厦门厦工机械股份有限公司
一、 重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人张振斌、主管会计工作负责人张建及会计机构负责人（会计主管人员）蔡学坤保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表项目 单位：元 币种：人民币
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二、利润表项目 单位：元 币种：人民币
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三、现金流量表项目 单位：元 币种：人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2018年6月12日，公司发布《厦门厦工机械股份有限公司关于重要事项暨公司股票复牌的公告》，披露“公司控股股东等相关方筹划的重要事项可能涉及公司的债务重组等事项”，具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2018-042”号公告。
目前该事项尚处于初步意向阶段,没有明确方案,后续实施也存在重大不确定性和风险，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定认真履行信息披露义务，密切关注并及时披露相关事项的进展。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预计年初至下一报告期的累积净利润可能为亏损，主要原因是公司产销量提升不足，产品毛利率较低，固定费用较大。
公司名称 厦门厦工机械股份有限公司
法定代表人 张振斌
日期 2018年10月29日
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2018-070
厦门厦工机械股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议于2018年10月19日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2018年10月29日以通讯方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经会议审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：
（一）审议通过《公司2018年第三季度报告》全文及正文
《公司2018年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《公司关于委派子公司执行董事、法定代表人及股东监事的议案》
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《公司关于财务总监基本薪酬的议案》
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2018年10月29日
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2018-071
厦门厦工机械股份有限公司
第八届监事会第二十四次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十四次会议于2018年10月19日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2018年10月29日以通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经会议审议、表决，本次监事会会议通过如下决议：
（一）审议通过《公司2018年第三季度报告》全文及正文
根据《证券法》第68条和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》（2016年修订）以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的有关要求，监事会对董事会编制的《公司2018年第三季度报告》全文及正文进行审核后认为：
1.《公司2018年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，已提交公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，全体董事、高级管理人员书面确认；
2．《公司2018年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反映公司2018年第三季度的经营成果和财务状况；
3. 在公司监事会提出本意见前，未发现参与《公司2018年第三季度报告》编制和审核人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
监 事 会
2018年10月29日
公司代码：600815 公司简称：厦工股份
2018年第三季度报告
