山东新华医疗器械股份有限公司
公司代码：600587 公司简称：新华医疗
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人许尚峰、主管会计工作负责人李财祥及会计机构负责人（会计主管人员）郑家东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
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（2）利润表项目
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司综合考虑目前资本市场整体环境以及公司实际情况，通过与发行对象、保荐机构中天国富证券有限公司等多方面沟通，经审慎研究，公司决定终止非公开发行A股股票并撤回相关申请材料。2018年8月23日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2018]340号）。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
隋涌等9名自然人与公司在2014年4月18日签订了《利润预测补偿协议》，承诺自发行股份及支付现金购买成都英德生物医药装备技术有限公司85%股权完成当年起的四个会计年度内，成都英德100%股权每年实现的经审计的归属于母公司的净利润（扣除非经常性损益前后较低者），不低于资产评估报告书的同期预测数，且2014年不低于3,800万元、2015年不低于4,280万元，2016年不低于4,580万元，2017年不低于4,680万元。根据会计师事务所出具的专项审核报告，英德公司2015年度、2016年度、2017年度未实现业绩承诺，需按照《利润预测补偿协议》的约定向公司进行业绩补偿，其中，2015年度需补偿公司2,055.52万元，2016年度需补偿公司19,275.66万元，2017年度需补偿公司18,729.72万元。
截止目前，公司已收到隋涌、苏晓东、杨远志和方怡平4名自然人2015年度的业绩补偿款合计995.08万元。业绩承诺方邱家山等5名自然人2015年度的业绩承诺、隋涌等9名自然人2016年度和2017年度的业绩承诺尚未履行。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司2018年1-9月净利润与上年同期相比增幅较大，主要由于上年同期公司对成都英德生物医药装备技术有限公司和上海远跃制药机械有限公司等子公司计提的商誉减值准备较大。 截止本公告日，公司尚未对本年度商誉进行减值测试，公司在年度终了将根据中介机构出具的评估报告确定是否计提商誉减值。具体财务数据以公司正式披露的2018年年度报告数据为准，敬请投资者注意投资风险。
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证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2018-043
山东新华医疗器械股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第九届董事会第十八次会议于2018年10月18日以书面或通讯方式通知全体董事，据此通知，会议于2018年10月29日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议应到9名董事，实到9名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长许尚峰先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2018年第三季度报告全文及正文》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于换选公司董事的议案》；
新华医疗董事会近日收到王克旭先生和王世平先生辞职的申请。王克旭先生因到龄退休,申请辞去公司董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务；王世平先生因工作变动，申请辞去公司第九届董事会职工董事职务。上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第九届董事会提名，提名赵勇先生为公司新任董事；
此项提名需经股东大会审议通过后方为有效。
公司董事会同时收到了职工代表大会《关于换选公司第九届职工代表董事的决定》，选举赵军先生出任公司第九届董事会职工代表董事。
公司董事换选后，第九届董事会由许尚峰、赵勇、赵玉、赵军、赵小利、崔洪涛、赵斌、高秀华、辛爱玲组成，任期自本议案经公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
董事候选人及职工代表董事简历附后。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
（三）审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟作为召集人提议召开公司2018年第三次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2018年10月31日
附件：
董事候选人及职工代表董事简历
赵勇：男，汉族，1960年出生，中共党员。历任新华医疗感染控制事业部经理；新华医疗副总经理、常务副总经理、总经理；新华医疗董事；周村区第十七届人大代表。
赵军：男，汉族，1971年出生，中共党员。历任淄博矿务局机械制造厂工人、宣传科干事；淄博矿务局团委干事；淄博矿业集团有限责任公司宣传部干事、副部长、部长；山东能源集团有限公司党群工作部副部长、党委宣传部副部长；肥城矿业集团有限责任公司党委常委、董事、工会主席；新华医疗党委副书记、工会主席。
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2018-044
山东新华医疗器械股份有限公司
关于换选公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新华医疗董事会近日收到王克旭先生和王世平先生辞职的申请。王克旭先生因到龄退休,申请辞去公司董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务；王世平先生因工作变动，申请辞去公司第九届董事会职工董事职务。上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第九届董事会提名，提名赵勇先生为公司新任董事；
此项提名需经股东大会审议通过后方为有效。
公司董事会同时收到了职工代表大会《关于换选公司第九届职工代表董事的决定》，选举赵军先生出任公司第九届董事会职工代表董事。
公司董事换选后，第九届董事会由许尚峰、赵勇、赵玉、赵军、赵小利、崔洪涛、赵斌、高秀华、辛爱玲组成，任期自本议案经公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
董事候选人及职工代表董事简历附后。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2018年10月31日
附件：
董事候选人及职工代表董事简历
赵勇：男，汉族，1960年出生，中共党员。历任新华医疗感染控制事业部经理；新华医疗副总经理、常务副总经理、总经理；新华医疗董事；周村区第十七届人大代表。
赵军：男，汉族，1971年出生，中共党员。历任淄博矿务局机械制造厂工人、宣传科干事；淄博矿务局团委干事；淄博矿业集团有限责任公司宣传部干事、副部长、部长；山东能源集团有限公司党群工作部副部长、党委宣传部副部长；肥城矿业集团有限责任公司党委常委、董事、工会主席；新华医疗党委副书记、工会主席。
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2018-045
山东新华医疗器械股份有限公司
职工代表大会代表团团长联席会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会代表团团长联席会议于2018年10月29日在公司多功能会议室召开。本次职工代表大会代表团团长应到13人，实际到会13人。会议的召集、召开符合有关法律法规的规定。
经与会代表团团长讨论并表决，审议通过了《关于换选公司第九届职工代表董事的决定》，决定如下：
1、同意王世平同志不再担任公司第九届董事会职工代表董事；
2、选举赵军同志为公司第九届董事会职工代表董事。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司
二○一八年十月三十一日
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临2018-046
山东新华医疗器械股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2018年11月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月19日 14点 00分
召开地点：淄博高新技术产业开发区泰美路7号新华医疗科技园办公楼三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月19日
至2018年11月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案公司已于2018年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1.01。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证
办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身
份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。
3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，
信函以发出地邮戳为准。
4、出席会议登记时间：2018年 11 月13日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:30。
5、登记地点：山东新华医疗器械股份有限公司证券部
六、其他事项
1、会议联系方式
联系部门：山东新华医疗器械股份有限公司证券部
联系地址：山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园
邮政编码：255086
联系电话：0533一3587766
传真：0533一3587768
联系人：李财祥、李静
2、股东大会会期半天，股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2018年10月31日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东新华医疗器械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月19日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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2018年第三季度报告
