封云飞回避了该议案的表决。

2、独立董事事前认可和独立意见：

公司在该项议案提交第九届董事会第四次会议审议前，已提交独立董事审议并由独立董事出具了同意提交董事会审议的事前认可意见，并发表了独立意见：公司与关联方增加日常关联交易预计额度的关联交易事项是为了满足公司正常生产经营的需要，有利于公司的发展；本次日常关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。关联董事回避了表决，关联交易决策程序合法有效。同意增加2018年度日常关联交易预计额度。

3、审计委员会审核意见

公司与关联方增加日常关联交易预计额度的关联交易事项是基于满足公司正常生产经营的需要，本次日常关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。同意增加2018年度日常关联交易预计额度。

4、监事会审核意见

监事会认为公司与关联方增加日常关联交易预计额度的关联交易事项是公司日常经营行为，关联交易价格以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。同意公司增加2018年度日常关联交易预计额度。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

■

二、关联方介绍及关联关系

（一）关联人基本情况

（1）四川银鸽竹浆纸业有限公司基本情况

1、公司名称: 四川银鸽竹浆纸业有限公司

2、统一社会信用代码：91510500204734487D

3、类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：王修朋

5、注册资本：270,665,961.28元

6、成立日期：1996年12月23日

7、住所：泸州市纳溪区渠坝乡双桥

8、经营范围：制造、销售：纸张、纸制品、纸浆；纸张、纸浆和本企业生产所需设备及零配件的进出口经营业务（国家限制进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、股东情况：漯河银鸽实业集团有限公司（以下简称“银鸽集团”）持有四川银鸽73.81%股权，河南能源化工集团有限公司持有四川银鸽26.11%股权

10、主要财务指标：

截至2017年12月31日，主要财务数据：总资产为80,383.57万元，净资产为-2,222.84万元，营业收入为39,003.61万元，净利润为-11,814.52万元。（上述财务数据未经审计）

（二）与关联人的关系

因公司控股股东银鸽集团持有四川银鸽公司73.81%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司与四川银鸽构成关联关系，所以公司从四川银鸽公司采购原材料的交易构成关联交易。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司从关联方采购原材料发生的关联交易是公司日常经营行为，关联交易的定价遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，以市场价格作为定价基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司从关联方采购原材料发生的关联交易是公司日常经营行为，有利于保证公司的生产运营稳定和持续发展。关联交易定价遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，以市场价格作为定价基础,对本公司及关联方无不利影响,对本公司非关联方股东的利益无不利影响，没有损害上市公司和股东的利益。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。

五、备查文件目录

1、公司第九届董事会第四次会议决议；

2、独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的事前认可和独立意见；

3、公司第九届监事会第四次会议决议；

4、公司第九届董事会审计委员会审核意见。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十九日

公司代码：600069 公司简称：银鸽投资

2018年第三季度报告