福建实达集团股份有限公司

公司代码：600734 公司简称：实达集团

2018年第三季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人景百孚、主管会计工作负责人陈蓓及会计机构负责人（会计主管人员）黄菊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1)公司债事项

公司于2018年2月13日召开的第九届董事会第十四次会议、2018年3月2日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》等相关议案。本次拟公开发行的公司债券票面总额合计不超过人民币10亿元（含10亿元），期限不超过三年（含三年），可以为单一期限品种或多种期限的混合品种，票面利率由公司和主承销商通过市场询价协商确定。截止本报告披露日公司已获得中国证监会批复同意，公司正积极推进后续事项。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 福建实达集团股份有限公司

法定代表人 景百孚

日期 2018年10月29日

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2018－084号

福建实达集团股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2018年10月23日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

（三）本次董事会会议于2018年10月29日（星期一）以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事人数12人，实际参加会议的董事人数12人。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以12票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2018年第一季度报告》。

（二）会议以12票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于向恒丰银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度的议案》：根据公司融资计划安排，同意公司向恒丰银行股份有限公司福州分行申请自2018年10月24日到2020年1月24日期间最高敞口余额不超过人民币5,000万元的授信额度，品种为短期流动资金贷款，由公司全资子公司中科融通物联科技无锡有限公司提供连带责任保证担保及景百孚先生个人提供连带责任保证担保。公司董事会同意授权副董事长汪清先生作为公司代表，全权办理本次授信等相关事宜。

三、备查附件

1、公司第九届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2018年10月31日