河南平高电气股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人成卫、主管会计工作负责人李海峰及会计机构负责人（会计主管人员）宋光亚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临2018一049
河南平高电气股份有限公司
第七届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次临时会议于2018年10月25日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2018年10月29日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到成卫、程利民、李文海、石丹、庞庆平、张建国、王天也、李涛、吴翊九人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议议案的审议情况如下：
一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2018年第三季度报告》：
与会董事认为公司2018年第三季度报告客观地反映了公司2018年第三季度财务情况、经营成果等，并发表如下确认意见：
保证公司2018年第三季度报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》：
根据公司未来经营计划和发展战略，结合公司全资子公司天津平高智能电气有限公司的业务发展需要，经与会董事审议，同意公司对其增资人民币2,900万元，本次增资完成后，天津平高智能电气有限公司的注册资本将增加至人民币130,666万元，公司仍持有其100%的股权。
具体内容详见公司2018年10月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）上的《河南平高电气股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》。
三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司向交通银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》：
根据生产经营需要，经与会董事审议，同意公司向交通银行股份有限公司平顶山分行申请办理8亿元的综合授信业务，担保方式为信用担保，授信期限2年。公司授权法定代表人或其指定的授权代理人在本授信额度及授信期限内，代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上，签字或签章有效。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2018年10月31日
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股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临2018-050
河南平高电气股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●增资标的公司名称：天津平高智能电气有限公司
●增资金额：2,900万元
●增资金额来源：自有资金
一、增资事项概述
1、增资事项基本情况
根据公司未来经营计划和发展战略，并结合公司全资子公司天津平高智能电气有限公司（以下简称“天津平高”）的业务发展需要，公司拟对天津平高进行增资，增资金额为人民币2,900万元，本次增资完成后，天津平高的注册资本将增加至人民币130,666万元，公司仍持有其100%的股权。
2、董事会审议情况
公司于2018年10月29日召开了公司第七届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》，经与会董事审议，同意公司向天津平高增资2,900万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。
3、本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组交易行为。
二、增资标的基本情况
1、公司名称：天津平高智能电气有限公司
2、注册地址：天津市东丽区华明高新技术产业区滨海企业总部B16-223
3、法定代表人：任云英
4、成立日期：2012年12月7日
5、注册资本：127,766万人民币
6、经营范围：高压交流断路器、负荷开关、高压/低压预装式变电站（箱式变电站）、高/低压交流金属封闭成套开关设备、电力变压器、直流断路器（换流阀）及直流输电设备、真空灭弧室、绝缘制品、电气化铁路（轨道交通）开关设备、电缆分接箱、光伏（逆变器）设备、风电（变流器）设备、无功补偿装置、充电设备、电能质量控制设备、配电自动化终端、变电站自动化及安全自动装置等电力设备制造、研发、销售、安装；电力工程咨询、设计、施工及总承包服务；技术转让、技术服务；从事国家法律法规允许经营的进出口业务；金属表面的防腐处理；房屋及设备租赁服务；劳务服务（不含派遣）；工程总承包服务；承装（修、试）电力设施；电力供应；电气产品批发兼零售；代收水、电、燃气费。（依法须经批准的项目，经相关部分批准后方可开展经营活动）
7、最近一年又一期的主要财务指标（未经会计师事务所审计）：
单位：万元
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8、增资完成后，天津平高注册资本将由127,766万元增至130,666万元，仍为公司全资子公司。
三、本次增资对上市公司的影响
公司本次向天津平高增资符合公司发展战略目标，将进一步增强天津平高的资金实力，保持良好的运营环境，加快培育新业务，提升市场竞争能力。
四、本次增资的风险分析
本次增资可能面临子公司管理风险、业务经营风险等。公司将加强对天津平高的经营活动的管理，做好风险的管理和控制。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2018年10月31日
公司代码：600312 公司简称：平高电气
2018年第三季度报告
