安徽迎驾贡酒股份有限公司
公司代码：603198 公司简称：迎驾贡酒
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人倪永培、主管会计工作负责人舒启军及会计机构负责人（会计主管人员）舒启军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期内，公司财务状况项目变动说明：
单位：元 币种：人民币
■
（1）货币资金减少，主要原因是：股利分配及固定资产投资增加所致。
（2）应收票据及应收账款减少，主要原因是：票据结算货款减少及票据背书增加所致。
（3）其他应收款增加，主要原因是：预缴社保费增加所致。
（4）在建工程增加，主要原因是：曲酒产业园项目及其配套工程增加所致。
（5）长期待摊费用增加，主要原因是：房屋装修费增加所致。
（6）其他非流动资产增加，主要原因是：预付设备及房产款增加所致。
（7）预收款项减少，主要原因是：预收货款发货结算所致。
（8）应交税费减少，主要原因是：缴纳税款所致。
（9）其他综合收益减少，主要原因是：可供出售金融资产赎回所致。
2、报告期内，公司经营成果项目变动说明：
单位：元 币种：人民币
■
（1）财务费用增加，主要原因是：利息收入减少所致。
（2）资产减值损失减少，主要原因是：前期计提坏账的应收账款收回所致。
（3）投资收益增加，主要原因是：投资理财产品到期收益增加所致。
（4）公允价值变动收益增加，主要原因是：理财产品公允价值增加所致。
（5）营业外收入增加，主要原因是：本期收到与日常活动无关的政府补助增加所致。
3、报告期内，公司现金流量项目变动说明：
单位：元 币种：人民币
■
（1）收回投资收到的现金增加，主要原因是：赎回投资理财增加所致。
（2）取得投资收益收到的现金增加，主要原因是：投资理财到期收益增加所致。
（3）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加，主要原因是：固定资产处置增加所致。
（4）收到其他与投资活动有关的现金增加，主要原因是：本期收到与资产相关的政府补助增加所致。
（5）投资支付的现金增加，主要原因是：购买投资理财产品增加所致。
（6）吸收投资收到的现金减少，主要原因是：子公司吸收自然人投资减少所致。
说明：2018年9月30日现金流量表中现金及现金等价物期末数为88,099,953.64元，2018年9月30日资产负债表中货币资金期末数为188,044,534.10元，差额99,944,580.46元，系现金流量表现金及现金等价物期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2018-033
安徽迎驾贡酒股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第七次会议于 2018年 10月 30日在公司会议室召开，会议通知于 2018年 10 月 19日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事 9人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席2人），公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次董事会表决通过以下事项：
1、审议通过了《公司2018年第三季度报告》
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2018年第三季度报告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
3、审议通过了《关于子公司购买资产关联交易的议案》
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于子公司购买资产暨关联交易的公告》。
关联董事倪永培、秦海、张丹丹、杨照兵、叶玉琼、潘剑回避表决。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2018年10月31日
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2018-034
安徽迎驾贡酒股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年10月19日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，并于2018年10月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第三届监事会第五次会议。会议应到监事5人，实到监事5人（其中以通讯表决方式出席1人）。会议由监事会主席程培华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，本次监事会表决通过以下事项：
1、审议通过了《公司2018年第三季度报告》
我们认为：《公司2018年第三季度报告》客观、真实地反映了公司2018年1-9月份的财务状况和经营成果，且符合中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号一一季度报告的内容与格式》（2016年修订）的要求。同意披露《公司2018年第三季度报告》。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2018年第三季度报告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
我们认为：公司根据财政部相关文件要求，对公司会计政策进行相应变更，
符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过了《关于子公司购买资产关联交易的议案》
我们认为：公司全资子公司安徽溢彩玻璃器皿有限公司以17,708,446.00元购买关联方安徽霍山亚力包装材料有限公司位于霍山县经济开发区的不动产（土地权证编号：霍国用（2006）第522号；房屋所有权证编号：房地权霍字第010230 号、房地权霍字第20132799号），是为了进一步扩大生产经营规模，符合公司的发展实际。此交易已经安徽杰信资产评估事务所出具安杰评报字(2018)第206号资产评估报告，以 2018 年 8 月 31 日为评估基准日，评估价值为人民币17,708,445.67元。经协商，双方同意成交价格为17,708,446.00元。交易价格公开、公平、公允。
本议案涉及关联交易，本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事在该议案表决时进行了回避，相关审议、披露程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和非关联股东、特别是中小股东利益的情况。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于子公司购买资产暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会
2018年10月31日
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2018-035
安徽迎驾贡酒股份有限公司
2018年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号一一酒制造》的要求，安徽迎驾贡酒股份有限公司现将2018年第三季度主要经营数据披露如下：
一、报告期经营情况
（一）产品分档次情况
单位：万元 币种：人民币
■
注：按产品的价位段划分产品档次。
（二）产品销售渠道情况
单位：万元 币种：人民币
■
（三）产品分区域情况
单位：万元 币种：人民币
■
二、报告期经销商变动情况
单位:个
■
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2018年10月31日
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2018-036
安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10月 30 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、会计政策变更概述
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，针对新金融准则和新收入准则的实施，2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述修订要求，公司对相关会计政策内容进行了调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更的主要内容
公司根据财政部的上述修订要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：
1、在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；
2、将资产负债表中原“应收利息”、 “应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
5、在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；
6、将资产负债表中原“应付利息”、 “应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款项目”；
7、将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
8、在利润表中新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；
9、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。
（二）会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，是对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
三、独立董事、监事会的意见
公司独立董事、监事会均认为：上述会计政策变更符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的有关规定，程序合法，不存在利用会计政策变更调节利润的情况。
四 、备查文件目录
1、第三届董事会第七次会议决议
2、第三届监事会第五次会议决议
3、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2018年10月31日
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2018-037
安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于子公司购买资产暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于子公司购买资产关联交易的议案》，同意安徽溢彩玻璃器皿有限公司（以下简称“溢彩玻璃”）以17,708,446.00元购买安徽霍山亚力包装材料有限公司（以下简称“亚力包装”）位于安徽霍山县经济开发区的不动产（土地权证编号：霍国用（2006）第522号；房屋所有权证编号：房地权霍字第010230 号、房地权霍字第20132799号），本次交易对公司日常经营活动及财务状况无重大影响。
● 至本次关联交易为止，过去 12 个月公司及子公司与同一关联人（日常
关联交易及已经公司董事会审议通过的关联交易除外）进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数为2次，累计金额为20,197,260.60元。
● 需提请投资者注意的其他事项：无
一、关联交易概述
为了进一步扩大子公司溢彩玻璃的生产经营规模，2018年10月30日，子公司溢彩玻璃与亚力包装在安徽霍山县经济开发区签订协议，以17,708,446.00元购买亚力包装位于该经济开发区的不动产（土地权证编号：霍国用（2006）第522号；房屋所有权证编号：房地权霍字第010230 号、房地权霍字第20132799号）。
安徽迎驾集团股份有限公司（以下简称“迎驾集团”）是公司控股股东，亦是亚力包装的控股股东。亚力包装与公司为受同一股东控制的关联企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成了关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司及子公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易，未达到最近一期经审计净资产的5%以上。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
溢彩玻璃是公司的全资子公司，亚力包装是公司控股股东迎驾集团的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》的相关规定，本次交易构成关联交易。
（二）关联人基本情况
公司名称：安徽霍山亚力包装材料有限公司
公司类型：有限责任公司
住 所：安徽省六安市霍山县经济开发区
法定代表人：倪永培
注册资本：肆仟万元人民币
主要经营业务：塑料薄膜、泡沫塑料及其他塑料制品、包装胶带、无纺布（袋）研发、生产、销售，塑料原料销售。
实际控制人：安徽迎驾集团股份有限公司
2017年主要财务指标（经审计）：资产总额11,468.60万元，负债总额8,018.02万元，营业收入7,472.34万元，净利润355.37万元。
三、关联交易标的基本情况
1、本次交易的标的为亚力包装位于安徽霍山县经济开发区的不动产（土地权证编号：霍国用（2006）第522号；房屋所有权证编号：房地权霍字第010230 号、房地权霍字第20132799号），其中国有建设用地使用权（工业用地）：面积35754.507平方米， 2006年12月取得，准用年限50年；房屋建筑物所有权（砖混、轻钢）面积为17788.85平方米。
交易标的产权清晰、不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
2、溢彩玻璃聘请安徽杰信资产评估事务所对拟购房屋、土地进行评估，并出具安杰评报字(2018)第206号资产评估报告，选取市场价值类型，采用成本法，评估基准日为 2018年 8 月 31日，评估值17,708,445.67元。经协商，双方同意成交价格为17,708,446.00元。
3、交易价格确定方式：本次交易价格以评估价值为依据确定。
四、合同主要内容和履约安排
溢彩玻璃与亚力包装于2018年10月30日签订不动产转让协议，溢彩玻璃（乙方）受让亚力包装（甲方）位于安徽霍山县经济开发区的不动产。
1、合同主体：公司子公司溢彩玻璃与亚力包装
2、不动产坐落：安徽霍山县经济开发区
3、不动产权证号：土地权证编号：霍国用（2006）第522号；房屋所有权证编号：房地权霍字第010230 号、房地权霍字第20132799号。
4、交易价格：转让价款总计为17,708,446.00元人民币
5、支付方式：转让价款采取一次性支付方式
6、支付期限：溢彩玻璃应于协议签署7日内向亚力包装支付全部转让价款
7、双方的保证、权利与义务：
甲方对提供的土地产权真实性负全部责任；自不动产权过户办理完毕之日起，甲方对不动产享有的全部权利即行消除；自不动产权过户办理完毕之日起，乙方有权对不动产行使与所有权相关的权利；甲方按本协议约定时间，及时足额的收取转让价款；乙方按本协议约定接收不动产，在付清不动产价款后，占有、使用并控制该不动产。
8、违约责任：
本协议正式生效后任何一方不履行或严重违反本协议的任何条款，违约方须赔偿守约方的一切经济损失。除协议另有规定外，守约方亦有权要求解除本协议及向违约方索取赔偿守约方因此蒙受的一切经济损失。
凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应当通过友好协商解决；如协商不成，任何一方有权提起诉讼。
五、关联交易的目的以及对公司的影响
公司子公司溢彩玻璃向亚力包装购买房屋、土地等不动产，以评估价值为转让价格，交易价格公允，不会损害公司及子公司利益，购买的房屋和土地在溢彩玻璃周边，利于进一步扩大自身生产经营规模。
本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响，对公司的独立性没有不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
六、关联交易的审议程序
本次关联交易事项已获得全体独立董事的事前认可，同意将该事项提交公司第三届董事会第七次会议审议。公司第三届董事会第七次会议审议通过了本次关联交易事项，关联董事倪永培、秦海、张丹丹、杨照兵、叶玉琼、潘剑回避了表决。
公司独立董事对本次关联交易事项发表了如下独立意见：
1、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本项议案属于关联交易，公司董事会在审议相关议案时关联董事回避表决，非关联董事以及独立董事均就此项议案进行了表决。会议履行了法定程序。
2、本次关联交易事项根据市场公允价格开展交易；关联方没有受到任何形式的差别对待，没有利益输送，没有损害公司、非关联股东、特别是中小股东的利益。
综上，独立董事同意溢彩玻璃购买亚力包装位于霍山县经济开发区的不动产事项。
七、历史关联交易（日常关联交易除外）情况
至本次关联交易为止，过去 12 个月公司及子公司与同一关联人（日常关联交易及已经公司董事会审议通过的关联交易除外）进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数为2次，累计金额为20,197,260.60元。
八、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关议案的事前认可意见；
4、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2018年10月31日
2018年第三季度报告
