成都三泰控股集团股份有限公司

证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2018-126

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱江、主管会计工作负责人王鸿及会计机构负责人(会计主管人员)李慧君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、终止股权激励：公司第四届董事会第五十三次会议、第四届监事会第三十次会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案》，同意公司终止实施2017年限制性股票激励计划，并回购注销已授予未解锁限制性股票26,799,000股。本次股票回购注销事宜已于2018年9月11日办理完成。

2、董事会换届：公司于2018年7月13日召开第四届董事会第五十四次会议，审议并通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第五届董事会独立董事的议案》，选举朱江先生、杨东先生、张桥云先生、胡志浩先生、贺晓静女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，选举陈宏民先生、吴越先生、罗宏先生为第五届董事会独立董事候选人。2018年7月27日公司召开2018年第二次临时股东大会审议并通过上述董事会换届相关议案。公司第五届董事会任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

3、监事会换届：公司于2018年7月13日召开第四届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举朱光辉先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。2018年7月27日，公司召开2018年第二次临时股东大会和2018年职工代表大会第一次会议选举产生第五届监事会成员。第五届监事会由朱光辉、刘静、郭文生组成。2018年7月27日，公司召开第五届监事会第一次会议，选举朱光辉为监事会主席。公司第五届监事会任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

■

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

四、对2018年度经营业绩的预计

2018年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

■

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

■

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金的情况。

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

注：上述“其他类”系银行结构性存款。

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

成都三泰控股集团股份有限公司

法定代表人：

朱 江

二〇一八年十月二十九日

证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2018-124

成都三泰控股集团股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2018年10月25日以电子邮件方式发出，会议于2018年10月29日上午9：30以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长朱江先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

(一)审议通过《关于〈2018年第三季度报告全文及正文〉的议案》

经核查，董事会认为公司2018年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年第三季度报告全文》登载于2018年10月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上，《2018年第三季度报告正文》登载于2018年10月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)审议通过《关于退出成都玖泰创业投资中心（有限合伙）的议案》

为统筹业务发展，公司经过慎重决策，同意退出成都玖泰创业投资中心（有限合伙）（以下简称“玖泰基金”），并由玖泰基金退还全部实缴出资款500万元人民币，退出后公司将不再持有玖泰基金的合伙份额。

玖泰基金设立后未参与项目投资。本次退伙不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与四川发展（控股）有限责任公司等机构联合发起设立创业投资基金的公告》（公告编号：2016-068）、《关于创业投资基金进展暨有限合伙人变更的公告》（公告编号：2017-056）等相关公告。

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三)审议通过《关于转让四川昆仑发展股权投资基金管理有限公司股权的议案》

为统筹业务发展，公司经过慎重决策，同意公司按实缴出资额作价100万元人民币，将持有的四川昆仑发展股权投资基金管理有限公司（以下简称“昆仑发展”）20%股权转让给成都昆仑投资有限责任公司（以下简称“昆仑投资”）。转让后，公司将不再持有昆仑发展股权。

昆仑投资与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于受让成都昆仑投资有限责任公司持有的四川昆仑发展股权投资基金管理有限公司股权并对其投资的公告》（公告编号：2016-067）等相关公告。

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四)审议通过《关于放弃参股子公司增资优先认购权的议案》

公司参股公司成都天府合涛网络科技有限公司（以下称“天府合涛”）现拟引入投资方深圳市派拉牛犊科技创新合伙企业（有限合伙）对其增资人民币50万元，天府合涛本轮估值为上轮投后估值。经公司审慎决策，同意公司放弃本次对天府合涛增资的优先认购权。放弃优先认购权后，公司持有天府合涛股权比例由6.97%下降至6.92%。

公司本次放弃对天府合涛增资的优先认购权，不影响公司的合并报表范围，预计对公司财务状况、经营成果均不构成重大影响。

深圳市派拉牛犊科技创新合伙企业（有限合伙）与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五)审议通过《关于调整深圳三泰互联科技有限公司部分股权转让价格的议案》

为满足办理股权转让工商备案要求，同意公司将受让深圳三泰互联科技有限公司（以下称“三泰互联”）部分股权价格由0元调整为1元。

公司受让三泰互联股权事项除前述转让价格调整外，其他内容不变，详见公司于2018年8月14日披露的《关于拟受让深圳三泰互联科技有限公司部分股权的公告》（公告编号：2018-098）。

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六)审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定进行报表格式的调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事对本次会计政策变更发表同意的独立意见，具体内容详见公司于2018年10月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告；本次会计政策变更具体情况详见公司于2018年10月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七)审议通过《关于调整高级管理人员薪酬的议案》

为进一步提高公司管理水平，完善公司激励机制，促进公司长远发展，并参考行业平均水平，经第五届董事会薪酬委员会第二次会议审议，提议对公司高级管理人员薪酬进行调整，调整后薪酬的具体情况如下：

■

注：如高级管理人员中有兼任其他职务（董事除外），其薪酬按孰高原则确认。

公司高级管理人员的年度薪酬包括70%的基本薪酬和30%的绩效薪酬，基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬为浮动收入，与公司经营目标及个人考核结果挂钩。

根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的相关规定，本议案经董事会审议通过后生效。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2018年10月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八)审议通过《关于调整董事长薪酬的议案》

为进一步完善公司薪酬管理，激发积极性，更好发挥董事长职能，经参考行业水平并结合公司实际，经第五届董事会薪酬委员会第二次会议审议，同意调整公司董事长薪酬为税前人民币120万元/年。

根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作制度》相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需在股东大会上对该议案进行回避表决。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2018年10月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司董事长朱江先生对本议案进行了回避表决。

表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议。

2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十九日

证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2018-125

成都三泰控股集团股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2018年10月25日以邮件方式发出，会议于2018年10月29日上午11:00以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席朱光辉先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

(一)审议通过《关于〈2018年第三季度报告全文及正文〉的议案》

监事会认为，董事会编制和审核公司的《2018年第三季度报告全文及正文》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意《关于〈2018年第三季度报告全文及正文〉的议案》。

《2018年第三季度报告全文》登载于2018年10月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，《2018年第三季度报告正文》登载于2018年10月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关要求进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前的公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司监事会

二〇一八年十月二十九日

图片列表：

证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2018-127

成都三泰控股集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，对公司财务报表格式进行调整。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

本次会计政策变更的具体情况如下：

一、本次会计政策变更的概述

1、变更原因

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量。财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述财会〔2018〕15号文件的规定和要求，公司对财务报表格式的相关内容进行了相应的调整。

2、变更日期

自公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。

3、变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

4、变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司执行的会计政策按照财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行，除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；

2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

4、原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；

6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

7、原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；

8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；

9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生任何影响。

三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

经审核，董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定。本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

公司本次会计政策变更事项是根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，本次会计政策变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，独立董事同意公司本次会计政策变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

经审核，监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关要求进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前的公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议；

2、公司第五届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十九日

图片列表：

证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2018-128

成都三泰控股集团股份有限公司

关于2018年第三次临时股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经2018年10月22日召开的成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过，公司定于2018年11月8日召开2018年第三次临时股东大会。公司已于2018年10月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

2018年10月29日，公司董事会收到控股股东补建先生以书面形式提交的《关于增加2018年第三次临时股东大会临时提案的函》，函件具体内容为提议公司董事会在公司2018年第三次临时股东大会审议事项中增加《关于调整董事长薪酬的议案》。以上提案已经公司于2018年10月29日召开的第五届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年10月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

经核查，截止本公告披露日，公司控股股东补建先生持有公司股份351,994,386股，占公司总股本的25.54%，具备《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》等规定的提出临时提案的资格。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

除上述增加临时提案事项外，本次股东大会的召开地点、股权登记日等其他事项不变。现将变动后的2018年第三次临时股东大会补充通知公告如下：

一、本次股东大会的基本情况

经2018年10月22日召开的成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议决议通过，公司定于2018年11月8日召开2018年第三次临时股东大会。

(一)会议届次：2018年第三次临时股东大会

(二)会议召集人：公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开时间

（1）现场会议时间：2018年11月8日（星期四）下午14:40开始

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月8日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；

②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018年11月7日下午15:00至2018年11月8日下午15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日：2018年10月31日

(七)会议出席对象

1、截止2018年10月31日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、律师、保荐机构代表及其他相关人员。

(八)会议地点：公司总部13楼会议室（地址：四川省成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号C1栋）。

二、会议审议议题

1、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

1.01选举台大春先生为第五届董事会非独立董事

1.02选举曾彬先生为第五届董事会非独立董事

2、《关于聘任2018年度审计机构的议案》

3、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

4、《关于调整董事长薪酬的议案》

以上提案1至提案3已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，提案2同时经第五届监事会第三次会议审议通过，提案4经公司第五届董事会第六次会议审议通过；上述提案的具体内容详见公司于2018年10月23日和2018年10月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。

本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，敬请广大中小投资者积极参与。

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；

2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年11月5日下午18:00点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；

5、现场参会登记时间：2018年11月7日上午9:00－12:00，下午13:30－18:00；

6、现场参会登记地点：四川省成都市金牛区蜀西路42号公司总部证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次会议会期暂定半天。

2、联系方式

联系地址：四川省成都市金牛区蜀西路42号 邮编：610091

联系人：宋晓霞 王晶

电话：028-62825222 传真：028-62825188

3、与会股东食宿及交通费自理。

七、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议；

2、第五届监事会第三次会议决议；

3、第五届董事会第六次会议决议。

特此通知。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

（一）通过网络系统投票的程序

1、股东投票代码：362312，投票简称：“三泰投票”。

2、非累积投票提案填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、累积投票提案填报表决意见：填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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本次累积投票提案股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事：

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年11月8日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年11月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

成都三泰控股集团股份有限公司

2018年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托_____________先生/女士代表本人（本公司）出席成都三泰控股集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

委托人持股性质：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

对审议事项投票的指示：

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填表说明：表决前，请在股东或受托人签名栏签名；表决时，请在相应的“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，每项均为单选，多选无效。

委托日期： 年 月 日

2018年第三季度报告