渤海汽车系统股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈宝、主管会计工作负责人王云刚及会计机构负责人（会计主管人员）赵金宝保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

金额单位：人民币元

■■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 渤海汽车系统股份有限公司

法定代表人 陈宝

日期 2018年10月31日

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2018-080

渤海汽车系统股份有限公司

第七届董事会第七次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2018年10月20日以书面或传真方式发出通知，于2018年10月30日召开，会议应到董事11名，实到11名。

本次会议由公司董事长陈宝主持，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司2018年第三季度报告及摘要》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于收购华闽南配集团股份有限公司项目的议案》

根据公司经营需要，为形成活塞产品总成能力、拓展市场范围、增强国内资本市场影响力、加强与福建省政府的合作，审议决策事项如下：

同意公司以协议转让的方式购买福建华闽进出口有限公司持有华闽南配集团股份有限公司的11.1%的股权，交易金额不超过567.05万元。（最终购买价款不高于北京市国资委核准的评估值）

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2018年10月30日

公司代码：600960 公司简称：渤海汽车

2018年第三季度报告