湖南海利化工股份有限公司
公司代码：600731 公司简称：湖南海利
一、重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
未出席董事情况
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公司负责人董事长刘卫东、总经理（法定代表人）尹霖、主管会计工作负责人蒋祖学及会计机构负责人（会计主管人员）屈波文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目重大变动情况分析：
单位：元 币种：人民币
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利润表项目重大变动情况分析：
单位：元 币种：人民币
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现金流量表项目重大变动情况分析：
单位：元 币种：人民币
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重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、根据湖南华信求是地产矿产与资产评估有限公司《资产评估报告》（湘求是资评报字[2014]第B-295号），2015年2月4日公司与长沙市望城区国土资源局签署《望城区国有土地收回征收补偿协议》。2015年2月5日公司第七届十四次董事会审议通过《关于政府收回公司试验工场国有土地使用权的议案》并授权公司经营层组织实施，详见2015年2月6日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《湖南海利化工股份有限公司第七届十四次董事会决议公告》、《湖南海利化工股份有限公司关于政府收回公司试验工场土地使用权的公告》等。
根据《望城区国有土地收回征收补偿协议》，望城区国土资源局对本公司位于望城区试验工场分公司所属的土地及地上附着物全部征收并给予补偿，被征收土地面积75364.8平方米（望国用【2003】第131号），征收补偿总额为170,285,300.00元，征收补偿的范围包括土地及地上建筑物、构筑物、机器设备、无形资产及其他资产损失，停工损失、员工安置支出及其他损失和支出。补偿金额待该宗地变性挂牌出让且全部土地价款到位后10个工作日内按实支付征收补偿款。2015年6月8日，本公司已将土地使用权证及房屋产权证移交望城区国土资源局办理权证注销手续。截止本报告日，该宗地变性挂牌出让未完成。
公司第八届二次董事会会议审议通过了《关于公司对试验工场资产进行处置的议案》，详见公司于2016年3月1日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《湖南海利化工股份有限公司关于对试验工场资产进行处置的公告》及《关于湖南海利化工股份有限公司试验工场资产处置情况的专项说明》[瑞华专函字（2016）43010001号]等。该《专项说明》结论：湖南海利与国土局签订了不可撤销的协议，并已履行了相应义务，具有收取征收补偿款的权利。湖南海利将因国有土地收回而不能使用、不能搬迁、无转让和使用价值的相关资产处置的相关会计处理符合企业会计准则的相关规定。
截止本报告日，纳入征收补偿范围内的相关资产已处置，做为当期拆迁损失确认为营业外支出，征收补偿款尚未收回。
2、公司全资子公司海利株洲作为清水塘老工业区搬迁改造企业，为认真贯彻落实《湖南省湘江保护和治理第二个“三年行动计划”（20162018年）实施方案》（湘政办发【2016】26号和《株洲市2017年两型社会建设综合配套改革工作计划》等文件的精神，按照整体关停退出安排，遵照湖南海利第八届十三次董事会决议，于2017年6月30日实施全面关停。详见2017年6月29日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《湖南海利第八届十三次董事会决议公告》及《湖南海利关于全资子公司湖南海利株洲精细化工有限公司关停退出的公告》。
根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司《株洲市石峰区土地储备中心拟收储湖南海利株洲精细化工有限公司土地使用权所涉及的湖南海利株洲精细化工有限公司土地使用权及相关资产项目评估报告》（鹏信咨询字[2017]第F1200号），截止评估基准日，评估值合计为16,880.00万元；2015年8月17日公司第八届十四次董事会、第八届十次监事会会议审议通过《关于政府收购全资子公司海利株洲部分国有土地使用权及相关资产的议案》；2017年8月18日株洲市石峰区土地储备中心与海利株洲签订国有土地使用权收购合同，约定株洲市石峰区土地储备中心以货币补偿方式收购海利株洲位于石峰区的两块总面积为116,233.16平方米国有土地使用权及相关资产，收购补偿费总金额为人民币16,880.00万元，并由市指挥部依据《清水塘老工业区企业关停搬迁奖补办法》（株政办函【2016】66号）的时间节点要求拨付奖补资金。同时约定海利株洲向收储方交付地块及地面资产前，须将收购地块地上所有海利株洲的人员及《资产评估明细表》中计算搬迁费的设施、设备、物品从收购地块的建（构）筑物、其他附着物中全部腾退、搬迁完毕。详见2017年8月18日、2017年8月24日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第八届十四次董事会决议公告》（公告编号：2017－023）、《关于政府收购全资子公司海利株洲部分国有土地使用权及相关资产的公告》（公告编号：2017－024）、《第八届十次监事会决议公告》（公告编号：2017－025）、《关于出售全资子公司海利株洲部分国有土地使用权及相关资产事宜的补充公告》（公告编号：2017－026）等，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于政府收购海利株洲部分国有土地使用权及相关资产会计处理的专项说明》（大华核字[2017]003456号）。
截止报告期末海利株洲已累计收到土地收储补偿金约1.42亿元。随着海利株洲停产退出工作的进展，为客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》的相关规定，公司在计算关停业务对海利株洲的损益影响时，初步确认管理费用为16,193,340.59元（其中2017年度7,229,549.07元，2018年1－9月8,963,791.52元）；存货跌价准备为2,739,507.67元（2017年度）；关停资产减值准备为40,154,608.38元（截止2018年9月30日）；合计59,087,456.64元。其中对2018年合并报表利润影响数为-49,118,399.90元。详见《湖南海利化工股份有限公司第八届二十四次董事会决议公告》（公告编号：2018一034）及《湖南海利化工股份有限公司关于全资子公司海利株洲关停业务损益预计的公告》（公告编号：2018一036）。
报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 湖南海利化工股份有限公司
法定代表人 尹霖
日期 2018年10月31日
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2018－034
湖南海利化工股份有限公司
第八届二十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第八届二十四次董事会会议于2018年10月19日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2018年10月29日上午在长沙市公司本部会议室采用现场方式召开，会议应到董事7人，实到董事6人；独立董事李钟华女士因出差在外未能亲自出席本次董事会会议，委托独立董事舒强兴先生出席并代为行使表决权。会议由董事长刘卫东先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议：
（一）审议通过了《公司2018年第三季度报告》（全文及正文）。
表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
（二）审议通过了《关于全资子公司海利株洲关停业务损益预计的议案》。
表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于全资子公司海利株洲关停业务损益预计的公告》（公告编号：2018－036）
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2018年10月31日
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2018－035
湖南海利化工股份有限公司
第八届十七次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第八届十七次监事会会议于2018年10月19日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2018年10月29日上午在长沙市公司本部会议室采用现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席丁民先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议：
（一）审议通过了《公司2018年第三季度报告》（全文及正文）。
表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（二）审议通过了《关于全资子公司海利株洲关停业务损益预计的议案》。
表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
监事会认为：公司本次关于全资子公司海利株洲关停业务损益预计的审议决策程序符合有关法律法规的规定；大华会计师事务所出具了大华核字[2018]004622号报告，能公允反映公司的资产情况以及财务状况，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况；同意本次公司关于全资子公司海利株洲关停业务损益预计。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司监事会
2018年10月31日
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2018－036
湖南海利化工股份有限公司
关于全资子公司海利株洲关停业务损益预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司海利株洲关停业务损益预计的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、本次海利株洲关停业务损益预计情况概述
公司全资子公司湖南海利株洲精细化工有限公司（以下简称“海利株洲”）为认真贯彻落实《湖南省湘江保护和治理第二个“三年行动计划”（2016-2018年）实施方案》（湘政办发【2016】26号和《株洲市2017年两型社会建设综合配套改革工作计划》等文件的精神，按照整体关停退出安排，遵照公司第八届十三次董事会决议，于2017年6月30日实施全面关停。详见《湖南海利化工股份有限公司关于全资子公司湖南海利株洲精细化工有限公司关停退出的公告》（公告编号：2017－021）
为客观、公允地反映公司的财务状况和经营状况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》的相关规定，公司在计算关停业务对海利株洲的损益影响时，初步确认管理费用为16,193,340.59元（其中2017年度7,229,549.07元，2018年1－9月8,963,791.52元）；存货跌价准备为2,739,507.67元（2017年度）；关停资产减值准备为40,154,608.38元（截止2018年9月30日）；合计59,087,456.64元，其中对2018年合并报表利润影响数为－49,118,399.90元。上述财务数据参见大华会计师事务所出具的大华核字[2018]004622号报告。
二、相关审议程序
公司于2018年10月29日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司海利株洲关停业务损益预计的议案》，表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
公司于2018年10月29日召开第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司海利株洲关停业务损益预计的议案》，表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
三、董事会审计委员会关于全资子公司海利株洲关停业务损益预计的相关说明
公司本次关于全资子公司海利株洲关停业务损益预计是按照《企业会计准则》等相关会计政策进行，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况；有关财务报表将能够更加真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果；因此，公司董事会审计委员会同意公司本次关于全资子公司海利株洲关停业务损益预计。
四、独立董事意见
海利株洲本次关停业务损益预计符合《企业会计准则》等相关法则的规定，并履行了必要的决策程序；财务报表能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形；因此我们同意本次海利株洲关停业务损益预计。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次关于全资子公司海利株洲关停业务损益预计的审议决策程序符合有关法律法规的规定；大华会计师事务所出具了大华核字[2018]004622号报告，能公允反映公司的资产情况以及财务状况，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况；同意本次公司关于全资子公司海利株洲关停业务损益预计。
六、备查文件
（一）公司第八届二十四次董事会决议；
（二）公司第八届十七次监事会决议；
（三）公司独立董事关于全资子公司海利株洲关停业务损益预计事项的独立意见
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2018年10月31日
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2018－037
湖南海利化工股份有限公司
2018年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》和《关于做好上市公司2018年第三季度报告披露工作的通知》要求，湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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二、主要产品的价格变动情况（不含税）
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三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
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本公告之生产经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2018年10月31日
2018年第三季度报告
